Похоже, что Сергей Кононов (находится в СИЗО № 5 "Водник"), в прошлом - владелец Транснационального банка, который " ограбил" сотни клиентов, "заложил" своего партнера, человека с неоднозначной репутацией Юрия Новожилова.
И г-н Новожилов нынче выставляет на продажу свои активы. Напомним, что сегодня Юрий Новожилов занимает должность заместителя председателя правления Промсвязьбанка.
И намедни люди которые могут быть связан с экс-главой НПФ "Благосостояние" продал 3 га землицы в элитном районе столицы, у Серебряного бора ГК "Инград" за 2 млрд. руб.
Подконтрольное ГК "Инград" Романа Авдеева ООО "Вальда" стало учредителем ООО "Корона", которое через ООО" Деника" теперь владеет 3 га на Живописной улице, 21. Ранее бенефициаром площадки была Елизавета Юрьевна Новожилова - предположительно, дочь Юрия Новожилова.
А под самим г-ном Новожиловым, похоже, земля и "горит", и плавится…
Об этом в редакцию The Moscow Post пишет информатор, который осенью прошлого, 2021 г. сообщил о аресте скандально известного банкира Сергея Кононова, а также о том, что г-н Кононов занимает одну из камер в СИЗО "Водник".
Банкир Кононов не сразу, но начал давать показания.
В деталях разбирался корреспондент The Moscow Post.
Дело банкира Кононова
Таким образом, уже известно, что в деле скандального банкира Сергея Кононова мог оказаться замешан экс-глава фонда "Благосостояние", тоже скандальный банкир Юрий Новожилов.
Российские следственные органы продолжают заниматься делом Сергея Кононова: по ходу следственных действий всплывает и всплывает новый крупный "рыбец".
Источник The Moscow Post, который ранее прислал очень любопытные документы, - а они проливают свет на деятельность бывшего владельца Транснационального банка Сергея Кононова - поделился с редакцией интригующими фактами.
По всей видимости, после публикации журналистского расследования "Банкир под муаровой "вуалью".
Кононов, наконец, был арестован.
Напомним, что лицензия у Транснационального банка была отозвана еще в 2015 году.
Как сообщает наш источник, теперь следователи очень активно занимаются "кейсом" г-на Кононова, а точнее, его кипрской компанией Urals. Основной пакет акций компании через офшорную фирму оформлен на 24- летнюю дочь г-на Кононова.
У компании Urals, напомним, ранее есть российские "дочки". Они дружно занимаются добычей и переработкой нефти на Сахалине и нефтяной добыче на острове Колгуев. Еще г-н Кононов является владельцем морского порта на Сахалине.
Следователи хорошо копают: по нашим сведениям, они намерены доказать, что активы были приобретены г-ном Кононовым на деньги вкладчиков Транснационального банка и сбережения хоккеиста Радулова. Деньги Радулова г-н Кононов получил обманным путем.
О чем The Moscow Post рассказывал во второй части журналистского расследования "Финал "муарного" банкира".
В ходе следственных действий всплыли несколько интересных фамилий.
Речь про Романа Трушева, который еще не так давно имел нефтеперерабатывающий бизнес в Самарской области. Сегодня он вынужден скрываться в Швейцарии. Но, похоже, гораздо больше вопросов у людей в погонах уже возникло к Юрию Новожилову.
Информатор The Moscow Post сообщает, что сегодня идут допросы бывших подчиненных Сергея Кононова. И они якобы дают много бесценной информации.
Именно в ходе допросов вдруг прозвучало имя гражданина Мальты Романа Трушева, того самого, который был обвинен в загрязнении нефти в нефтепроводе " Дружба". И именно на г-на Трушева навешали всех "собак" и сделали главным организатором.
В 2018 г. у г-на Трушева отобрали нефтеперерабатывающий бизнес в Самарской области. А этот бизнес он создавал, начиная с 2011 г. при финансовой поддержке Фонда "Благосостояние" и его дочернего банка – "Абсолют банка".
В то время руководителем Фонда "Благосостояние" являлся Юрий Новожилов, он же возглавлял и "Абсолют банк", который прославился своими жесткими действиями по отношению к владельцам ипотечных квартир. Они даже объявляли голодовку.
Г-н Новожилов, как уже было сказано выше, сегодня является заместителем председателя правления Промсвязьбанка. И злые языки распространяют слухи, что Новожилов якобы упорно продолжает заниматься получением откаты с выданных кредитов.
