Банкиров Москвы преследуют в Вологде и на Багамах

Источник
Следственное управление СКР по Вологодской области завершило основные следственные действия по делу о крупных хищениях из вологодского филиала ОАО «Банк Москвы»

Следственное управление СКР по Вологодской области завершило основные следственные действия по делу о крупных хищениях из вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Между тем новые проблемы возникли у бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, объявленного МВД в розыск за хищения: его уголовное преследование начали Багамы.

Бывшим депутатам законодательного собрания Вологодской области Николаю Голубину и его сыну Сергею Голубину, а также депутату Вологодской городской думы Александру Денисову, арбитражному управляющему Вадиму Смирнову, предпринимателю Игорю Сахарову и Валерии Бердыевой СКР предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

По версии следствия, Николай и Сергей Голубины, являясь в разное время депутатами законодательного собрания Вологодской области и действуя в составе организованной преступной группы, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения денежных средств вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Николай Голубин при этом пользовался положением директора филиала банка. В 2005–2009 годах под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц. До 2008 года активное содействие им оказывали юристы Александр Денисов и Игорь Сахаров, а также адвокат Вадим Смирнов и бывший сотрудник налогового органа Валерия Бердыева — знакомые Голубиных, обладающие специальными юридическими знаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства.

Кто гоняется за иностранными активами Андрея Бородина

Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 350 млн рублей, часть которых в 2008 году была возвращена злоумышленниками с целью сокрытия предыдущих фактов хищений и получения возможности продолжать хищения денежных средств. В настоящее время ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 250 млн рублей.

Полученные в результате хищений деньги распределялись между участниками организованной группы, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций.

Между тем, как сообщило «РИА Новости», компетентные органы Содружества Багамских Островов уведомили РФ о начале уголовного преследования экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Следственный департамент МВД РФ разыскивает господина Бородина за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). На Багамах же экс-банкир подозревается в отмывании похищенных из Банка Москвы средств.

Напомним, во вторник МВД сообщило о том, что добилось ареста $400 млн и недвижимости за границей, принадлежащих господину Бородину.

Николай Сергеев

Персоны Компании
Елене Батуриной оформили свидетельскую неприкосновенность
В следственном департаменте МВД РФ в рамках уголовного дела о хищении денег Банка Москвы вчера в качестве свидетеля была допрошена супруга экс-мэра столицы Юрия Лужкова Елена Батурина
Андрей Бородин стал дважды фигурантом
Следственный департамент МВД возбудил еще одно уголовное дело, по которому проходят бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин
Бывшим руководителям Банка Москвы предъявлено новое обвинение
Следственный департамент МВД России 29 сентября заочно предъявил новое обвинение бывшему президенту Банка Москвы Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту банка Дмитрию Акулинину
Банк Москвы озаглавили
Сегодня новым президентом Банка Москвы вместо бессменно возглавлявшего его в течение 16 лет Андрея Бородина был избран экс-зампред ВТБ Михаил Кузовлев
Андрей Бородин обвинен в злоупотреблении полномочиями
Президенту и первому вице-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину 19 апреля было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями
Банком Москвы спокойнее руководить из Лондона
Глава Банка Москвы Андрей Бородин может попросить политическое убежище в Великобритании, рассказал британской газете The Daily Mail опальный бизнесмен Борис Березовский
Президент Банка Москвы Бородин уехал в Лондон
Глава Банка Москвы Андрей Бородин уехал из России и сейчас находится в Лондоне, сообщили 5 апреля РИА «Новости» источники в банковских кругах
Андрей Бородин выглянул из Лондона
Отъезд за границу президента Банка Москвы Андрея Бородина, до этого несколько месяцев пытавшегося противостоять консолидации контроля над банком со стороны ВТБ, подтвержден официально
Банк Москвы теряет голову
Реакцией Банка Москвы на обвинения Счетной палаты в рискованной кредитной политике стало решение об отстранении представителей ВТБ от управления банком
У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды
Расследование уголовного дела по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб
Упорный банк Москвы
Вчера вице-мэр Москвы Юрий Росляк публично заявил, что столичное правительство пока не определилось с судьбой своего опорного банка — Банка Москвы