Гособвинение потребовало для ростовского предпринимателя Иосифа Кацива, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, 11 лет лишения свободы. Сам Иосиф Кацив своей вины не признает и считает уголовное дело в отношении себя сфабрикованным. Бизнесмен, страдающий сахарным диабетом, находится под стражей более пяти лет. В начале этого года в его поддержку выступил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
6 мая кировская районная прокуратура Ростова, представляющая сторону обвинения на процессе по делу Иосифа Кацива, в ходе прения сторон потребовала для предпринимателя по совокупности преступлений 11 лет колонии общего режима. По версии ведомства, показания господина Кацива, который не признает своей вины, неубедительны и даны с целью избежать уголовной ответственности за содеянное. В связи с этим обвинение попросило суд отнестись к ним критически. Для проходящих по тому же делу Евгения Маругова и Юрия Туркевича прокурор попросила назначить наказание в виде девяти и десяти лет лишения свободы соответственно. Остальные фигуранты, в том числе Галина Венецкая и Марина Воронкова, могут получить от 4,5 до 6 лет колонии.
Какую роль в этом деле сыграл Борис ТитовИосифу Кациву и еще пяти подсудимым вменяется 53 эпизода по двум статьям — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств»), ущерб от их деятельности оценивается в 1,3 млрд руб. Фигурантом уголовного дела бизнесмен стал в 2008 году. Как следует из материалов суда, поводом для его возбуждения стало заявление ростовского филиала Райффайзенбанка, пожаловавшегося на невозврат крупного кредита. Финансовая организация, образованная в 2006 году путем реорганизации местного филиала Импэксбанка, в 2007 году провела ревизию кредитного портфеля и обнаружила просроченную задолженность по 53 кредитам, выданным в 2005–2007 годах ГК «Кацив и Ко». По заявлению финансистов сотрудниками ГУ МВД по Ростовской области были задержаны экс-управляющий ростовским филиалом Импэксбанка Евгений Муругов; начальник кредитного отдела филиала Галина Венецкая; начальник залогового отдела Марина Воронкова; а также предприниматели Иосиф Кацив и Юрий Туркевич. Как указывается в материалах суда, господин Кацив с задержанными подельниками брал в Импэксбанке кредиты якобы на развитие группы и пополнение оборотных средств, выводил полученные деньги на подставные фирмы и присваивал.
Сам предприниматель в ходе следствия свою вину отрицал. По его собственной версии, кредиты брались в Импэксбанке на создание сельхозпроизводства и поставки горюче-смазочных материалов. При этом, по его словам, в залог банку были отданы активы входящих в группу предприятий (начиная от земли и зданий и заканчивая автотранспортом) — всего на $100 млн. Однако, после того как Импэксбанк перешел под контроль Райффайзенбанка, финансисты потребовали в качестве залога только землю и здания, которые имелись не у всех компаний группы. Поэтому ГК и Райффайзенбанк согласились на реструктуризацию долга внутри группы дебиторов из ГК «Кацив и Ко». В июне 2007 года десять компаний ГК «Кацив и Ко» подписали соглашение между дебиторами и банком о переводе долга и увеличении лимита кредитования. Сроки выплат по кредитам истекали в конце 2008 — начале 2008 года, и к моменту задержания господин Кацив, по его утверждению, вел переговоры с Райффайзенбанком. Господин Кацив также неоднократно заявлял, что дело в отношении него сфабриковано самим банком с целью присвоения имущества группы.
Иосиф Кацив, Евгений Муругов и Юрий Туркевич находятся в СИЗО с момента ареста — то есть более пяти лет. Господин Кацив страдает сахарным диабетом и является инсулинозависимым, Юрию Туркевичу 73 года. Трем обвиняемым продлевали срок содержания под стражей более 20 раз. После того как в декабре 2012 года Кировский районный суд в очередной раз продлил арест, в дело вмешался уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, попросивший ростовского губернатора Василия Голубева, Генеральную и областную прокуратуры обратить внимание на факты незаконного нахождения в следственном изоляторе. В частности, отметил омбудсмен, максимальный срок содержания под стражей составляет 18 месяцев, а экономические статьи УК вообще не предполагают тюремного заключения.
Сейчас обвиняемые по-прежнему находятся в СИЗО. Еще трое фигурантов выпущены под подписку о невыезде. По словам адвоката Иосифа Кацива Самвела Абгаряна, сторона защиты по-прежнему намерена настаивать на невиновности бизнесмена. «В деле очень много неясностей. Например, непонятно, почему с заявлением в полицию обратился не сам Райффайзенбанк как юридическое лицо, а его представители — физические лица»,— отметил адвокат. Он также добавил, что защита еще не выступала на прениях сторон, выступление назначено на следующее заседание, которое состоится 13 мая.