Как стало известно "Ъ", в Челябинске с поддельным паспортом была задержана бывший топ-менеджер казахского БТА-банка Вероника Ефимова. Она почти полтора года скрывалась от правоохранительных органов, пытаясь избежать экстрадиции в Казахстан, где ее обвиняют в соучастии в растрате $3,3 млрд из средств БТА-банка. В конце минувшей недели банкирша была экстрадирована на родину — специального судебного разбирательства для этого не потребовалось, поскольку ранее суды уже вынесли решения о выдаче госпожи Ефимовой, а Европейский суд по правам человека не обнаружил в ее уголовном преследовании политической составляющей.
Бывшую начальницу управления корпоративного бизнеса БТА-банка, как стало известно "Ъ", сотрудники ФСБ на днях обнаружили на окраине Челябинска в частном доме, где она, как выяснилось, проживала несколько последних месяцев. При себе у беглой банкирши оказался поддельный российский паспорт, выписанный на чужое имя. Российские правоохранительные органы разыскивали госпожу Ефимову с июля прошлого года. Находившаяся до этого три года под домашним арестом банкирша за несколько дней до ее экстрадиции в Казахстан, где ее обвиняют в соучастии в растрате $3,3 млрд, скрылась в неизвестном направлении.
Поимке беглянки способствовал арест в октябре этого года известного националиста Александра Поткина. Он, напомним, недавно был задержан в рамках расследования обстоятельств многомиллиардных хищений у вкладчиков БТА-банка. Арестованный, по версии следствия, под присмотром доверенных лиц бывшего владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял крупными подмосковными земельными участками, незаконно выведенными по распоряжению банкира из-под залогов.
В документах, изъятых при аресте националиста, рассказали источники "Ъ", были обнаружены платежи за аренду некоего дома в Челябинске. Мало того, восстановив телефонные соединения господина Поткина за последние месяцы, сыщики установили, что он не раз беседовал с обитателями челябинского особняка. За домом было установлено наблюдение, и вскоре выяснилось, что в нем проживает Вероника Ефимова. По версии следователей, именно националист помог женщине достать поддельный паспорт и даже собирался с ним переправить ее в Польшу. После того как чекисты задержали госпожу Ефимову, ее доставили в Москву и передали представителям правоохранительных органов Казахстана. Решения суда для этого уже не требовалось — Мосгорсуд ранее неоднократно санкционировал выдачу бывшего топ-менеджера.
По версии казахского следствия, как уже не раз рассказывал "Ъ", возглавляемое Вероникой Ефимовой управление корпоративного бизнеса БТА-банка в 2005-2009 годах (до национализации финансовой организации) оформляло кредиты структурам, подконтрольным Мухтару Аблязову. Эти средства в банк уже не возвращались, а залоги, под которые они выдавались, выводились за границу. Правоохранительные органы Казахстана считают Веронику Ефимову ключевым участником мошеннических схем Мухтара Аблязова. Сам банкир сейчас во французской тюрьме ожидает окончательного решения о его выдаче России по обвинению в хищении в общей сложности более $5,5 млрд у вкладчиков банка.
Госпожу Ефимову российские полицейские впервые задержали 3 июля 2009 года. В апреле 2010 года было удовлетворено требование Генпрокуратуры Казахстана о ее экстрадиции. Затем Мосгорсуд четырежды отклонял жалобы банкирши и ее защиты на решение заместителя генпрокурора РФ Александра Звягинцева, удовлетворившего запрос казахских правоохранителей. Однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), приняв жалобу адвокатов банкирши и дав ей приоритетный характер, 23 июня 2010 года наложил мораторий на все действия, связанные с экстрадицией, до рассмотрения жалобы. Защита банкирши настаивала на ее невиновности и политической мотивированности уголовного преследования госпожи Ефимовой. В феврале 2013 года ЕСПЧ оставил обращение защиты госпожи Ефимовой без удовлетворения, оштрафовав при этом Россию на €20 тыс. за волокиту при рассмотрении дела. В самом деле банкирши политической подоплеки Евросуд не обнаружил.
Адвокат Сергей Бровченко, который представлял интересы госпожи Ефимовой, о ее задержании узнал от "Ъ". По словам адвоката, он не общался со своей подзащитной после ее побега и не знал, где она находится.
Как развивалось дело Вероники Ефимовой
История вопроса
Бывший руководитель управления по работе с корпоративными клиентами БТА-банка Вероника Ефимова была задержана в Москве 3 июля 2009 года. Женщина была помещена в СИЗО на основании решения суда Алма-Аты о ее заочном аресте. В Казахстане ей инкриминировалось соучастие в хищении кредитов на $3,3 млрд, организованном экс-руководителем БТА-банка Мухтаром Аблязовым. В Россию Вероника Ефимова прибыла в надежде получить статус беженца.
21 апреля 2010 года замгенпрокурора РФ Александр Звягинцев решил удовлетворить запрос генпрокуратуры Казахстана о выдаче Вероники Ефимовой. Ее адвокаты оспорили это решение в Мосгорсуде, указав, что прокурор не имел права одобрить экстрадицию до окончания разбирательства по вопросу предоставления ей статуса беженца. Сторону Вероники Ефимовой принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который 23 июня 2010 года предписал приостановить ее экстрадицию в Казахстан до рассмотрения иска женщины в Страсбурге.
С июня 2010 года Мосгорсуд четырежды отклонял жалобы Вероники Ефимовой на решение замгенпрокурора Александра Звягинцева об экстрадиции в Казахстан. Верховный суд РФ три раза возвращал дело на новое рассмотрение, пока 12 января 2012 года не подтвердил законность очередного решения Мосгорсуда. К тому времени Веронике Ефимовой было окончательно отказано в статусе беженца в РФ, во время судебных разбирательств она находилась под домашним арестом.
19 февраля 2013 года ЕСПЧ вынес решение по делу Вероники Ефимовой, не обнаружив в ее уголовном преследовании политической составляющей и фактически признав законными решения Генпрокуратуры и Мосгорсуда об ее экстрадиции в Казахстан. При этом ЕСПЧ оштрафовал Россию за судебную волокиту на €20 тыс. В июле того же года решение ЕСПЧ вступило в силу. После этого Вероника Ефимова скрылась от правоохранительных органов.