Именно поэтому на г-на Трушева уже вышли силовики. И якобы в обмен на полезную информацию и дачу показаний против Юрия Новожилова г-ну Трушеву могут оказать поддержку… И даже вернут нефтяной бизнес?
Скандалы в жизни Новожилова
Тут нужно было бы вернуться в 2017 год. Этот год был очень бурным для г-на Новожилова, он тогда еще трудился в "Абсолют банке".
Тогда многие СМИ рассказывали о конфликте "Абсолют банка" с валютными заемщиками, которые объявляли голодовку. Руководство "Абсолют банка" отказалось вести переговоры с гражданами, взявшими валютную ипотеку. И дабы "выкурить" нежеланных гостей, офис на Воронцовской улице закрыли. Об этом писал "Коммерсант".
И в итоге протесты из офиса на Воронцовской улице перетекли на улицу.
Заемщики требовали обратного пересчета в рубли их обязательств по ипотечным кредитам, в которых сумма долга в день подписания была пересчитана в иностранную валюту.
И еще один скандал связан именно с упомянутым г-ном Трушевым, который сегодня скрывается в Швейцарии. Г-н Трушев некоторое время тому назад дал интервью журналисту Le Temps Адриа Будри Карбо (Швейцария).
Из своего убежища Трушев утверждал, что у него отняли нефтеперерабатывающий завод. И еще эта история связана с загрязнением нефтепровода "Дружба", который соединяет Россию с Евросоюзом, проходя 5500 км через Белоруссию. Именно здесь тогда прозвучало предупреждение, когда в нефти был обнаружен высокий уровень хлорсодержащих соединений, разрушительных для инфраструктур…
На рынке возникла паника. Экспорт нефти был парализован на месяц.
Через десять дней были названы 6 подозреваемых. 4 человека были арестованы. Трушев скрылся за границей.
Роман Трушев владел терминалом Самаратранснефть и нефтеперерабатывающим заводом "Петронефть". Завод был у Трушева украден.
Как писал швейцарский журналист газеты Le Temps, г-н Трушев стал жертвой попытки вымогательства со стороны человека, близкого к "Абсолют банку", который предоставил ему кредит. Но вскоре кредитный "кран" был закрыт. Банк инициировал на заводе процедуру банкротства... Об этом писал The Moscow Post.
Финансовые соглашения и сделки купли-продажи, с которыми смогла ознакомиться газета Le Temps, довольно сложны, но Трушев утверждает, что они были навязаны теми, кто лишил его завода "Петронефть": компания, владеющая заводом, была продана в декабре 2018 г. трем компаниям, принадлежащим "Абсолют банку": "Спецресурс-Сервис", "Даматриа и Развитие", а также "Инвестиции. Девелопмент". Терминал "Самаратранснефть" был продан в июне 2018 года.
Что собрал г-н Трушев? Это факты получения денежных средств, подарков, есть аудиозаписи и фотоматериалы. Есть аудиозапись разговора Новожилова и Трушева (апрель 2018 г.), где Трушеву в жесткой форме дают совет - "отдать весь бизнес за 1 рупь". Он не послушался.
Цитируем часть письма в редакцию: "Роман Трушев был не робкого десятка и боролся до конца за свой актив с этими "гадами". Это сказал хороший следак старой закалки с Шаболовки, который проводил проверку по надуманному заявлению "Абсолют банка" о возбуждении уголовного дела против него…"
Как выясняется дальше, документальные материалы, которые так кропотливо собирал несколько лет Трушев, в итоге оказались у следователей, занявшихся их разработкой.
И есть уже некие подвижки: следователи, которые получили эти папки, связались со своими коллегами из профильных силовых ведомств, и те сразу же ухватились за ценный материал.
Дело бизнесмена Зотова
Но в послужном списке г-на Новожилова есть не только "утопленный" бизнес Романа Трушева и некое мутное участие в делах банкира Сергея Кононова.
Как сообщает информатор The Moscow Post, г-н Новожилов может быть причастен к разорению и аресту бизнесмена Дмитрия Зотова, который получил 7 лет тюрьмы. Об этом писал "Коммерсант".
До своего ареста Зотов вынужден был прятаться сначала в Испании, потом в Латвии. Об этом говорится и в письмах, которые прислали в The Moscow Post "доброжелатели".
И в связи с делом Зотова упоминаются и Фонд "Благосостояние", и "Абсолют банк". Помимо фамилии Новожилова звучит и имя Алексея Тайчера из компании "Трансфин-М".
И появляется фамилия Юрия Новожилова, который до 2018 г. был исполнительным директором Фонда "Благосостояние" (входил в структуры ОАО "РЖД").
