Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями наложило арест на компании связанные с бывшим совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом. Процесс против самого богатого латыша может быть связан с отмыванием 50 млн евро в ABLV.
Он состоял в группировке, которую возглавлял гражданин России Вячеслав Иванов. Также в нее входил предприниматель Андрис Путниньш, швейцарский финансист, несколько граждан Белоруссии и бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин.
До января 2016 года Путниньш с рядом иностранцев зарегистрировал в нескольких странах предприятия со счетами для отмывании через ABLV - эстонское iPeak International, латвийское Innotecnica GmbH и филиалы латвийской фирмы в Цуге (Швейцария). @banksta
***
Банкстер из Газпромбанка Андрей Акимов обращался в ФСБ чтобы засадить основателя одной из крупнейших в России золотодобывающих компаний Petropavlovsk Павла Масловского.
Поводом для обращения стало то, что в действиях последнего и «иных лиц» «усматриваются признаки мошенничества, присвоения и злоупотребление полномочиями. Письма он направил на руководителя управления «К» ФСБ Ивана Ткачева.
Газпромбанк предоставляет кредитование и финансовое обслуживание Petropavlovsk и его крупнейшему акционеру — компании «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова (владеет 24% Petropavlovsk). Petropavlovsk выступает гарантом по кредиту Газпромбанка на сумму около $200 млн компании IRC (31,1% этой компании у Petropavlovsk). В залоге у Газпромбанка с 2017 года находится 19,93% ЮГК.
Банкстер попросил Ткачева проверить сделку по продаже «Покровскому руднику» (основной актив Petropavlovsk с лицензией на Покровское месторождение золота) административного здания в Благовещенске за 218,4 млн руб. (исходя из цены 97,8 тыс. руб. за 1 кв. м). «Покровский рудник» купил это здание у сына Масловского Алексея в марте 2018-го, но ранее его собственником был сам основатель Petropavlovsk.
По данным собеседника РБК в «Покровском руднике», следствие оценило реальную стоимость этого здания в 123 млн руб. Таким образом, компания могла переплатить за него более 95 млн руб. Конечно, такие серьезные вопросы в России без ФСБ не решают. @banksta
***
Московский кредитный банк пустился во все тяжкие в выкупил у своего бенефициарного акционера компанию «Регион Инвестиции» (сейчас «МКБ Инвестиции»). Она входила в ГК «Регион». В ноябре 2020 года банкстеры приобрели эту брокерскую компанию за 400 млн руб. Якобы для создания цифрового брокера и повторения успеха Тинькова. Коммерсант пишет, что десять чистых прибылей для российского рынка — достаточно амбициозная оценка.
Это очередная сделка по покупке активов «Региона» банком. За счет них можно выводить прибыль из банка минуя остальных акционеров.
***
Банк России отозвал лицензию у краснодарского Банка Южной Многоотраслевой Корпорации Олега Макаревича за обнал. Холдинг Макаревича входил в 500 крупнейших компаний России. ФНС поймала его на уходе от НДС и выводе активов банкрота несколько лет назад. Служба требовала 800 млн рублей. @banksta
***
Руководитель фирмы из Екатеринбурга, специализирующейся на фальшивом избавлении граждан от долгов, Тамази А. пачками выкупал данные клиентов у банкстеров.
Он в 2020 году подкупил директора допофиса МТС-банка в Москве и отдал ему 1,6 млн рублей за данные клиентов, в том же году он купил базу клиентов и их счетов у сотрудника Банка «Ак Барс». На закуску Тамази закупился данными клиентов «Альфа Банка». Он оплатил менеджеру из офиса на Белореченской 140 тысяч рублей. Следователи завели дело. @banksta
***
В суде рассматривается уголовное дело в отношении старшего специалиста по работе с проблемными кредитами филиала «Уральский» банка «Интеза» Николая Щ. Он получил взятку за неизъятии находящейся в лизинге холодильной установки и заключении договора цессии между банком и клиентом с правом выкупа задолженности. @banksta
***
Мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины "Спутник V". На этот раз уровень был слабый - даже упаковка отличалась от оригинальной. Но со временем мошенники несомненно повысят качество своей работы.
