Пресненский райсуд Москвы, отказал следователям в продлении домашнего ареста совладельца IT-компании Merlion и банка Реалист Олега Карчева, обвиняемого в организации покушения на экс-гендиректора компании Вячеслава Симоненко. Суд запретил фигуранту громкого дела определенные действия - Карчев не должен с 23 часов вечера до 6 утра выходить из своего дома в поселке Грибово Одинцовского района.
***
Мосгорсуд, отменив приговор бывшего начальника отдела ценных бумаг российского подразделения Deutsche Bank Юрия Хилова. Центробанк и следователи обвиняли его в организации крупнейшего мошенничества на фондовом рынке, которое продолжалось три года и принесло семье трейдера $7 млн. Апелляционная инстанция посчитала, что следствие так и не смогло подсчитать точную сумму ущерба и не предоставило доказательств проведения незаконных операций. Вместо этого следствие ограничилось трехдневной подборкой и анализом сделок, совершенных трейдером и предоставленных ЦБ еще в начале расследования.
Экс-руководитель отдела ценных бумаг немецкого банка Юрий Хилов 16 апреля этого года был приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб. При этом жена, тесть и теща Хилова были приговорены к условным срокам и различным штрафам. @banksta
***
Любопытного партнера выбрал Мика Шишханов для доказательства того, что ЦБ неправильно называет банкротство его Бинбанка криминальным. Эксперты псевдошвейцарской Swiss Appraisal Russia & CIS и «Аверта Групп» написали, что Бинбанк был санирован из-за «экономического кризиса» и «нестабильного финансового состояния «дочернего» Рост-банка». Причинно-следственной связи между действиями ответчиков и санацией экспертизы не установили, пишут юристы Шишханова. Вывод активов они предусмотрительно упускают из виду.
Swiss Appraisal считает, что «невозвратной точкой» для Бинбанка стало предписание Центробанка о начислении резервов на 37 млрд руб..
Хотя опыта Swiss Appraisal в оценке банкротств достаточно.
Сама Swiss Appraisal Russia проходила через процедуру банкротства, а оценки компании коллеги считают как минимум поверхностными и финансово-мотивируемыми. Из-за чего на рынке был большой скандал. @banksta
***
Полицейские отделалась условными сроками за незаконную банковскую деятельность. В 2014 году предприниматель из Барнаула занялся обналичкой. Для этого он собрал в Алтайском крае преступную группу из пяти человек, в которую также входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД Барнаула и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД по Алтайскому краю.
С 2014 по 2016 год они обслуживали юрлиц, занимались черной инкассацией, переводами и обналом.
За услуги обнальщики брали от 3% до 7%. Всего за период преступной деятельности банда облналичила 520 млн рублей, заработав на этом более 25 млн рублей.
Организатора суд приговорил к 2,5 годам условно. Сотрудников МВД лишили званий «подполковник» и «майор» полиции, назначив наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно. @banksta
***
Порядка 6,5 трлн рублей вольет в экономику страны банкстер Шувалов. «Ведомости» нашли рабочий вариант стратегии. Путин 2 июля подписал указ, обвязывающий ВЭБ сосредоточиться на социальных задачах и повышении качества жизни людей. Ожидается, что с учетом частных соинвестиций общая сумма эффекта для экономики составит 17,6 трлн рублей. Важными в работе ВЭБа станут ESG-факторы, то есть повышенное внимание будет уделяться охране природы, пользе для общества в целом и вопросам качественного корпоративного управления. Шуваловскому банку явно выделена роль локомотива экономики, причем едущего не на дровах, а на зеленой энергии. Посмотрим, куда он нас привезет. @banksta
***
Проверка по факту разлива пульпы начата в Норильске Красноярского края, сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что предварительно установлено, что в районе 11-го километра автодороги Норильск - Талнах на пульпопроводе обнаружены следы протечки пульпы, которые попали в безымянный ручей, впадающий в р. Норильская. Площадь загрязнения составляет около 200 кв. метров, установлены боновые заграждения. По данным компании «Норникель», повреждений технологического пульпопровода не обнаружено, угрозы попадания жидкости в водные объекты нет.
«Прокуратура края организовала проверку в связи с разливом пульпы (медного концентрата) на рельеф местности в г. Норильске . Организованы отбор и исследование проб грунта и воды, а также оценка соблюдения правил эксплуатации гидротранспорта. К проверке привлечены специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, Министерства экологии и рационального природопользования края и Енисейского межрегионального управления Ростехнадзора», - сообщили в пресс-службе. @banksta
***
Банкстера из Белгазпромбанка Виктора Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы. «Суд» посчитал его виновным в получении взяток в особо крупном размере, а также в «отмывании» средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.
