Бывший замначальника управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов пытался объяснить происхождение виллы на озере Комо. Он сообщил, что это «полуразрушенное каркасное здание без окон с заброшенным участком вокруг и сломанным забором» приобрел его отец, который «большую часть жизни не был резидентом РФ».
В 2011 году тяжело заболела его жена, ей потребовалось лечение в Европе. Чтобы получить вид на жительство в Италии, супруга Фролова зарегистрировала дворец на свое имя по согласованию с его отцом, а позже вернула объект его законному владельцу. С тех пор, как заявил Фролов, его семья не имела отношения к итальянской недвижимости, а сам он после смерти отца в 2016 году даже не стал принимать его наследство.
Но девелопер Игорь Ткач, у которого полковник Фролов и его бывшие подчиненные, по версии следствия, похитили имущество на 319 млн руб., заявил, что приятельствовал с чекистом и тот даже приглашал его в свои итальянские владения в качестве строительного консультанта.
По словам господина Ткача, в 2010–2011 годах Дмитрий Фролов представлялся ему владельцем замка и говорил, что собирается жить на Комо после выхода в отставку. Игоря Ткача чекист попросил изучить возможность поднятия перекрытия четвертого, мансардного этажа виллы для размещения там двух джакузи. Кроме того, Фролов попросил строителя составить проект выработки грота в прилегающей к участку скале — в этом месте полковник Фролов, по словам Ткача, планировал организовать спа-комплекс.
***
Участники рынка нашли лазейку, которая позволит обмануть банкстеров и получить кредит, несмотря на плохую кредитную историю. Для этого нужно лишь "потерять" паспорт и получить новый. В бюро кредитных историй сообщат, что гражданин кредитный девственник. @banksta
***
Сгущаются тучи над «LifePay» в виде роста активности кинутых на деньги клиентов платежной системы. И как бы не отшучивался о непотопляемости компании ее экс-директор, бывший сотрудник столовой Владимир Акимов, дела действительно плохи.
Началом проблем стали события далекого 2015 года, когда Центробанк отозвал лицензию у «Пробизнесбанка», чьим проектом и являлся на тот момент инновационный mPOS-оператор «LifePay». В связи с проверками вылезла наружу связь Акимова с сотрудницей тонущего банка Дарьей Жмурко (ныне трудится в «УРАЛСИБе»), а вместе с тем и мутные схемы. Скандал удалось замять, ставленник Алексей, как порядочный человек, был вынужден в том же году жениться на своей подельнице. «LifePay» не загнулась даже во время санации второго основного игрока — «Москомприватбанка», а значит это было кому-то на руку. В заказном интервью Акимов отшучивался, мол, переживем и отзыв лицензии «Пробизнесбанка», процессинг терминалов переключен, все под контролем.
И долгожданный партнер пришел! Хрен редьки не был слаще и все финансовые потоки не гнушаясь очевидными махинациями взял на себя клиент проституток владелец «РФИ банка» Степан Попов (один из номеров старой записной книжки так и подписан). Олигарх, как он сам себя называл, быстро освоил жилу: стал брать в обслуживание теневых воротил игорного и ставочного бизнеса, уходил от налогов, официально занижая процентные ставки клиентам, а те в свою очередь раскидывали откаты на карты фантомных курьеров его логистической фирмы «IML». За это время Степан Анольдович закупился солидным автопарком, на котором катал своих помощниц-моделей Галину и Викторию, выводил миллиардами кэш и отправил своих сыновей мажоров-близнецов учиться в Англию. Но и этот банк-кормушка видимо исчерпал свой лимит. В июне этого года у «РФИ» была отозвана лицензия, а сам Степанов пропал. И, конечно же он скрылся не со стыда, куча операций клиентов была заморожена и бизнесмены, чье дела завязаны на «LifePay» встали, уже начали понимать, что их кинули. Первые ласточки с доказухой об уклонении от налогов и обнале Попова полетели во все адреса силовых ведомств, а за самим Анольдовичем охотятся настоящие головорезы из СБ букмекерских контор и онлайн-казино.
