Банкира братьев Билаловых объявят в розыск

Источник
Экс-глава Национального банка развития бизнеса Антон Суслонов заподозрен в мошенничестве и выводе средств из банка.
Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство столичных следователей о заочном аресте бывшего зампреда правления Национального банка развития бизнеса (НБРБ) Антона Суслонова. Топ-менеджер банка, принадлежавшего скандально известным братьям Ахмеду и Магомеду Билаловым, подозревается в преднамеренном банкротстве своего кредитного учреждения в 2014 году. В частности, незадолго до отзыва у банка лицензии, господин Суслонов участвовал в ряде сомнительных сделок: по продаже недвижимого имущества кредитного учреждения, а также покупке НБРБ векселей у якобы неплатежеспособной фирмы.

По данным “Ъ”, 47-летний Антон Суслонов более года являлся свидетелем по уголовному делу по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Оно было возбуждено УВД по Западному округу ГУ МВД России по Москве по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) еще в октябре 2016 года. Впоследствии из округа материалы передали в столичный полицейский главк, который и пришел к выводу об участии в преступлении господина Суслонова. Сегодня Тверской райсуд столицы рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заочного ареста.

По версии следствия, за несколько месяцев до отзыва у НБРБ лицензии Антон Суслонов, исполнявший в тот момент обязанности предправления банка, участвовал в выводе из него активов. В частности, в сентябре 2013 года экс-банкир одобрил продажу некоему Магомеду Заглиеву четырех нежилых помещений площадью почти 500 кв. м на улице Красная Пресня, 28. Цена сделки составляла более 82 млн руб. Разбираясь в ней, следствие установило, что покупатель рассчитался с продавцом деньгами самого банка, причем не сразу, а за месяц до отзыва у последнего лицензии. Произошло это следующим образом. 7 марта 2014 года НБРБ купил у якобы неплатежеспособного ООО «Лексис гарант», зарегистрированного по адресу массовой регистрации, 11 векселей почти за 320 млн руб. В тот же день были проведены еще две транзитные банковские операции: сначала «Лексис гарант» перечислил 82 млн руб. ООО «Агросервис» (его гендиректором до ноября 2013 года являлся Антон Суслонов), которое выдало их в качестве займа Магомеду Заглиеву, перечислившему эти деньги на счет НБРБ.

В итоге следствие пришло к выводу, что продажа недвижимости и покупка векселей фактически являлись выводом из кредитного учреждения активов, что стало одним из звеньев в преднамеренном банкротстве банка. При этом господин Суслонов подписал письмо в Росреестр о том, что сделка с Магомедом Заглиевым не является для банка крупной.

В 2015–2016 годах АСВ в Арбитражном суде Москвы пыталось признать эти сделки недействительными, но проиграло. Обжалование решения в вышестоящих инстанциях успехом также не увенчалось. И лишь когда дело дошло до Верховного суда, тот усмотрел основания для отмены предыдущих решений и отправил материалы на новое рассмотрение.

Кроме того, в июне прошлого года АСВ направило в тот же Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с бывшего руководства НБРБ, в том числе и господина Суслонова, в размере 8,4 млрд руб. Именно такую сумму банк остался должен кредиторам на момент отзыва лицензии. Очередное заседание по этому поводу должно состояться 31 мая.

Отметим также, что до весны 2013 года НБРБ принадлежал скандально известным бизнесменам — Ахмеду и Магомеду Билаловым. У правоохранителей к ним также были претензии. Впрочем, напрямую с деятельностью банка они связаны не были. Обоих подозревали в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Магомеду Билалову вменяли нарушения при строительстве олимпийских объектов в Красной Поляне, а его брату чуть позже — махинации в госкомпании «Курорты Северного Кавказа», главой совета директоров которой он являлся в 2010–2013 годах. Однако до предъявления обвинений дело так и не дошло — братья уехали за границу, где, по некоторым данным, проживают и сейчас. При этом еще в 2015 году появилась информация о том, что дела в отношении обоих закрыты, но МВД ее опровергло, отметив, что братья находятся в розыске.
Персоны Компании
На бизнесе депутатов ставят арест
За активы обвиняемых братьев Глушковых развернулась процессуальная борьба.
Urban Group доживает последние дни
Девелопер-профессор Александр Долгин не выдержал сурового испытания кризисом на московском рынке недвижимости.
Urban Group оказалась финансовой пирамидой
Росреестр заблокировал регистрацию компанией новых договоров долевого участия. С учетом срыва сроков строительства жилья компанией Александр Долгина, это превращало крупнейшего застройщика в Московской области в финансовую пирамиду. Пока в группе риска более 15 тысяч дольщиков.
«Открытие» отсудило элитный жилой комплекс «Негоциант» на Якиманке
Стоимость объекта может составлять 50 миллионов долларов, считают эксперты.
Игра в наперстки не помогает Токаю Керимову
Руководство АО «Нафтагаз» в полном составе, во главе генеральным директором Исламом Назаралиевым 21 мая прилетело в город Ноябрьск для проведения экстренного совещания по вопросам оптимизации затрат, так как кредиторская задолженность «Нафтагаз-Бурение» и «НГ-сервис» бьет все рекорды и перевалила за миллиарды рублей.
Ведомство Бортникова вводит в заблуждение президента?
Как ФСБ дезинформирует президента и получает разрешения на аресты
Волшебник в котловане: как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Бывший министр спорта Виталий Мутко может в ближайшее время стать вице-премьером. Какие задачи будут стоять перед новым куратором строительной отрасли в России?
Чем богат глава администрации президента России Антон Вайно
Роскошь семьи главы президентской администрации не совпадает с задекларированными им доходами
Как одолжить 133 компаниям 264 миллиарда и не получить ничего
Почему кредитный портфель банка «Югра» можно назвать уникальным.
Из чего братья Магомедовы сложили свою "сумму" бизнеса
Деятельность Магомеда и Зиявудина Магомедовых носила хаотичный характер: братья занимались торговлей, получали заказы благодаря знакомым, накопили ворох разрозненных активов, в которых у них, как правило, не было контроля.
"Курорты Северного Кавказа" заподозрили в хищении 3,2 миллиона рублей из бюджета
Компания предоставила в ФНС налоговую декларацию, где был указан контракт на создание художественных фотографий. Однако на самом деле изображения, по данным Генпрокуратуры РФ, так и не были сделаны.
Дело братьев Магомедовых может уничтожить бизнес зятя Сергея Лаврова
В Москве арестованы на 2 месяца по подозрению в организации преступного сообщества братья Магомед и Зиявудин Магомедовы, владельцы Группы "Сумма". Их арест может ударить по родственнику главы МИД РФ Сергея Лаврова, бизнесмену Александру Винокурову, который ранее три года возглавлял "Сумму".
Гвардейцы Золотова проспали пожар в "Зимней вишне"
Росгвардия усмотрела преступление в действиях своих сотрудников в Кемерово.
Массаж Путину за 18 миллиардов
Так называемый массажист Путина по прозвищу Падре является одним из самых влиятельных и закрытых людей в окружении президента
Образ героя: почему Дуров не отдает ФСБ ключи к переписке в Telegram
Сможет ли мессенджер и сохранить приватность пользователей, и избежать блокировки.
Земля на Рублевке продана по 21 000 рублей за сотку
Почти на 200 га земли опальный банкир Анатолий Мотылев хотел построить 1 млн кв. м жилья.
Навальный обнаружил у Слуцкого сотни автомобильных штрафов и незадекларированную землю
ФБК направил заявление о недостоверных сведениях в декларации Слуцкого в профильную комиссию Госдумы.