Своей вины Бабарико не признал. Он отказался давать показания в «суде», а дело назвал политически мотивированным.
Бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» задержали 18 июня 2020 года. Самого популярного оппонента Лукашенко на выборах-2020 схватили, когда он вез в Центризбирком более 400 тысяч подписей, собранных в свою поддержку. В итоге его не допустили к выборам, отказав в регистрации на основании письма из Комитета госконтроля, где якобы указывались преступления и незаконные доходы Бабарико.
***
Savl — универсальная платформа, на которой собраны все базовые инструменты для работы с криптой:
✔️ Покупка, продажа и обмен известных криптовалют
✔️ 2 типа объявлений. Быстрые позволяют мгновенно проводить обмен. Обычные - экономить на комиссиях и переводить криптовалюту из любых источников непосредственно в момент сделки
✔️ Максимальная степень защиты: приватные ключи зашифрованы и доступны только пользователю
✔️ Возможность формировать круг избранных трейдеров для последующих сделок или общения
✔️ Проведение приватных сделок с эскроу прямо из чата
✔️ Покупка криптовалюты с банковской карты или Apple Pay
✔️ Бесплатные переводы по контактам внутри системы
✔️ 3000+ подарочных карт за криптовалюту: Cбермаркет, Перекресток, Спортмастер и т.д.
✔️ Создание шаблонов для автоматизации сделок
✔️ Актуальные новости рынка прямо в приложении
Скачать приложение для iOS/Android Официальный группа в Telegram: @savl_rus
***
В России за сутки выявили 23 378 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 737 летальных исходов — максимальное значение с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек. @banksta
***
Тинькофф в тестовом режиме запустил Tinkoff Private. В полную мощь сервис заработает в сентябре. Развивать его в Тинькофф будет Илья Опренко, экс глава подразделения корпоративных финансов Sberbank Private Banking.
Желтые предложат премиальным клиентам advisory- и lifestyle-направления, Private Equity и альтернативные инвестиции. Ставку на успех сервиса в самом банке связывают с диджитализацией традиционного private banking.
В борьбе за пользователей у Тинькофф в последнее время нередко была фора, потому что они первыми выводили на рынок продукты, которые потом становились мастхэвом для всех. Сейчас же желтые выходят на уже сверхконкурентный рынок с, как считается, довольно консервативной аудиторией. Тем интереснее, на сколько новый игрок сможет изменить распределение премиум-клиентов среди банков. @banksta
***
Завтрашнее заседание арбитража по делу «ЦБ против АТБ» любопытно не только само по себе. Целая серия аналогичных процессов либо уже идут, либо скоро будут инициированы другими, куда более заметными банками: Промсвязьбанк, Рост-банк, Бинбанк стоят в очереди, чтобы свести счеты с госрегулятором. Все эти организации попали под санацию еще до принятия правила о возможности взыскания потраченных регулятором средств с банкстеров. Закон обратной силы не имеет, и именно к такому выводу должен прийти суд 7 июля. Если, конечно, не поддастся давлению со стороны ЦБ. @banksta
***
Как пишет в своем материале «Регнум», судя по всему в ближайшее время акционеры «Мостотреста» станут значительно богаче. Компания за последние десять лет вполне успешно ведет экспансию по всем направлениям своей деятельности, аккуратно выдавливая конкурентов. Так что новые госзаказы уже никого не удивляют. Россия сейчас нуждается в дорогах и правительство готово за них платить. @banksta
***
Суд согласился вызвать на допрос по делу экс-совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита президента «Транснефти» Николая Токарева.
