Братья Абдуллаевы отсидят за кражу кредита Сбербанка раздельно

Источник
Бывшие владельцы сети Spar и «Народная семья», Аллахверди и Мушвиг Абдуллаевы, проходят по одному уголовному делу, но проведут ближайшие годы по-разному: в российской тюрьме и на Мальте.
От семи с половиной до восьми лет лишения свободы попросили назначить гособвинители трем фигурантам уголовного дела о хищении кредита Сбербанка более чем на 8 млрд руб. Совладельца и двух топ-менеджеров одного из крупнейших в недавнем прошлом ритейлеров Санкт-Петербурга, ТД «Интерторг», Аллахверди Абдуллаева, Игоря Защеринского и Марианну Левинтову должны были судить в Северной столице, но Генпрокуратура на основании данных ФСБ о возможном давлении на правосудие добилась переноса процесса. Брат главного обвиняемого Мушвиг Абдуллаев, которого называли основным владельцем бизнеса, объявлен в международный розыск.

После почти полутора лет разбирательства в Головинском суде Москвы прошли прения сторон, на которых представители прокуратуры попросили признать всех троих подсудимых виновными в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему совладельцу ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаеву и финдиректору компании Марианне Левинтовой обвинение запросило по восемь лет общего режима со штрафом 1 млн руб., а для юриста ТД Игоря Защеринского — семь лет и шесть месяцев с таким же штрафом. За вменяемое подсудимым в вину преступление им грозили десятилетние сроки.

Претензии связаны с коммерческой деятельностью обвиняемых в Санкт-Петербурге.

Братья Мушвиг и Аллахверди Абдуллаевы являлись владельцами крупного ритейлера «Интерторг», который развивал сети Spar и «Народная 7Я». В свое время госпожа Левинтова рассказывала о грандиозных планах, которые предусматривали не только расширение бизнеса за счет увеличения супермаркетов за пределами Северо-Западного федерального округа, но и достижение к концу 2018 года годового оборота в 100 млрд руб. В свое время под управлением ТД находилось более 450 магазинов под брендами Spar, «Народная 7Я», в том числе и в Москве, но в конце 2019 года розничная компания объявила о ликвидации, а в начале 2020 года закрыла все свои объекты. После этого, как сообщал “Ъ”, основному кредитору «Интерторга» — Сбербанку — удалось добиться банкротства поручителей («Невская логистика», Инвестиционная строительная компания, «Адастра» и «Евробизнес») по его невозвращенному кредиту от 2018 года на 8,1 млрд руб.

Мушвиг Абдуллаев в 2020 году был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а спустя год Аллахверди Абдуллаев, Марианна Левинтова и Игорь Защеринский были задержаны сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД о невозвращенном кредите.

По версии следствия, фигуранты дела «обманным путем» получили доступ к заемным средствам и расхитили их, а ущерб составил 8,65 млрд руб.

Впрочем, несмотря на тяжесть обвинений, Смольнинский райсуд Петербурга посчитал возможным не помещать фигурантов расследования в СИЗО, оставив под домашним арестом.

Процесс в отношении обвиняемых по просьбе Генпрокуратуры был перенесен в Москву. Поводом стали данные ФСБ о том, что в Санкт-Петербурге на суд может быть оказано давление, в связи с тем что обвиняемые связаны с региональными властями. Сами фигуранты и их защита были категорически против изменения территориальности подсудности уголовного дела. Они напоминали, что «Интерторг» вел деятельность и в Москве, но прокуроры об этом сознательно не говорили. Кроме того, указывались ухудшающееся состояние здоровья фигурантов и сложность вызова свидетелей по делу для дачи показаний на заседания суда в другом городе. При этом Игорь Защеринский вообще утверждал, что был только поставщиком «Интерторга», который остался ему должен 160 млн руб., а сам он является «таким же потерпевшим, как и ПАО "Сбербанк"».

Интересно, что местонахождение Мушвига Абдуллаева установить так и не удалось. По некоторым данным, он имел бизнес-интересы в Монако, а потом полный тезка господина Абдуллаева был включен в список граждан Мальты, опубликованный на официальном ресурсе правительства этого государства.

В пресс-службе Сбербанка дело оставили «без комментариев». А адвокаты фигурантов воздержались от них до вынесения итогового решения по делу.
Персоны Компании
Сергей Шнайдер стал миллиардером на магазинах для бедных
Forbes оценил состояние 57-летнего Сергея Шнайдера в $1,4 миллиарда.
Юрий Максимов сделал состояние на борьбе с хакерами
Основатель холдинга «Группа Позитив» Юрий Максимов — уже третий российский бизнесмен, который стал миллиардером, заработав свой капитал на программном обеспечении.
Золотой ключик Алексея Кнекова оценили в 8,5 лет заочно
Основатель ГК «Сенеж» и его супруга заочно осуждены за мошенничество и отмывание.
Росприроднадзор, ВЭБ и сват Авдоляна - кто подает иски с фантастическими суммами
Топ-20 рассматриваемых арбитражных дел с миллиардными ценниками.
Сбербанк обнуляет Dell
Отсудив 57 миллионов рублей за неоказанные услуги, банк банкротит "дочку" американской корпорации.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 13.03.2024
Сообщения канала за 13 марта 2024 года.
Жена госбанкира Андрея Акимова не вылезает из стран НАТО
Неофициальная супруга председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова благодаря кипрскому паспорту путешествует по США и Европе.
У основателя «Молочной культуры» сбегает имущество
Суд разрешил распродажу активов Евгения Чернышева.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 29.02.2024
Сообщения канала за 29 февраля 2024 года.
Экс-директор оборонного "Тантала" баловался незаконными кредитами
Александр Солопов обманул 3 банка, подсунув им фиктивные документы и получив кредиты на 1,1 миллиарда рублей.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 27.02.2024
Сообщения канала за 27 февраля 2024 года.
Новый ЦОД Сберанка придавило санкциями ЕС
Строящийся в Балаково Уентр обработки данных должен стать крупнейшим в России.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 23.02.2024
Сообщения канала за 23 февраля 2024 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 22.02.2024
Сообщения канала за 22 февраля 2024 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 21.02.2024
Сообщения канала за 21 февраля 2024 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 21.02.2024
Сообщения канала за 21 февраля 2024 года.
Скандальный Альберт Авдолян не теряет порт Вера
Структуры бизнесмена рассчитывают продать этот угольный актив.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 20.02.2024
Сообщения канала за 20 февраля 2024 года.