Внутри России проблема решается цифровой маркировкой.
Все вакцины, выпускаемые для российских пациентов, промаркированы. Любой человек сможет проверить вакцину приложением на телефоне. Каждая произведенная партия проходит самый строгий контроль. Каждая ампула имеет уникальный код маркировки, позволяющий отследить ее происхождение. Он наносится на клапан упаковки. Система в тех отраслях, где уже введена, обеспечивает полную прослеживаемость от стадии производства до конечного медучреждения.
То, что маркировка дает товарному обороту максимальный уровень безопасности, сегодня уже подтверждается практикой.
***
КПРФ перед выборами пытается сохранить статус главной оппозиционной силы в стране и стать бенефициарами протестных настроений, пишет экономист Иноземцев. Но их идеология никак не отвечает мнению прогрессивной части общества - они считают себя преемниками ВКП(б) несмотря на все прелести красного террора и сталинских репрессий. А их нынешняя идеология и стремление к коммунизму имеет мало отношения к реальности и несовместима с частной инициативой и современным бизнесом.
Просчеты коммунистических программ мы пожинаем до сих пор - они проспали промышленную революцию 70-х, влезли в гонку вооружений в ушерб современным технологиям, назвали многие науки - лженауками (в частности генетика), проиграли капиталистам в социальном плане и медицине (продолжительность жизни в СССР была ниже, чем в США). В настоящее время коммунисты не превратились в левую партию, которая защищает интересы трудящихся, а представляет из себя людей живущих прошлым, которые устраивают шествия с портретами Сталина и призывает к абсурдному восстановлению СССР. @banksta
***
Первого заместителя министра финансов Татьяну Нестеренко освободили от должности в связи с переходом в банк Открытие. Она 20 лет занималась бюджетом и помогала родственникам букмекерам.
***
Объем наличных денег в российской экономике, взлетевший на фоне в 2020 году, остается вблизи рекордных значений. Вопреки прогнозам ЦБ, потребители отказываются возвращаться кэш в банковскую систему, предпочитая хранить сбережения «под матрасами» в виде сотен тонн наличных купюр.
По итогам прошлого года объем наличных денег в РФ подскочил рекордно в истории - на 30%, или 2,9 трлн рублей. В пересчет на вес 5-тысячных купюр в экономику поступило почти 600 тонн новых банкнот.
Объем «кэша» в ВВП на конец третьего квартала достиг 10-летнего максимума (11,3%), а его доля в общей денежной массе обновила пик с 2015 года (21,8% на ноябрь-2020).
ЦБ связывал проиходящее с последствиями пандемии и прогнозировал, что наличные начнут возвращаться в банки, как только экономика вернется к нормальной жизни.
Но этого не происходит, свидетельствует оперативная статистика регулятора. С начала января по 15 марта объем наличных вне ЦБ сократился лишь на 28 млрд рублей, то есть меньше на 1% от суммы, которая поступила в наличный оборот.
Резкое увеличение спроса на наличные в 2020 года не было исключительно российским феноменом, но в мировом хит-параде спроса на кэш у РФ оказалось одно из первых мест. Сильнее оборот нала вырос только в Бразилии - на 35%. В Мексике рост составил 23%, в Турции - 21%, в Канаде - 16%, в США - 15,2% в зоне евро - 11,5%, приводят статистику эксперты РАНХиГС. @banksta
***
Костин из ВТБ, отвечая на вопросы клиентов Private banking, рассказал про принципиальные отличия экосистемы ВТБ от других банков.
«Мы выбрали иную модель… Мы находим партнеров, ведущие российские компании, которые вместе с нами составляют единую экосистему, предоставляя услуги своих отраслей, а мы, прежде всего, остаемся финансовым партнером».
Приоритетными направлениями экосистемы ВТБ он назвал торговлю, коммерцию, интернет и медиа, телеком, связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистику. Уже реализованные проекты - инвестиционные продукты ВТБ в интерфейсе Яндекса, классический банкинг в приложении Магнита, удаленные сделки с ПИКом, а также проекты с Ростелекомом и Почтой РФ.
