Управляющий ростовским филиалом Связь-Банка, бывший руководитель ростовского филиала Россельхозбанка (РСХБ) и экс-депутат ростовского областного парламента Юрий Волохонский арестован по обвинению в мошенничестве. Ему инкриминируется создание группировки, похитившей около 250 млн руб. у Россельхозбанка. По версии следствия, в рамках нацпроекта "Развитие АПК" банкир выдал специально для этого созданным ООО несколько крупных кредитов под залог несуществующего имущества.
Вчера пресс-служба Главного управления МВД РФ по Южному федеральному округу (ГУ МВД по ЮФО) сообщила, что сотрудники главка совместно с УФСБ по Ростовской области раскрыли группировку из шести человек, которая, по версии следствия, похищала и впоследствии легализовывала кредиты Россельхозбанка. Участники ОПГ, по данным силовиков, используя подконтрольные им ООО, в 2007-2008 годах получили в ростовском региональном филиале РСХБ под залог несуществующего имущества кредиты на сумму более 250 млн руб. Деньги выделялись в рамках нацпроекта "Развитие АПК".
По выявленным фактам возбуждено девять уголовных дел. Создателем и руководителем группировки следствие считает управляющего ростовским филиалом Связь-Банка, бывшего директора ростовского филиала РСХБ. Его имя милиция не раскрывает, но единственным банкиром с таким послужным списком является Юрий Волохонский. Источники в филиалах банков подтвердили "Ъ", что уголовное дело возбуждено в отношении него. Как рассказали "Ъ" в пресс-службе милицейского главка, банкир арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"), остальные пятеро участников группы обвиняются по этой же статье, а также по ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем"). Трое из них также арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.
Юрий Волохонский — известный в Ростовской области банкир. Начинал свою деятельность в Югмебельбанке (ликвидирован в 1995 году), затем поочередно был заместителем председателя правления банка "Южный регион", заместителем директора ростовского Агропромбанка, заместителем директора, а затем директором ростовского филиала банка "СБС-Агро". В сентябре 2000 года господин Волохонский стал директором ростовского филиала Россельхозбанка и проработал в этой должности до ноября 2008 года. О причинах его отставки тогда ничего не сообщалось. В мае 2009 года стал управляющим ростовского филиала Связь-Банка. В 2003-2008 годах Юрий Волохонский был депутатом законодательного собрания Ростовской области.
"Уголовные дела начали возбуждаться еще в феврале 2009 года по обращению филиала РСХБ: новый управляющий провел ревизию и выявил эти кредиты,— рассказали "Ъ" в ГУ МВД по ЮФО.— Арестованный финансист — пока единственный фигурирующий в уголовных делах сотрудник банка, остальные пятеро являются учредителями и руководителями получавших кредиты ООО. Всего в деле десять фирм, они специально создавались за несколько месяцев до получения кредитов, а одно ООО находилось в состоянии банкротства и было за бесценок куплено членами ОПГ. Всего было получено восемь крупных кредитов (не менее 30 млн руб. каждый), некоторые фирмы только участвовали в последующем уводе и легализации средств".
По данным следствия, кредиты получались под залог несуществующего имущества и товара. На полученные средства приобреталась недвижимость, в основном в Санкт-Петербурге и Псковской области.
"Руководитель филиала банка был заинтересован в росте кредитного портфеля, так как это означало дополнительные бонусы,— добавили сыщики.— Задокументировано, что он получал часть доходов и от похищенных средств".
В филиалах Связь-Банка и РСХБ связаться с адвокатом или семьей Юрия Волохонского не помогли. Нет этих контактов и в пресс-службе законодательного собрания. Директор департамента безопасности РСХБ Юрий Федосеев заявил "Ъ", что в ноябре 2008 года Юрий Волохонский был уволен с должности директора ростовского филиала за нарушения в организации кредитной работы. Господин Федосеев также сообщил, что именно по заявлению Россельхозбанка в феврале--июне 2009 года было возбуждено несколько уголовных дел.
В пресс-службе Связь-Банка "Ъ" подтвердили, что Юрий Волохонский приглашался для разъяснения ряда вопросов в рамках дела, возбужденного по признакам мошенничества. "Однако тогда он был свидетелем по делу, а этот процессуальный статус не является аргументом для отказа в трудоустройстве. Его кандидатура на должность управляющего была согласована с ГУ ЦБ по Ростовской области. С должностными обязанностями управляющего филиала Связь-Банка Юрий Волохонский справлялся, компрометирующими его деятельность фактами банк не располагает",— заявили в пресс-службе.