Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банковской группы "Смоленский банк" Анатолия Данилова передано в суд. Банкира обвиняют по пяти статьям УК РФ, среди вменяемых ему преступлений — мошенничество, злоупотребление полномочиями и присвоение или растрата. По мнению следствия, причиненный господином Даниловым ущерб превысил 0,5 млрд руб.
Вчера стало известно, что резонансное уголовное дело руководителя банковской группы "Смоленский банк" Анатолия Данилова, которое расследовало ГУ МВД по Смоленской области, передано в суд. Он обвиняется в растрате по пяти статьям УК РФ, наиболее серьезными из которых являются 160-я (присвоение или растрата), 159-я (мошенничество) и 201-я (злоупотребление полномочиями).
Задержали банкира, который вместе с председателем совета директоров банка Павлом Шитовым числился в розыске, в Москве 13 февраля 2015 года в определенной степени случайно. Господин Данилов уже не работал в банке, трудоустроился в другой организации и приехал в столицу в командировку. При заселении в гостиницу ее служба безопасности и обнаружила данные банкира в разыскной базе. Господина Данилова доставили в Смоленск, где он сначала оказался в больнице из-за сердечного приступа, а затем — в СИЗО. В апреле защита банкира обжаловала арест, в результате суд сначала отпустил банкира под домашний арест, а затем под залог в размере 10 млн руб. Интересно, что почти сразу после этого губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что ему "в приемную позвонили сотни людей, которые высказали крайнее непонимание и неприятие такого решения". Губернатор добавил, что, по его данным, "как по Данилову, так и по реальному хозяину банка Шитову в ближайшее время добавятся новые уголовные дела". И действительно, вскоре после этого к фигурировавшим в деле 160-й и 201-й статьям УК РФ добавились и другие.
Как считает следствие, общий ущерб от действий Анатолия Данилова на посту председателя правления Смоленского банка превышает 0,5 млрд руб. По мнению следователей, руководство банка узнало о предстоящем отзыве Центробанком лицензии Смоленского банка заранее. И вместо того чтобы организовать должную работу и помощь клиентам банка, руководители кредитного учреждения сконцентрировались "на извлечении материальных выгод для себя, членов своей семьи и близких знакомых". При этом руководители Смоленского банка, по данным следствия, незаконно снизили величину активов банка, а это, в свою очередь, увеличило нагрузку на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сам банк был признан банкротом решением Арбитражного суда Смоленской области 4 февраля 2014 года, конкурсным управляющим назначили АСВ. Большая часть имущества банка, в том числе кредиты, выставлены АСВ на торги, но общих потерь от вывода активов это не покрыло. Особенно оригинально выглядит лот, на котором продается логотип некогда крупнейшего в регионе Смоленского банка — стартовая цена составляет 30 тыс. руб.
По информации следствия, на все имущество, которое руководство Смоленского банка пыталось вывести из активов, сейчас наложен арест. Его общая стоимость, впрочем, меньше суммы предполагаемого ущерба от действий Анатолия Данилова и составляет 400 млн руб.
Помимо Анатолия Данилова по уголовному делу о выводе активов и мошенничестве при отзыве лицензии Смоленского банка по-прежнему проходит бывший председатель совета директоров Смоленского банка Павел Шитов, который в данный момент находится за пределами РФ. По мнению господина Шитова, отзыв лицензии и последующее банкротство банка являются следствием разногласий между ним как собственником Смоленского банка и губернатором региона Алексеем Островским. "Все шаги, что предпринимаются против меня, направлены исключительно на то, чтобы не допустить нашей прямой конкуренции, например участия меня в губернаторских выборах",— заявил господин Шитов накануне выборов губернатора Смоленской области, которые пройдут в сентябре 2015 года.