Но что же будет дальше с непотопляемыми ребятами из «LifePay»? Ждем проплаченных интервью СЕО конторы и новых банков-прачечных. @banksta
***
По состоянию на середину года задолженность физлиц перед банкстерами достигла 24 трлн руб.. С начала года долг вырос на 2,3 трлн руб., а с 1 июля 2020-го — на 4 трлн. @banksta
***
ЦБ подорвал надежду на экономический рост в России
По мнению многих экономистов и предпринимателей, кредитно-денежная политика Центробанка затормозила начавшееся оживление экономики страны. Регулятор, поднимая ключевую ставку, создает условия для резкого удорожания кредитов, подрывая тем самым, по словам Олега Дерипаски,"сами основы долгосрочного экономического роста в России".
Центробанк строит свою политику так, словно экономика страны перегрета и демонстрируют чрезмерно высокие темпы роста. При том, что сам банк исходит из того, что в этом году больше чем на 4,5% национальная экономика не вырастет. Тем временем многие финансовые аналитики считают эту цифру завышенной и полагают, что рост в лучшем случае составит 4%. А многие сектора экономики до сих продолжают находиться в состоянии стагнации. Так, не достигли показателей 2019 года нефтедобыча, авиаперевозки, сфера услуг и общепита.
Становится понятно, что руководство ЦБ осознано идет на то, чтобы затормозить в стране экономический рост и закрепить оставание России. Показательно, что в этом году американская экономика, которая почти в пять раз больше российской, вырастет в на 7%.
Дело дошло до того, что уже министр экономического развития Максим Решетников прямым текстом говорит о том, что Центробанк создает дополнительные риски для роста. После таких слов следует ожидать, что деятельностью ЦБ заинтересуются не только экономисты и финансисты, но и другие органы. @banksta
***
В России вторую неделю смертность от коронавируса необычным образом держится на уровне 785-799 человек. Вчера четвертый раз с начала пандемии, когда суточное число летальных исходов поднимается до отметки 799 и рекорда за все время распространения вируса в России. До этого 799 смертей фиксировали 16, 24 и 29 июля. @banksta
***
Каспийский трубопроводный консорциум (Транснефть, Казмунайгаз, ЛУКОЙЛ, Роснефть) в сообщении 9 августа заявил, что «площадь разлива составила около 200 кв. метров». Это в 400 тыс. раз меньше, чем оценка ученых Института космических исследований РАН. КТК принадлежит морской терминал, на котором произошел разлив нефти.
Также разлив нефти с греческого танкера в районе Новороссийска нанес ущерб побережью Черного моря. По предварительным данным, загрязнению подвергся берег в районе Абрау-Дюрсо. Нефтяные пятна также нашли в районе дельфинария Анапы.@banksta
***
Председатель Общероссийского общественного движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» Ильдар Резяпов обратился к Директору ФСБ России Александру Бортникову и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить бывшего бенефициара и президента АКБ «Новикомбанк» Илью Губина на причастность к хищению средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, а также к выводу похищенного за пределы России.
С 2011 по 2016 гг. Илье Губину принадлежало 82,39% акций АКБ «Новикомбанк», а миноритарным акционером банка являлась ГК «Ростех». В это время гендиректор «Объединенной транспортной корпорации» Давид Тетро, его помощник Андрей Галочка и гендиректор «Группы ИСТ Инвест» Илья Гаврилов похитили у АКБ «Новикомбанк» свыше 7 млрд рублей. Эти факты уже расследованы Следственным департаментом МВД РФ, Д.Тетро, И.Гаврилову и А.Галочке предъявлены обвинения, вскоре предстоит судебное разбирательство.
Однако по непонятным причинам из орбиты внимания следственных органов выпал Илья Губин, который в период с 2009 по 2016 года являлся президентом АКБ «Новикомбанк» и без которого совершение такого хищения было бы невозможно.
