Телеграм-канал Банкста: сообщения от 18.09.2021

Источник
Сообщения канала за 18 сентября 2021 года.
В одной из школ урок о работе банковской системы превратился в урок финансовой грамотности - учитель предложил школьникам положить по $5 в банк. Но дальше все пошло не так. Банкстеры ввели комиссию для счетов с маленьким остатком и забрали все деньги школьников себе. @banksta
***
Экс-главу крупнейшей российской криптобиржы Wex арестовали в Варшаве. Дмитрий Васильев руководил Wex, со счетов которой пропало $450 млн, он находится в СИЗО. Запрос о его экстрадиции подавал Казахстан. Wex стала правопреемником биржи BTC-e, рухнувшей в июле 2017-го после ареста Александра Винника. В конце прошлого года парижский суд приговорил Винника к пяти годам тюремного заключения. @banksta
***
Специалисты по информбезопасностина банкстерском форуме в Сочи скептически оценили способности Единой биометрической системы защитить данные клиента с учетом развития современных технологий подделки фото, видео и голоса. Прозвучали даже рекомендации от нее отказаться. В ЦБ считают, что разработали защитные механизмы от максимального числа угроз. Но от краж данных защитить не удастся, так как воруют данные не снаружи, а сами же сотрудники изнутри. Эксперты отмечают, что развитие технологий уже через один-два года позволит мошенникам «украсть» чью угодно личность. Сейчас в этом нет необходимости, поскольку украсть деньги у клиента любого банка гораздо проще и дешевле. При этом людям, у которых на счетах хранятся существенные суммы, от биометрической идентификации точно лучше отказаться. @banksta
***
Чиновники хотят лишить льгот инвесторов. Популярный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) первого типа может быть отменен. Этот вид налогового вычета, при котором можно было вернуть до 52 000 рублей год. Это 13% от суммы, внесенной на ИИС в течение календарного года максимум на 400 000 рублей. Вычет типа А можно получить после первого года жизни вашего ИИС, но для этого нужно платить НДФЛ. Разбрасываться налогами физлиц стало накладно. Никогда не жили богато, нечего и начинать. @banksta
***
Олег Тиньков заключил соглашение с Департаментом юстиции США. В прошлом году Налоговая служба США обвинила Тинькова в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. Максимальный срок наказания по этим двум обвинениям составляет 6 лет тюремного заключения. Несмотря на суровое потенциальное наказание, разрешение подобных претензий путем соглашения с Департаментом юстиции (DOJ) – распространенная практика в США. В этом году DOJ пошел на такой шаг в отношении банка (Bank of NT Butterfield & Son Limited), обвиняющегося в помощи 368 американцам уклоняться от выплаты налогов! Кстати, штраф банку (целому банку!) составил всего 5,6 млн долларов. На этом фоне правонарушение Тинькова в 368 раз скромнее. И судя по тому, что еще в начале расследования Тиньков был отпущен под залог и не был экстрадирован, американская сторона была настроена на мирное разрешение спора. Условия соглашения и размер штрафа пока не разглашаются. Тем не менее, Тиньков очевидно располагает достаточным количеством средств на выплату компенсации - косвенное подтверждение этому - Тиньков еще летом взял на себя обязательство не продавать принадлежащие акции Тинькофф. @banksta
***
Китай усилил проверки и давление на финансовых блогеров и публичные страницы в соцсетях, посвященные фондовому рынку и экономике Китая. Управление по кибербезопасности Китая преследует тех, кто «скептически» относится к местному рынку и высказывает «пессимистическое мнение» об экономике страны. Также регулятор расследует случаи распространения неверной информации и злоупотреблений сервисами финансовых новостей и аккаунтами в соцсетях. Чрезмерное усердие властей может привести к тому, что исчезнут и ценные мнения, которые просто отличаются от официальной позиции Пекина. Один из собеседников газеты отметил, что при недостатке информации о Китае станут более частыми просчеты и неверные суждения инвесторов. «Я думаю, это большой риск. Люди просто будут больше бояться сказать что-то. Это меня действительно беспокоит: будем ли мы знать, что на самом деле происходит? Потому что проблемы с данными есть уже сейчас», — заявил собеседник FT. Давление началось с Шанхая, где в итоге удалили больше 17 000 единиц «вредоносной информации» и закрыли больше 8000 незаконных онлайн-счетов. А в Шэньчжэне задержали 14 подозреваемых по делу о манипулировании акциями, утверждает FT. По информации газеты, несколько финансовых блогеров и экспертов задержаны и в других городах. 14 сентября FT писала также, что Китай опрашивает людей, которые просматривали зарубежные финансовые новостные сайты: выявлять их помогает мобильное приложение первоначально созданное для борьбы с мошенниками, которое установлено на более чем 200 млн устройств. Ранее в Китае началась борьба с неправильной аналитикой брокеров.
Персоны Компании
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 10.09.2021
Сообщения канала за 10 сентября 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 09.09.2021
Сообщения канала за 09 сентября 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 07.09.2021
Сообщения канала за 07 сентября 2021 года.
Мошенники закосили под Тинькова
Мошенники создали поддельное видео с Олегом Тиньковым, где он обещает подарить 50% бонусов при открытии инвестиционного счета. Реальная цель видео — получить данные жертв. Выдать подделку может плохой монтаж и другой голос.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 17.08.2021
Сообщения канала за 17 августа 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 05.08.2021
Сообщения канала за 05 августа 2021 года.
Полмиллиарда рублей улетели на беспилотном "Соколе"
Дела лондонского юриста Дмитрия Цветкова расследуют не только в России, но и на Кипре
Майкл Калви сказал все, что думал и даже больше
Основатель одного из старейших инвестфондов России Майкл Калви выступил с последним словом в суде по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, принадлежавших банку «Восточный». 
Миллиардер Николай Сторонский догнал Тинькова
Состояние уроженца Долгопрудного Николая Сторонского, по оценке Forbes, выросло почти на 500% и достигло 7,1 миллиардов долларов после того, как его компания стала самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 07.06.2021
Сообщения канала за 07 июня 2021 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 07.06.2021
Сообщения канала за 07 июня 2021 года.
Долги Евтушенкова растут как головы гидры
Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал, как компания пережила национализацию «Башнефти» и выплату штрафа в 100 миллиардов рублей. 
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 07.05.2021
Сообщения канала за 07 мая 2021 года.
«Рокетбанк» косо взлетел
Сооснователь «Рокетбанка» Алексей Колесников о его взлете и падении
У Олега Тинькова убавилось мачизма
Миллиардер о том, как он собирается спасать от смерти 5 тысяч человек в год.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 19.04.2021
Сообщения канала за 19 апреля 2021 года.
Завадников, Тарико и Тиньков: кого из россиян греет бизнес в Тоскане
Однажды оказавшись в Италии, некоторые российские предприниматели так и не смогли ее покинуть. 
Телеграм-канал Горчица: сообщения от 29.03.2021
Сообщения канала за 29 марта 2021 года.