Бывший владелец футбольного клуба «Челси» попал под санкции Великобритании и ЕС, но ранее отрицал какие-либо финансовые отношения с российским лидером.
Теперь просочившиеся документы с Кипра раскрывают новые доказательства, связывающие его с секретной сделкой на сумму 40 миллионов долларов (26 миллионов фунтов стерлингов) в 2010 году.
Г-н Абрамович не ответил на запросы BBC о комментариях.
В результате секретной сделки акции высокодоходной российской рекламной компании Video International были переданы - по меньшей цене, чем они, по-видимому, стоили - от компаний, в конечном счете принадлежавших тресту, связанному с Абрамовичем, двум членам ближайшего окружения Путина. Они, в свою очередь, получили миллионы долларов дивидендов.
BBC Newsnight, BBC Verify и Panorama в партнерстве с Бюро журналистских расследований раскрыли разоблачения в рамках проекта «Секреты Кипра» — глобального расследования, проводимого репортерами Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
Конфиденциальные записи показывают, что одним из участников секретной сделки был Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента.
Виолончелист, г-н Ролдугин является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки. Он знал Владимира Путина с тех пор, как они были молодыми людьми в Санкт-Петербурге, и, как сообщается, познакомил его с Людмилой Шкребневой, на которой будущий президент женился в 1983 году (сейчас они в разводе). Господин Ролдугин является крестным отцом их первой дочери Марии.
Второй человек - еще один близкий соратник президента Путина - Александр Плехов, биохимик, ставший бизнесменом, тоже из Санкт-Петербурга.
Ролдугина и Плехова обвиняют в том, что они являются «кошельками» президента Путина и тайно хранят деньги и активы от его имени.
Ранее в этом году швейцарские прокуроры заявили, что они были «подставными лицами», а не реальными владельцами активов на банковских счетах, открытых в связи со сделкой Video International.
Суд не назвал никого истинным конечным бенефициарным владельцем счетов.
Заявленная зарплата президента Путина в 2021 году составила чуть более 100 000 долларов (72 700 фунтов стерлингов). Однако ходят слухи, что его состояние может стоить от 125 до 200 миллиардов долларов (164 миллиарда фунтов), спрятанное в сети подставных компаний и на счетах друзей.
Г-н Плехов подвергся санкциям со стороны правительства Великобритании, а г-н Ролдугин также подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США, которые назвали его «хранителем оффшорного богатства президента Путина».
Связь с Кипром
Расследование «Cyprus Confidential» основано на 3,6 миллионах конфиденциальных корпоративных записей компаний, предоставляющих оффшорные услуги на Кипре, и сосредоточено на его тесных финансовых отношениях с Россией и олигархами, находящимися под санкциями, многие из которых использовали остров для управления своими секретными оффшорными активами.
В их число входят документы кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus, первоначально полученные группой разоблачителей Distributed Denial of Secrets. В начале этого года компания MeritServus сама попала под санкции Великобритании после того, как внутренние документы показали, что компания нарушила санкции от имени одного из своих российских клиентов.
MeritServus также работал с компаниями Абрамовича на Кипре. Состояние олигарха составляет более 9 миллиардов долларов (7,3 миллиарда фунтов), и он сделал многочисленные государственные инвестиции в спорт, искусство и дорогостоящую недвижимость. Он стал одним из самых известных и влиятельных российских олигархов в Великобритании после покупки лондонского футбольного клуба «Челси» в 2003 году.
Он преуменьшил значение своих отношений с президентом Путиным и подверг сомнению предположения о тесных финансовых отношениях или о том, что он действовал от имени российского лидера.
В 2010 году представитель Абрамовича заявил, что у него «никаких финансовых отношений с [тогдашним] премьер-министром Путиным» нет.
А в 2021 году он подал в суд на журналистку Кэтрин Белтон из-за отрывка из ее книги «Люди Путина», ссылающегося на доказательства того, что он купил футбольный клуб «Челси» в 2003 году по указанию президента Путина. Дело было урегулировано во внесудебном порядке благодаря согласию издателя «более точно изложить позицию» и добавить «более подробное объяснение мотивов г-на Абрамовича».
Великобритания и ЕС поместили Абрамовича под санкции в марте 2022 года после вторжения России в Украину.
В ЕС заявили: "Он имел привилегированный доступ к президенту и поддерживал с ним очень хорошие отношения. Эта связь с российским лидером помогла ему сохранить свое значительное богатство".
Ранее в этом году Абрамович оспорил санкции ЕС в суде. Его адвокат заявил, что ограничения были вызваны "знаменитостью" российского бизнесмена, а не "основаны на доказательствах".
Но секретная сделка с Ролдугиным и Плеховым предполагает тесные финансовые отношения между Абрамовичем и президентом Путиным.
«Этот случай, очевидно, дает больше информации и еще больше подтверждает предполагаемую связь между Путиным и Абрамовичем, от которой становится все труднее отмахнуться», — говорит Том Китинг, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности в оборонном аналитическом центре. РУСИ.
Сделка
Сложная сеть компаний на Кипре и Британских Виргинских островах, а также траст, до сих пор скрывали участие футбольного магната в сделке.
Утечка документов раскрывает отношения бывшего тренера «Челси» с двумя компаниями, которые в 2003 году купили 25% акций Video International.