С 2005 по 2016 годы Илья Губин при скромных официальных доходах обзавелся солидным личным состоянием, сравнимым с бюджетом одного из субъектов РФ. В период управления «Новикомбанком» И.Губин вывел из него 250 млн долларов США в Австрию на счет подконтрольной ему компании GNI Beteiligung GmbH (Taubstummengasse 13/7, 1040 Wien), управление которой осуществляла его доверенное лицо, гражданка Австрии Чинара Туганбаева (Chinara Tuganbayeva). В 2019 году эта компания была переоформлена на Егора Губина (Egor Gubin), сына И.Губина от первого брака.
На указанные денежные средства Ильей Губиным были приобретены объекты недвижимости на территории Европы и США:
- USA, Miami, Armani Casa, 18975 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, Florida 33160 – 5 000 000 $;
- UK, London, 18, Campden hill court – 8 000 000 GBP;
- UK, London, Campden hill road W8 7HS – 2 000 000 GBP;
- Austria, Vienna, apartments 400 (GNI Beteiligung) – 5 000 000 Euro;
- Germany, Freiburg – 1 500 000 Euro;
- Spain, Majorca, Home, Calvia Islas Baleares, Mallokca (GNI Beteiligung) – 15 000 000 Euro;
- Spain, Majorca, Apartment Calvia Islas Baleares, Mallokca – 1 500 000 Euro;
- Spain, Majorca, Apartment – 1 500 000 Euro.
Остаток средств И.Губин разместил на банковских счетах за пределами РФ:
- UK, London, Bank Julius Baer –15 000 000 GBP;
- Spain, Banca March – 12 000 000 Euro;
- Finland, Nordea bank– 1 000 000 Euro.
Часть средств хранятся наличными в банковских ячейках:
- UK, London, Harrods – 3 500 000 GBP;
- Spain, La Caixa – 3 000 000 Euro;
- Spain, Banca March – 3 500 000 Euro.
На территории России в период с 2012 по 2017 года И.Губин приобрел коллекцию монет, картин, предметов религиозного культа общей стоимостью 20 млн долл. США. В тот же период И.Губиным приобретены квартиры в Москве на сумму не менее 30 млн долл. США. Указанные квартиры были предусмотрительно оформлены на ближайших родственников Губина.
Операции по обезличиванию и выводу средств за границу, легализации активов и денежных средств в интересах Губина осуществлял руководитель ООО «Лигал Поинтс» Максим Анчиполовский. Непосредственное участие сомнительных операциях Губина принимали сотрудники АКБ «Новикомбанк» Наталия Юдина, Марина Минаева, Ольга Бутлицкая, Валерий Семенченков.
***
Газовый рынок Европы продолжает переписывать ценовые максимумы на фоне резкого сокращения поставок из России.
В среду стоимость фьючерсов на газ с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE превысила $550 за тысячу кубометров, прибавив 5,6% с начала недели и более 10% за первые 11 дней августе.
Цены контрактов, привязанных к спотовым котировкам на крупнейшем в ЕС газовом хабе TTF, достигали $552,7 за тысячу кубов на 10.48 мск, прежде чем отступить к отметке $548,4 к концу четвертого часа биржевых торгов.
Выше $550 поднимались также фьючерсы на октябрь и ноябрь после того, как «Газпром» в очередной раз срезал прокачку по трубопроводу «Ямал-Европа». @banksta
***
Банкстеры Тинькова решили включиться в борьбу с ботами Совкомбанка за первое место в народном рейтинге сайта банкиру. Положительные отзывы (только максимальные 5 баллов) появляются с периодичностью 3 штуки в минуту. @banksta
***
Активы банкстера Фридмана усиливаются. Вымпелком продолжает инвестировать в развитие сети — построено дополнительно более 3 тыс. базовых станций, готовых к запуску 5G. Это уже дало результат — второе место по скорости интернета в Москве.
