Банкиры вытащили улов из «Россетей»

Источник
МВД раскрыло схему хищения у ПАО «Россети» более 8 миллиардов рублей.
По данным полицейских, около десятка фигурантов, среди которых несколько бывших топ-менеджеров Мосуралбанка, по самым разным договорам выводили деньги через это кредитное учреждение из оборота единой энергосистемы России на счета подконтрольных им компаний. Предполагаемые организаторы криминальной схемы — бывшие руководители холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) — от правоохранительных органов успели скрыться за границей и находятся в международном розыске.

По данным “Ъ”, расследование масштабных хищений средств у ПАО «Россети» следственный департамент МВД начал 10 апреля 2013 года. Тогда объектом внимания правоохранителей стали махинации руководства ПАО «Вологдаэнергосбыт», в отношении которого было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже в одно производство с ним было соединено еще 11 уголовных дел, фигурантами которых стали руководящие сотрудники других региональных энергосбытовых компаний, входящих в ПАО «Россети Северо-Запад», «Россети Сибирь» и ОАО «МРСК Урала».

Отметим, что в начале расследования в деле фигурировали махинации, совершенные в период с 2004 по 2019 год, а в окончательной редакции этот период сократился до восьми лет — с 2011 по 2019 год. По версии следствия, за это время участники преступной группы вывели в подконтрольные им зарубежные компании более 8 млрд руб. В организации криминальной схемы следствие изначально подозревало бывших совладельцев холдинга МРСЭН (в апреле 2022 года признан банкротом) Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца. Последние двое, числившиеся там гендиректором и его заместителем, успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск, а вот к господину Османову претензий у следствия, по данным “Ъ”, в итоге не оказалось.

Как говорится в материалах дела, подконтрольные организаторам преступления энергосбытовые компании: ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» — помимо основной занимались также и непрофильной финансовой деятельностью. В частности, речь идет о приобретении ими векселей и акций, выдаче займов, финансировании сторонних коммерческих структур, заключении договоров уступки права требования и т. п. При этом финансирование этих проектов осуществлялось за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке. Отметим, что некоторые из вышеназванных энергосбытовых компаний входили в число акционеров этого кредитного учреждения. «Таким образом сообщниками были использованы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций»,— отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. При этом искусственно создаваемая кредиторская задолженность, как установило следствие, погашалась за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии. А вот услуги поставщиков энергоресурсов под предлогом дефицита средств махинаторы уже не оплачивали. В итоге неконтролируемая выдача кредитов, в том числе под поручительства энергосбытовых компаний, которые так и не были возвращены, а также сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов. Справиться с ситуацией Мосуралбанк так и не смог и с долгом в размере 4,7 млрд руб. в сентябре 2018 года был признан банкротом.

Отметим, что в 2017–2018 годах в отношении сбытовых структур МРСЭН были возбуждены процедуры банкротства, а в 2018 году все они были лишены статуса гарантирующих поставщиков.

Первые аресты в рамках расследования этого дела последовали весной 2021 года. Тогда в СИЗО были отправлены бывшие председатель правления Мосуралбанка Николай Корнеев и члены совета директоров этого кредитного учреждения Елизавета Сахно и Светлана Никодимова, а также экс-владелец аффилированной с банком компании «Роскоммунэнерго», бывший председатель совета директоров «Челябэнергосбыта» Владимир Литвинов. Им и еще нескольким бывшим руководителям региональных энергосбытовых компаний помимо особо крупного мошенничества вменили в вину организацию преступного сообщества или участие в нем, а также отмывание денежных средств (ч. 3 ст. 210 и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В счет погашения предполагаемого ущерба у фигурантов арестованы активы на общую сумму около 7 млрд руб.

«Группа "Россети" оказывает содействие работе правоохранительных органов и других ведомств при расследовании деятельности обвиняемых лиц и компаний группы МРСЭН,— сказали “Ъ” в ПАО "Россети".— Причиненный ущерб дочерним обществам ПАО "Россети" (ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Урал" и ПАО "Россети Сибирь") оценивается более чем в 10 млрд руб. На данный момент из них компенсировано 720 млн руб.».
Персоны Компании
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 22.09.2023
Сообщения канала за 22 сентября 2023 года.
«Россети Тюмень» сматывают проводку на два миллиарда
Более двухсот километров высоковольтной линии электропередач, построенной за счет платежей потребителей «Россетей», будут снесены в Тюменской области.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 14.09.2023
Сообщения канала за 14 сентября 2023 года.
Государство начало раскулачивать Мельниченко
Прокуратура стартовала с "Сибэко", но может заинтересоваться и "Суэком".
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 06.09.2023
Сообщения канала за 06 сентября 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 28.08.2023
Сообщения канала за 28 августа 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 25.08.2023
Сообщения канала за 25 августа 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 24.08.2023
Сообщения канала за 24 августа 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 23.08.2023
Сообщения канала за 23 августа 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 22.08.2023
Сообщения канала за 22 августа 2023 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 22.08.2023
Сообщения канала за 22 августа 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 21.08.2023
Сообщения канала за 21 августа 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 18.08.2023
Сообщения канала за 18 августа 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 10.08.2023
Сообщения канала за 10 августа 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 09.08.2023
Сообщения канала за 09 августа 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 07.08.2023
Сообщения канала за 07 августа 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 05.08.2023
Сообщения канала за 05 августа 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 05.08.2023
Сообщения канала за 05 августа 2023 года.