Суд Москвы признал законными требования прокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» и бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сопчука доли в компании «Терней Золото», которая могла принести доход более 38 млрд руб.
Генпрокуратура установила, что он незаконно занимался предпринимательской деятельностью, занимая госдолжности, оказывал противодействие следствию, скрывал сведения от администрации президента.
Расследование строилось на показаниях партнера Сопчука — экс-депутата Госдумы и бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, который также не имел права заниматься коммерческой деятельностью.
В ходе расследования выяснилось, что с 2011 по 2020 год Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия вложил в ООО «Терней Золото», которое разрабатывает золотые и серебряные месторождения «Салют» и «Приморское», более 1 млрд руб. Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре Людмиле Стуковой.
Генпрокуратура решила, что сделка носила фиктивный характер — Сопчук продолжал участвовать в деятельности предприятия, принимал руководящие решения и незаконно снабжал его деньгами.
Это также подтверждается тем, что сестра депутата не могла заниматься делами золотодобытчика — 25 лет, до декабря 2019 года, она работала в уссурийском филиале территориального фонда ОМС. @banksta
***
В одну из мошеннических схем на рынке займов оказался вовлечен «Тинькофф». Во время новогодних каникул граждане активно брали займы. Ситуацией воспользовались псевдо кредитные брокеры. Мошенники оформляли подписку по списанию средств с карты за сервисы, но получить кредит не помогали.
Все 33 псевдоброкера принимали деньги через «Тинькофф». @banksta
***
МВД, Роскомнадзор, Генпрокуратуры и Банк России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления соцвыплат и вовлеченных
В эти схемы вовлечены 4 госбанка - ВТБ, «Открытие», МинБанк, Ак Барс банк. Также еще частный Челябинвестбанк.
В правительстве обеспокоены распространением в интернете мошеннических схем с использованием «первых лиц государства» на YouTube и Google.
Рост объемов такого мошенничества спровоцировали объявления о социальных выплатах семьям с детьми в период пандемии.
***
Банкстер Роман Лохов посрался с Олегом Михасенко из БКС и увел в СКБ-банк Дмитрия Пумпянского группу из десятка топов БКС - Хлызов, Минцев, Алетдинов.
Руководитель БКС Олег Михасенко сообщил “Ъ”, что уход сотрудников «некритичен»: «Удивительно другое: что Роман Лохов собирает уже третий проект в Москве, обещая акционерам золотые горы и оставляя при этом в каждом из них много нерешенных задач». Лохов также нанял сотрудника, который принес БКС убытки по деривативам.
***
Налоговая все-таки хочет создать подразделение (10-ая межрегиональная инспекция) по работе с состоятельными клиентами и доходами выше 500 млн рублей.
***
Январь - самое время восполнить винные запасы, порядком истощившиеся после новогодних праздников. Если вы знаете толк в хорошем вине и хотите вступить в закрытый винный клуб SimpleWine Privé появилась возможность сделать это.
Клуб SimpleWine Privé работает по принципу консьерж-сервиса. К каждому участнику прикреплен персональный менеджер, который помогает профессиональными советами и предлагает индивидуальные решения, исходя из предпочтений клиента.
Участникам клуба SimpleWine Privé доступны и другие привилегии. Это комфортные условия получения заказа, персональная скидка, доступ к редким и коллекционным образцам и даже возможность купить вина престижных замков Бордо по программе En Primeur.
Подписчики канала могут заполнить анкету, которая даст шанс стать участником клуба SimpleWine Privé. Тот, кто не вступил в клуб, может воспользоваться промокодом TakeWineFM и получить 20%-ную скидку на интернет-витрине SimpleWine.
***
ВТБ будет пускать болельщиков на матчи ВТБ Арены не по бумажным билетам, а цифровым отпечаткам лица. Итоги первого этапа тестирования показали 99,99% точности в распознавании. Банкстерам осталось интегрировать Единую биометрическую систему в билетно-кассовое обслуживание, и тогда болельщики, у которых есть цифровой профиль в любом из банков, будут проходить на стадион без бумажного билета. Болел из черного списка система не пропустит.
Следующие шаги цифрового тандема ВТБ и Ростелекома – использование биометрии в офисах (идентификация клиентов, подтверждение операций) и тестирование биоэквайринга в магазинах.
Встречают не по одежке. @banksta
***
В канале «Черный понедельник» анонимный эксперт понятным языком рассказывает об экономике и делает важные финансовые прогнозы. Кто он – редактор «Ведомостей»? Уволенный обозреватель из РБК или «Коммерсанта»? Или вообще чиновник из министерства экономики?