Бывшие партнеры из "Трансфин-М" обвинили Дмитрия Зотова в крупном мошенничестве. Зотов отрицает эти обвинения, именно поэтому летом 2020 г. он решил вернуться на родину, получив некие обещания от Бориса Титова. Но в итоге был арестован прямо в аэропорту Шереметьево, несмотря на гарантии Генеральной прокуратуры. В СИЗО он провел 3 недели, пока в его дело после широкой огласки в СМИ не вмешался Владимир Путин.
Все это время Зотов пытался восстановить не только свое имя, но и всю картину происшедшего…
Но получил 7 лет тюрьмы. И в этом Зотову помогли люди, которые поделили между собой активы "Трансфин-М".
Цитируем еще один отрывок из письма в The Moscow Post: "Один человек (оперативник - МР), которого назвать не можем, сказал, что всякая шелуха из банка ( речь про "Абсолют банк") и фонда ("Благосостояние") нас не интересует, но, конечно, их не мешало бы посадить… в СИЗО на какое-то время. В первую очередь, нас интересует Юрий Новожилов. Новожилов сегодня трудится в Промсвязьбанке и занимается тем же самым – это взятки и откаты…"
Но еще до вынесения приговора Зотов сумел дал интервью журналистам и заявил, что его уголовное дело выгодно новым собственникам "Трансфин-М". Об этом писала "Компания".
Генеральным директором компании "Трансфин-М" Зотов начал работать с февраля 2012 г, тогда компания принадлежала НПФ" Благосостояние" (и была структурой РЖД).
Г-н Новожилов был начальником Зотова до марта 2018 года. В марте НПФ "Благосостояние" был акционирован. Новыми акционерами стали Газпромбанк и Россельхозбанк. Доля РЖД сократилась до 25%. Об этом писал The Moscow Post.
И вот как раз в то время фонд "Благосостояние" решил сократить долю непрофильных активов и продать "Трансфин-М".
Ответственным назначили Дмитрия Зотова. Переговоры о покупке велись с ВТБ-Лизинг, ГТЛК и Сбербанк Лизинг.
Но сделки не состоялись: сотрудники НПФ аргументировали свои действия желанием получить 50% наценку к балансовой стоимости "Трансфин-М", продавая компанию по частям.
В середине ноября 2018 г. Зотов перестал быть генеральным директором. На его место пришел некий Максим Анищенков. И вскоре была провернута некая схема.
"Трансфин-М" взял кредит на 55 млрд руб. в Банке ВТБ под залог компании. Эти 55 млрд руб. перевели компании "ТФМ-Гарант" в виде займа. Отметим, что последняя сначала была стопроцентной дочкой "ТраснФин-М".
В 2019 г. "ТФМ-Гарант" была выкуплена четырьмя физическими лицами за символическую цену
Именно компания "ТФМ-Гарант " и стала новым хозяином "Трансфин-М".
Новое руководство начало продавать активы. По идее, полученная прибыль в 15,5 млрд руб. должна была пойти в пользу акционеров и пенсионеров НПФ "Благосостояние." Но прибыль получили новые акционеры.
Кредит в 55 млрд руб. фигурирует в отчетности "Трансфин-М" за I квартал 2020 года. Из них 32,6 млрд. руб. пошли на покупку "Трансфин-М" через компанию "ТФМ-Гарант" фонда "Благосостояние".
Получается, что новое руководство "Трансфин-М" ловко получило кредит под залог свободного имущества компании, чтобы купить саму компанию. Иначе говоря, приватизация прошла на деньги "Трансфин-М". И они не только занизили цену компании на 15 млрд руб., но и осуществили сделку без вложения собственных денег.
Когда пошла такая "большая игра", Дмитрия Зотова вызвало руководство НПФ "Благосостояние". Он рассказывал, как ему предложили исчезнуть, пообещав наградить за молчание.
Судя по всему, начинается самое интересное в этом многосерийном триллере? Дмитрия Зотова посадили. Романа Трушева разорили. Банкир Кононов - узник СИЗО "Водник"…
Но папки с документами, которые Трушев собирал почти 10 лет находятся в руках у следователей. От Романа Трушева, как пишет информатор The Moscow Post, ждут заявление на возбуждение уголовного дела.
Кто следующий?
Необходимое послесловие
6 июня с.г. Апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "Трансфин-М" Дмитрию Зотову. И снизила наказание с семи лет до 5,5 лет.Защитник г-на Зотова отметил, что, несмотря на смягчение приговора, он будет обжалован в кассации.