«Мы не покупаем эти мощности, мы создаем партнерства». Посмотрим, какой подход оправдает себя больше. @banksta
***
Йеменские повстанцы снова пришли на помощь рынку нефти, как только котировки посыпались с вершин. После 7-процентного обвала вчера фьючерсы на «черное золото» вернулись к росту на торгах в пятницу после того, как Саудовская Аравия сообщила о второй за последние три недели атаке дронов на свои нефтяные объекты.
Нефтяные котировки в Лондоне и Нью-Йорке подскочили почти на 2 доллара за час и из минуса вышли в плюс. На 18.07 Brent дорожает на 0,95%, до 63,79 доллара за баррель; WTI - на 1,07%, до 60,63 доллара за бочку.
Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco вблизи Эр-Рияда рано утром в пятницу был атакован ударами дронов, в результате чего возник пожар, сообщила саудовское госагентство SPA со ссылкой на официального представителя Минэнерго. Нападение не привело к жертвам и не отразится на приеме нефти и поставках нефтепродуктов. @banksta
***
Набсовет Сбера, как и ожидалось, рекомендовал акционерам направить на выплаты дивидендов 55,9% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год. Шаг нестандартный, обычно инвесторам уходит половина прибыли, но статусный для крупнейший компании страны. Греф таким образом в абсолютных значениях повторил прошлогоднюю сумму выплат, ставшую и тогда, и сейчас, рекордной – 422,4 млрд рублей (соответственно, 211,2 млрд рублей поступят в госбюджет через ФНБ уже в мае).
Надо полагать, что такой шаг заодно развяжет руки для развития и дальнейших экспериментов экосистемы: ведь банк выполняет свою главную функцию, попутно наполняя бюджет страны. Значит, вопросов и нет – все в порядке: дивидены не кончаются, демоны молятся, Сбер качается. @banksta
***
Кажется, авторы канала Банковская тайна с самой банковской тайной совсем не знакомы. Ежемесячно мошенники пытаются обмануть тысячи пенсионеров и если поменять уже существующие протоколы, то эти попытки увенчаются успехом.
Существующие протоколы и законодательство довольно просто позволяют решить подобные проблемы. Ведь в каждом районе есть дежурный нотариус, который по установленному тарифу выезжает к больным и пожилым и оформляет доверенность на родственников.
Напомним - банковская тайна запрещает другим людям получать данные клиентов. Банк, возможно, перестраховывается, но он должен предоставлять информацию по счету только клиенту и только после подтверждения его личности. В 2020 году в одном Почта-Банке было зафиксировано более 2000 случаев с подозрением на мошенничество. Банкстеры сообщают, что предложил несколько способов решения: родственнику установить клиенту мобильное приложение, чтобы получить информацию по счету или оформить нотариальную доверенность. Однако ни один из вариантов не устроил представителя клиента, в связи с чем произошла описанная ситуация.
Все-таки нужно иметь ввиду, что существующие правила создают неудобства одному, но спасают от мошенников миллионы. @banksta
***
Набиуллина объяснила инфляцию избытком денег у россиян. Люди сэкономили 2 трлн рублей на поездках за рубеж и теперь так активно покупают товары, что цены растут рекордно за 5 лет, считает глава ЦБ. @banksta
***
Еще 30 млрд планируется залить в строительную отрасль через инфраструктурные облигации. На этот раз, правительство готово просубсидировать доходность облигаций, которые ДОМ.РФ будет выпускать под стройку нового жилья. Но с тем условием, что это будет не многоэтажная коробка в поле, а хотя бы нормальное жилье с поликлиникой и дорогой к ней. Как это будет реализовано - зависит только от регионов, ну и ДОМ.РФ, которому это поручено реализовать.
Ситуация интересная - эти деньги дадут, и почти сразу спросят: и за дороги, и за лавочки. И здесь регион уже не сможет отчитаться проданными метрами под ипотеку. Если вы как застройщик обещали людям при продаже школу и сад рядом с ЖК, а в итоге передали «школу жизни» и «сад обманутых надежд», то забудьте про эти миллиарды. @banksta
***
Центробанк обсуждает с правительством возможность предоставить регулятору полномочия ограничивать банки в выдаче кредитов людям, у которых уже есть долги. Набиуллина также заявила о близких к рекордным темпах кредитования в России. @banksta