Именно «Черный понедельник» первым среди телеграм-каналов опубликовал выдержки из плана восстановления российской экономики.
Подписывайтесь, чтобы быть в курсе экономических инсайдов и разбираться в современных реалиях.
***
Банк UBS спустя три месяца после найма уволил своего сотрудника из подразделения wealth management за поддержку митингов и Навального. Он вел Twitter с названием «Russian Market» и имел 163000 фолловеров. Также у банкстера были трудности и с Bloomberg, который заблокировал его аккаунт. @banksta
***
Павел Сорокин из Минэнерго сообщил, что в России только 36% запасов нефти рентабельны. В 2019 году в Федеральном агентстве по недропользованию называли таковыми 67% запасов. @banksta
***
Сырьевая экономика России после двух десятилетий наращивания "мышц" в 2020 году пережила инфаркт. По итогам года добыча сырья в стране упала на 7%, сообщил Росстат.
Пандемия обрушила спрос практически на все виды сырьевых товаров, которые извлекаются из российских недр.
Добыча нефти сократилась на 8,7% и стала минимальной за 10 лет (512,7 млн тонн). Добыча газа просела на 7% и обновила 11-летний минимум (599 млрд кубометров). @banksta
***
Банк Восточный вместе с новосибирской однодневкой ООО „Статус“ наебывает пенсионеров по всей стране. Гастролеры разьезжают по стране и навязывают кредиты дорогостоящего массажера за 250000 рублей.
Граждан приглашали с паспортом на бесплатный массаж и по ходу проводят „лотерею“ на выигрыш ценных призов. Выигравших уводят в другую комнату, где потребители подписывают договор купли-продажи, кредитный договор в Восточном. @banksta
***
Одно время иностранные спортивные клубы спонсировали одни наебщики русских граждан Forex компании - Альпари спонсировала баскетболистов New York Knicks, хоккеистов New York Rangers и футболистов West Ham United (Лондон).
А теперь проигранные и черные деньги разбрасывают по миру подольский Фонбет и брянско-кипрский 1xbet. Фонбет стал спонсором футбольного Милана и Реал Мадрида, а 1Xbet кормит Месси и его Барселону. @banksta
***
Банки станут филиалами налоговой. ФНС получила полный доступ к банковской тайне физлиц.
Законопроект прошедший третье чтение обяжет банкстеров выдавать любые данные клиентов налоговым органам - копии паспорта, договоры на ведении счета, копии подписей, доверенности и любые другие документы. @banksta
***
Объем наличных денег в обращении на 1 января составил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей (примерно на 26,4%) больше прошлогоднего показателя, следует из статистики Центробанка. При этом в общем количестве банкнот в основном выросла доля купюр крупных номиналов: пятитысячных (с 26% до 31%) и двухтысячных (с 4% до 5%). @banksta
***
Около 70% квартир в новостройках в России, строительство которых должно завершиться в 2021 году, уже проданы. На первичном рынке возник дефицит жилых домов в высокой степени строительной готовности. Раньше нормальным считался показатель, что у дома только при его вводе в эксплуатацию продано 60-70% квартир.
Тем не менее, некоторые аналитики считают, что застройщики придерживают обьекты в рамках картельного сговора. @banksta
***
Немцы сообщают, что украинский партнер Семена Могилевича Дмитрий Фирташ (под арестом за взятки в Австрии) был клиентом Wirecard bank, которая входила в платежную группу Wirecard. В ней была обнаружена фальшивая отчетность и недостача средств. Фирташ не прошел комплайнс, но счета его компаниям все равно открыли по поручению банкстера Яна Марсалека. Он бежал от немецкого правосудия в Россию. @banksta
***
Пока в России следят за ценами на кривые огурцы и скоро вместо клубней будут продавать картофельную ботву, трейдеры США сходят с ума от бесконтрольного количества денег. Апофеозом стала идея выкупать все акции (AMC, GME, Nokia), которые любят продавать (шортить) другие инвесторы и устраивать им маржинколл. В результате их покупок акции этих фундаментально плохих компаний выросли на 150-300%. Началась эта инвестидея с желания наказать фонды пользователями форума Reddit, которые показали кузькину мать шортящим акции компании Gamestop. Биткойн еще и консервативно растет.
К мониторингу ситуации подключился Белый дом. @banksta