Две судебные инстанции признали виновными в мошенничестве бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина (в 2008–2016 годах) и экс-председателя правления банка Дмитрия Неверова. В 2023 году Хамовнический районный суд Москвы приговорил их к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, но апелляционная инстанция изменила его приговор, назначив подсудимым по четыре года условно. Как установили суды, господа Таболин и Неверов сфальсифицировали документы для хищения средств Социнвестбанка. Апелляционная инстанция смягчила наказание, учтя состояние здоровья подсудимых. Адвокаты господ Таболина и Неверова от комментариев отказались.
Московский городской суд опубликовал мотивировочную часть постановления по уголовному делу бывшего владельца уфимского Социнвестбанка (в 2008–2016 годах) Сергея Таболина и экс-председателя правления Дмитрия Неверова. В сентябре 2023 года Хамовнический районный суд Москвы признал их виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Каждому из подсудимых было назначено по пять лет заключения в колонии общего режима. Дмитрий Неверов был взят под стражу в зале суда, а Сергей Таболин до вступления приговора в силу оставался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Апелляционная инстанция изменила приговор: сократила наказание до четырех лет условно каждому.
Как установил суд первой инстанции, в 2006 году Дмитрий Неверов взял в взаймы у Сергея Таболина 257,8 млн руб. под 20% годовых, которые обещал вернуть до конца 2007 года. Социнвестбанк выступил поручителем господина Неверова. Впоследствии стороны подписали дополнительные соглашения к договорам. Так, срок возврата займа был продлен до 31 декабря 2015 года, а срок действия поручительства банка, который обязался в случае невозврата денег выплатить господину Таболину 1 млрд руб.,— до 31 декабря 2020 года.
Полученные от Сергея Таболина средства Дмитрий Неверов, следует из материалов дела, потратил, чтобы закрыть финансовые бреши во избежание банкротства банка, возникшие по вине недобросовестных заемщиков.
В последующем Дмитрием Неверовым ни как заемщиком, ни как руководителем банка «никаких мер к погашению суммы займа и процентов за пользованием займом не принималось», отмечено в приговоре суда. Поэтому в 2008 году, до подписания допсоглашения, Сергей Таболин получил 96,64% акций Социнвестбанка.
О возврате займа основной владелец банка не вспоминал до июля 2015 года. К тому времени ЦБ было принято решение о санации Социнвестбанка силами Агентства по страхованию вкладов, которое позднее ввело в уфимском банке внешнее управление, передав полномочия Банку «Российский капитал» (с 2018 года банк «ДОМ.РФ»).
После начала санации Сергей Таболин потребовал возврата денег у новых руководителей Социнвестбанка, в том числе в судебном порядке (две инстанции отказали в удовлетворении иска). Однако внутренняя проверка показала, что в архиве нет никаких документов, связанных с поручительством банка по договору займа.
В рамках уголовного судебного процесса был допрошен некий свидетель, который сообщил, что «часть документов, относящихся к периоду с 2008 по 2014 год, была уничтожена», а от сотрудников Социнвестбанка ему стало известно, что после начала процедуры наблюдения в банке господином Таболиным «на 4 машинах в неизвестном направлении были вывезены документы банка, из архива исчезли документы за отчетный период с 2008 по 2014 год», не были переданы круглые печати.
Эти данные, а также показания других свидетелей, отметил суд, «дают основания полагать, что представленные Таболиным С.В. в суд документы сфальсифицированы в целях хищения Таболиным С.В. и Неверовым Д.Н. денежных средств у банка, акционерами и руководителями которого они ранее являлись».
Кроме того, Хамовнический районный суд при вынесении приговора учел решения арбитражных судов, которые в 2022 году признали недействительным договор поручительства. Тогда суды исходили из того, что господин Таболин долгое время не предоставлял спорный договор для анализа, а когда сделал это, то эксперт, назначенный судом, не смог определить его подлинность.
Кроме того, суд обратил внимание, что документация о выдаче займа Дмитрию Неверову «не отражена в бухгалтерской отчетности банка».
Московский городской суд поддержал выводы Хамовнического райсуда Москвы, но нашел основания для пересмотра наказания. Так, в отношении Дмитрия Неверова было учтено, что он «нуждается в постоянном медикаментозном лечении, характеризуется исключительно положительно, отмечен грамотами», а Сергей Таболин «нуждается в постоянном медицинском наблюдении и обслуживании».
Адвокаты Александр Сотов и Елена Оболенская, представляющие интересы осужденных, от комментариев отказались.