В четверг в Ленобласти были задержаны четверо африканцев, подозреваемых в мошенническом обмане итальянского футбольного клуба Сампдория. Четверо африканцев (один из них — из Буркина-Фасо, трое других — граждане Нигерии) узнали, что итальянский футбольный клуб «Сампдория» заинтересован в профессиональном датском игроке из клуба «Норшеллан». В начале 2021 года африканцы с помощью своего знакомого получили поддельный паспорт на вымышленное имя. В поддельном паспорте в графе «имя» злоумышленники указали аббревиатуру FC, обозначающую «футбольный клуб». Затем злоумышленники открыли на этот паспорт счет в петербургском банке. После этого они подделали сопроводительные документы, указав в реквизитах не счет датчан, а тот, что открыли. Документы направили в Италию.
В результате этой махинации денежные средства итальянского клуба в размере €800 тыс., предназначенные для оплаты трансфера футболиста, поступили в распоряжение злоумышленников и были похищены. @banksta
***
В США арестовали главного финансового директора Новатэка Марка Джетвея во Флориде. По данным Минюста, в период с 2005 по 2016 годы Джетвей при помощи офшоров скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги в США. Объем средств на счетах Джетвея в швейцарском банке, которые он скрывал от властей США доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, Джетвей предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов. Менеджеру Новатэка грозит 20 лет тюрьмы. @banksta
***
Британская консалтинговая компания Robey Warshaw сотрудичает с «РУСАЛОМ» (принадлежит En+ Дерипаски). Партнером Robey Warshaw в апреле стал бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн, именного его связи помогли получить контракт с одним из крупнейших производителей алюминия в мире. @banksta
***
Входящий в S8 Capital Армена Саркисяна букмекер 888 объявил о закрытии. Фатальной для 888 стала приостановка бизнеса во время пандемии, после которой букмекер не смог вернуть выручку. Саркисян родственник семьи банкстеров Жоры Беджамова и Ларисы Маркус из рухнувшего Внешпромбанка. Саркисян брат экс-депутата Госдумы Жаклин Саркисян. Она бывшая жена сына Маркус.
Столото был должен 3 млрд рублей Внешпромбанку, но арбитражный управляющий подписал с Саркисяном мировое. @banksta
***
Один из крупнейших игроков на рынке, автосалон Рольф обманывает людей через серую схему продажи, где навязывает кредиты и страховки.
Он выкупает машины и выкладывает многочисленные объявления на несколько сотен тысяч ниже рынка.
Но купить эти машины за наличные не дадут - только в кредит и со страховками (КАСКО, жизнь). На них Рольф может заработать больше полумиллиона, так как стоимость КАСКО и страхования жизни завышена в несколько раз, на кредите тоже можно сделать сотни тысяч банковских комиссий. При попытке купить за наличные стоимость Range Rover резко возрастает - сначала на 330 000 рублей, а потом может и больше. Похожие схемы практикуются и при продаже нового автомобиля.
***
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в размере около $780 млрд. Он предусматривает санкции на вторичный рынок долговых бумаг России и новые ограничения против «Северного потока-2». @banksta
***
Один из основателей криптообменика SUEX, Василий Жабыкин, был уволен из МТС-банка, где руководил инновационным Neo bank. Увольнение обусловлено только санкциями США, которые нашли связь между SUEX и хакерами-вымогателями.
Другой сооснователь SUEX, Егор Петуховский сообщил об увольнении из известного бота криптообмена Chatex. Всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам ЦБ и МВД с описанием связи SUEX с крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний Qiwi и украинским банком «Конкорд». Согласно проведенному организацией расследованию, SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год. @banksta
***
С начала года по конец августа по всей стране началось строительство более 28 млн кв. м жилья, почти вдвое больше, чем за тот же период 2020 года. Региональные девелоперы не спешат запускать стройки на фоне снижения спроса, который еще в начале года был ажиотажным.
Больше всего жилья с начала года застройщики стали возводить в Москве (16 млн кв. м), Подмосковье и Петербурге (по 9 млн кв. м). На долю этих рынков приходится 38% всех возводимых новостроек. @banksta
***
Спрос на семейную ипотеку в России вырос вдвое. ВТБ быстро отреагировал и сегодня снизил ставки по ней до 4,7%. По основной госпрограмме предлагают от 5,75%, главное условие - использование цифровых сервисов.