Две компании - Finoto Holdings и Grosora Holdings - были созданы в начале 2003 года. Обе в конечном итоге через ряд подставных компаний принадлежали Sara Trust Settlement - трасту, конечным бенефициаром которого был Абрамович.
Каждая компания купила по 12,5% акций российского рекламного гиганта в сентябре 2003 года по одинаковой цене - около $130 000 (80 000 фунтов стерлингов) каждая.
Заплаченная цена была «смехотворной», говорит Владимир Милов, бывший министр энергетики в первый срок президента Путина, а ныне активный лидер оппозиции. «Эта ставка явно стоила гораздо больше, на многие порядки».
На момент покупки «Видео Интернешнл» занимала доминирующее положение на отечественном рынке телерекламы, получая долю от любого рекламного эфира, приобретенного на российских каналах.
По словам Милова, компания находилась "в полушаге от кремлевской администрации".
Абрамович имел долю в Video International в течение следующих семи лет. В какой-то момент компания заявила об обороте «более 2 миллиардов долларов [1,29 миллиарда фунтов]». За этот период компаниям Finoto и Grosora были выплачены дивиденды в размере $30 млн (19,3 млн фунтов стерлингов).
Video International сообщила о выручке в 3 миллиарда долларов (1,9 миллиарда фунтов стерлингов) в 2010 году. Однако Финото и Гросора продали свои инвестиции в том году всего за 20 миллионов долларов (19,5 миллиона фунтов стерлингов), что, по-видимому, ниже справедливой рыночной стоимости.
Finoto Holdings продала свою долю компании Med Media Network, номинально принадлежавшей Сергею Ролдугину.
В тот же день, когда была продана Finoto Holdings, другая связанная с Абрамовичем компания, Grosora Holdings, продала свои 12,5% акций компании Namiral Trading Ltd, которая позже была связана с Александром Плеховым.
Путинские «кошельки»
Финансовые связи между президентом Путиным и г-ном Ролдугиным были раскрыты в 2016 году в рамках «Панамских документов», которые включали утечку миллионов конфиденциальных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Г-н Ролдугин вместе с г-ном Плеховым находился в центре предполагаемой схемы отмывания денег, которой руководили Банк «Россия» и некоторые из ближайших соратников президента Путина. Банк «Россия» попал под санкции правительства США в 2014 году, которое назвало его «личным банком для высокопоставленных чиновников Российской Федерации».
Ролдугин заявил тогда газете New York Times, что он не бизнесмен и не "имеет миллионы". Однако, по крайней мере на бумаге, его офшорное состояние оценивалось в более чем 100 миллионов долларов (61 миллион фунтов стерлингов).
«Родульгин явно служит… прикрытием личной бенефициарной собственности Путина», — говорит Владимир Милов. «Этот парень абсолютно явно на 100% номинальная фигура, потому что он ничего не понимает в бизнесе, финансах, международных сделках и так далее».
Содержащиеся в «Панамских документах» разоблачения о банковских счетах Ролдугина в Швейцарии привели к расследованию и судебному разбирательству в отношении четырех сотрудников Газпромбанка в начале этого года. Швейцарская прокуратура обвинила банкиров в ненадлежащей проверке счетов, открытых на имя Ролдугина.
Сообщается также, что им не удалось назвать друга российского президента политически уязвимым - человеком, чье положение или отношения означают, что он может быть более подвержен риску коррупции и требовать дополнительных проверок в соответствии с международными финансовыми правилами.
Согласно обвинительному заключению, счета в Газпромбанке были одновременно открыты как для Med Media Network, так и для Namiral Trading Ltd с одинаковой «целью и структурой» — «владеть акциями и получать дивиденды» от Video International.
Прокуроры заявили, что эта договоренность представляет собой прямое расширение «активов, управляемых... для российского политического истеблишмента».
Ролдугин и Плехов были «подставными лицами», а не реальными бенефициарами счетов, утверждали прокуроры.
Все четверо банкиров были осуждены, но, как сообщается, подали апелляцию.
BBC обратилась к Плехову, Ролдугину, Банку «Россия» и президенту Путину с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получила ответа.
«Секретный канал»
Многие богатые россияне использовали Кипр, государство-член ЕС, как часть своей сети оффшорных инвестиций. Благодаря этим экономическим отношениям Россия «приносит кипрской экономике десятки миллиардов долларов ежегодно», говорит Фергус Шил из ICIJ.
Расследование «Кипрской конфиденциальности» поднимает «серьезные проблемы» для европейских институтов и государств-членов ЕС, продолжает он. «В этих документах мы видим, что европейский член является проводником секретных финансовых операций Кремля, Владимира Путина и его приспешников».
Однако есть признаки того, что Кипр, возможно, начинает приводить в порядок свои действия.
После вторжения на Украину в 2022 году многие россияне, считавшиеся близкими к финансовым активам президента Путина, попали под санкции ЕС. Это имело прямые последствия для тех, кто имел кипрские инвестиции.
«Санкции показали, что Кипр не может быть использован олигархами для поддержки грязных приказов Путина», - говорит Александра Атталидес, независимый кипрский депутат.
Между тем, согласно сообщениям, г-н Абрамович сейчас проводит время между российским курортом Сочи, Стамбулом и Тель-Авивом. У него есть российские, израильские и португальские паспорта.
Олигарх остается объектом санкций в Великобритании и ЕС, но не в США, где, как предполагается, он все еще владеет значительными активами.