***
???? Не секрет, что у портала банки.ру есть прайс, в который входят в том числе "реальные" положительные отзывы в народном рейтинге. Тинькофф и раньше закупался, но делал это не так грубо. За сутки выходило около 40 хвалебных отзывов с оценкой 5. Но вот уже на протяжении 3 дней идет атака ботами. В минуту! выходит от 1 до 4 отзывов. В минуту, чтобы вы понимали, это в сутки около 4000 отзывов. Все они со свежезарегистрированных аккаунтов.
По словам поддержки Тинькофф, тусящей на форуме банок, все они "от реальных людей с продуктами банка".
В любом случае, такая откровенная накрутка бросает тень как на Тинькофф, так и на сам портал банки.ру. Интересно, что никакой реакции, кроме удаления жалоб с призывом почистить народный рейтинг администрация портала не предприняла.
Доверия положительным отзывам и самому народному рейтингу портала банки ру у знающих людей нет давно. Теперь же это становится ясно и для обычных пользователей. //Банковская тайна
***
В Московской области отстранен от работы сотрудник ФНС за то, что платил налоги за налогоплательщиков. Налоговик сам, со своего счета оплачивал незначительные налоговые долги граждан, на суммы от нескольких копеек до 100 рублей. Мотивировал же он это тем, что сложнее, дольше и дороже пытаться с граждан взыскивать мелкие долги, возникшие перед бюджетом "техническим" образом, либо в результате округления или доначисления пеней.
Данная незаконная деятельность налогового чиновника была вскрыта в результате служебной проверки, так как его показатели на порядок отличались от показателей коллег. Проверка была инициирована по их же неоднократным жалобам.
В настоящий момент ведется проверка всей служебной деятельности недобросовестного налоговика. @banksta
***
Бывшие и действующие банкстеры ВТБ 20 июня поучаствовали в арт-проекте The Makers by The Balvenie, где за ужином дегустировали 21-летний виски The Balvenie. Его производят в единственной винокурне в шотландском Нагорье, где до сих пор выращивают и солодят ячмень на солодовнях токового типа. Это исключительный и рукотворный виски с традициями производства на протяжении 125 лет. Изо дня в день медник следит за состоянием перегонных кубов, ведь каждая вмятина на них может повлиять на вкус напитка. Забота о бочках для выдержки The Balvenie доверяется только штатным бондарям. Также последние несколько десятков лет каждый миллилитр виски создается Дэвидом Стюартом – первым мастером купажа, кавалером Ордена Британской империи. В винокурне главенствует преданность ремеслу, она является основой создания этого уникального, рукотворного виски. Банкстеры выглядели довольными.
***
ЦБ сообщил о рекомендации банкстерам использовать «вторую руку». Банкстеры должны разрешить клиентам из числа инвалидов, а также пожилых граждан назначать своим помощником другого клиента этого банка. Это якобы должно помочь сократить мошенничество.
Потенциальный помощник начнет получать уведомления о операциях своего подопечного, которые тот захочет совершить дистанционно. Банковский соратник сможет подтверждать или отклонять их в течение как минимум 12 часов.
Предполагается, что «вторая рука» будет знать о денежными переводах, оформлениях кредитов и карт, закрытии счетов и вкладов, обмене валюты, инвестуслугах и других операциях, которые банк сочтет важными. Банкстерам рекомендовали не раскрывать ассистентам сведения об объеме средств на счетах инвалидов и пожилых людей, а также об их зачислении.
Подключить сервис «второй руки» сможет только сам клиент банка, после чего он вместе с потенциальным помощником должен будет подтвердить его активацию. Если клиент отправит в банк запрос об отказе от сопровождения, кредитная организация проверит просьбу на предмет возможного мошенничества. Для отключения сервиса понадобится бумажное заявление, которое сотрудник банка примет в офисе или по месту проживания клиента. Помощник сможет отказаться от своей роли «второй руки» как очно, так и дистанционно. Если он перестанет быть клиентом банка, организация должна отключить сервис «второй руки» и сообщить об этом сопровождаемому. @banksta