По версии следствия, ущерб от его действий составил около 300 млн руб. В частности, следствие считает, что преступная группа под руководством Израйлита во время строительства «Усть-Луги» по госконтрактам и контрактам с «дочкой» «Транснефти» закупала вместо качественных труб для нефтебазы более дешевые и присваивала разницу, выводя ее за рубеж. @banksta
***
Суд возобновил расследование в отношении банкстера Альфа-Групп Фридмана о банкротстве Zed Group
Обвинение считает, что Фридман причастен к банкротству разработчика игр Zed и покупке компании по заниженной стоимости. Сам Фридман отвергает обвинения. @banksta
***
Доллар превысил 74 рубля. Нефть и рубль обвалились на слухах из ОПЕК и данных по экономике США. Курс доллара подскочил до максимума с мая, Brent рухнула почти на 3% за несколько часов. @banksta
***
После смены руководства ВШЭ начал нагнетать атмосферу врага у ворот. Экономисты спрогнозировала новые санкции ЕС против России. Ужесточение санкционного режима "неизбежно", считают эксперты "вышки" @banksta
***
Совкомбанк выбрал не тот «Ремпуть»
Попытка юристов Совкомбанка во главе с Андреем Чуриловским с лету провернуть мошенническую схему вокруг компании «ПСК Ремпуть» и пропавших в ее лоне 1,3 млрд руб. кредитных денег ожидаемо окончилась полным фиаско. Чуриловский попытался сговориться с бывшим менеджментом «Ремпути» вместе привлечь к ответственности совладельца компании Антона Михалькова, который к исчезновению денег не мог иметь никакого отношения хотя бы потому, что компанией не управлял и никаких бумаг не подписывал. В питерский арбитраж был подан целый букет заявлений, где бывшие директора компании «Ремпуть» и ее дочки «Инжпутьстрой» Олег Устюхин, Асатур Гукасян и другие жаловались на Михалькова и требовали привлечь его к субсидиарной ответственности. Задуман этот демарш был потому, что Михальков человек известный, так что арест его имущества, в отличие от имущества малоимущих директоров, мог бы закрыть Совкомбанку всю разворованную командой «Ремпути» задолженность.
На днях Арбитражный суд огласил свое решение: Михальков «вовлечен в процесс управления» не был, никаких действий по выводу средств из компании не совершал, и ответственность за растраченные кредиты будет нести исключительно менеджмент в составе Устюхина, Гукасяна, а также примкнувших к ним бывших сотрудников обеих компаний Виктора Москалева, Ольги Сеиной, Виктора Воропаева и Александра Гончара (в тексте судебного решения иногда для разнообразия называемого Гончаровым).
Самое же неприятное для Совкомбанка оказалось в том, что суд установил: бенефициарным владельцем ООО «ПСК «Ремпуть» в рассматриваемый период хищения средств был крупнейший акционер самого банка – компания «Седиал». Таким образом, кредиты были выданы фирме, подконтрольной самому банку, после чего юристы банка попытались повесить воровство менеджмента на совладельца «Ремпути» Михалькова. И только триумфальный провал этой схемы в суде позволил миру узнать о том, как креативные, но неудачливые юристы Чуриловского подставили Совкомбанк и его акционеров. Решение суда, возможно, позволит владельцам банка более трезво взглянуть на вещи и урегулировать конфликт вокруг «Ремпути» цивилизованным образом.
***
Повышение ключевой ставки ЦБ должно было открыть банкстерам новые возможности для конкуренции и улучшения предложений. В Альфе начали с козырей и установили самую высокую ставку на рынке. Банкстеры дают 7% по Альфа-Счету, вкладам и картам. @banksta
***
Дедолларизация Фонда национального благосостояния обернулась убытками. В июне Минфин провел конвертацию долларовых активов в золото, евро и китайские юани и отчитался о сокращении размера ФНБ на 363 млрд рублей.
Из $39,8 млрд, которые находились в фонде на начало мая, составляя 20% его ликвидной части, к 5 июля не осталось ни цента. Доля британского фунта (10%) была уменьшена вдвое - с 8,5 до 4,25 млрд фунтов.
На эти деньги Минфин приобрел 116 млрд китайских юаней (его доля выросла с 15 до 30%), 3,7 млрд евро (его доля увеличилась с 35% до 40%), а также открыл в ЦБ обезличенный металлический счет на 340,5 тонны золота (20% фонда).
По итогам месяца, в который совершались эти операции, ликвидная, то есть еще не потраченная часть ФНБ сократилась на $2,2 млрд, до 114,9 млрд (7,2% ВВП). Убыточными в июне оказались все инвестиции Минфина в рамках дедолларизации.
Золото, в которое было вложено примерно $23 млрд, завершило месяц падением на 7%. Евро, куда ушло около $5 млрд, подешевел на 3,7%.
Покупку юаней Минфин совершил, когда курс китайской валюты находился на рекордных за три года отметках: в начале июне он достигал 6,35 юаня за доллар, и с тех пор потерял 1,8%.
Общий размер ФНБ сократился за месяц с 13,938 трлн рублей (12,1% ВВП) до 13,574 трлн рублей (11,7% ВВП). Помимо валютных убытков, 64 млрд рублей Минфин потерял на падении акций Сбербанка и 1,8 млрд - на вложениях в «Аэрофлот».
Наконец, 13,83 млрд рублей из фонда ушло в капитал ОАО «РЖД» на стройку БАМа и Транссиба, которую транспортная монополия намерена осуществлять силами заключенных. 0,5 млрд рублей из ФНБ было выделено Росавтодору на проект ЦКАД. @banksta