Это значит, что еще есть шанс взять ипотеку по старым ценам, а у рынка - побить новый рекорд продаж. @banksta
***
Банк «Санкт-Петербург» – крупный региональный банк. Его акции самые недооцененные среди российских финансовых институтов. В этом году Банк демонстрирует отличные финансовые результаты и повышает прогнозы. 28 сентября (вт) в 11:00 мск «АТОН» проведет вебинар с руководством Банка, чтобы поговорить о том, что позволило ему добиться сильных результатов, о его текущей работе и планах дальнейшего развития. Эксперты также обсудят ситуацию в банковском секторе, рост процентных ставок, регулирование, новые бизнесы Банка и дивиденды. Регистрируйтесь по ссылке:
~kwxPn
***
ЦБ Китая выпустил новое уведомление «о предотвращении торговли криптовалютой», заявив, что все цифровые активы нарушают экономический и финансовый порядок и порождают незаконную и преступную деятельность. Их нужно запретить. @banksta
***
Любите ли вы приватные разговорчики так, как их любят банкстеры? Даже если нет — подслушать этот — прям стоит.
«Тинькофф» запустил Private Banking, чтобы разнообразить клиентский профиль (хотя про ставку на количество клиентов никто не забыл — в моменте 16,7 млн, и рассчитывают на 20 к концу следующего года). Private получается чем-то вроде экосистемы внутри экосистемы, и уже обрастает продуктами. Например, медийными — Tinkoff Private Talks, одним из первых гостей которого стал сам CEO «Тинькофф» Оливер Хьюз.
• Почему Оливер остался жить в России
• Про бум розничных инвесторов, рост акций TCS Group и во что инвестирует сам Оливер Хьюз
• Как изменится подход к пенсии в России
• Секрет молодости Оливера Хьюза
• Запуск Tinkoff Private — для кого и в чем отличие от других
• Как связаны европейский на местах» Vivid Money и Тинькофф
• Что будет, если Visa и MasterCard перестанут работать в России
• Тинькофф на Филиппинах и планы на будущее
• Финансовые советы от CEO Тинькофф
Получилось очень удачное комбо инициатив и планов банка вперемешку с личными.
***
Банк России аннулировал лицензию на ведение банковской деятельности у небанковской кредитной организации «Финчер». Ранее компания принадлежала известной американской компании Brinks со штатом около 150 000 человек. Они обслуживали перевозку драгоценностей и денег по всему миру.
***
В банковской сфере, к сожалению, 99% людей говорят канцеляризмами и штампами. Тот 1%, кто умеет говорить понятно и убеждать, получает астрономическое преимущество. Ведь в переговорах мы получаем не то, чего заслуживаем, а то, о чем удалось договориться.
28 сентября стартует третий поток курса Дизайнер Общения. Это двухмесячный интенсив по коммуникации от Тины Канделаки и команды ее экспертов. Темы — прикладные и актуальные: переговоры, продажи, конфликты, манипуляции, самопрезентация.
Записаться можно здесь, мест осталось мало
@banksta
***
Бывший владелец Магнита Сергей Галицкий серьезно болен. Он меняет структуру принадлежащего ему футбольного «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека.
Стоит отметить, что Россия плохо влияет на здоровье селфмейд бизнесменов, серьезно болеет Олег Тиньков. @banksta
***
Победу в рейтинге «выгодности дебетовой карты» от Frank RG в схватке монстров отечественного рынка кэшбэк и бонусов, одержали Россельхозбанк (внезапно) и Сбер. Причем первые два места неизменны как в сегменте клиентов с тратами до 20 тыс. рублей в месяц, так сегменте «среднего класса» с тратами в районе 50 тыс. рублей в месяц.
Примечательно, что продукты Тинькоффа, Райффайзена и того же Газпромбанка, ориентированные, судя по всей коммуникации банка, на «продвинутых» жителей мегаполисов с соответствующими возможностями, оказались прямо-таки значительно менее выгодны. @banksta
***
Неадекватный сотрудник колл-центра Совкомбанка, пытавшийся впарить в даркнете базу заявок на кредиты, был пойман и посажен под подписку о невыезде. Но, даже находясь под следствием, он решил ее повторно продать, теперь уже через собственный телеграм-канал, к которому привязал свой личный сотовый. Банкстеры подали на него второе заявление, хотя у него уже есть один условный срок. Воистину, слабоумие и отвага! @banksta
***
Финансового директора «Новатэка» Марка Джетвея, арестованного по обвинению в неуплате налогов, освободили из-под стражи под залог в $80 млн. Пока что он останется под домашним арестом, сдав паспорта и надев электронный браслет. @banksta