Как стало известно “Ъ”, в Москве к семи годам колонии и штрафу 800 тыс. руб. приговорен скрывающийся в Монако бывший председатель правления Инвестторгбанка Владимир Гудков. Находящийся с 2017 года в международном розыске экс-банкир, суд над которым проходил в заочном режиме, признан виновным в хищении из своего кредитного учреждения более 7 млрд руб. Запрос Генпрокуратуры России о выдаче Владимира Гудкова из Монако остался без удовлетворения. В 2018 году одна из его подельниц получила в особом порядке три года условно, а еще три — годом позже по пять лет колонии общего режима.
Уголовное дело по факту хищения более 7 млрд руб. из Инвестторгбанка ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в конце 2016 года. Этому предшествовала санация кредитного учреждения, которую проводил Транскапиталбанк, получивший на эти цели 29,7 млрд руб. В ходе этой процедуры было обнаружено множество нарушений, начиная с фабрикации отчетности и заканчивая выдачей кредитов фиктивным заемщикам. На тот момент дыра в капитале банка составляла 32 млрд руб.
Однако сам господин Гудков к тому времени уже обосновался на своей вилле в Монако. Там в январе 2018 года его и задержали на основании ордера Интерпола, поместив под предэкстрадиционный арест. Впрочем, в расположенной на берегу Средиземного моря тюрьме, где арестанты могут заказывать еду прямо из ресторанов, экс-банкир провел всего несколько месяцев.
Несмотря на гарантии Генпрокуратуры России в том, что обвиняемый будет преследоваться только за те нарушения закона, которые указаны в запросе на его выдачу, а также заверения в том, что с ним не будут жестоко обращаться и применять какое-либо насилие, в его экстрадиции власти Монако отказали.
Точку в этом вопросе поставил глава государства князь Альбер II, чье мнение в таких вопросах является решающим и окончательным.
В итоге судить обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 61-летнего Владимира Гудкова в Тушинском райсуде Москвы начали в июне 2020 года заочно. Во время прений гособвинитель запросил для него девять лет лишения свободы. Однако судья Ольга Федина, оглашавшая приговор в течение двух дней, сочла возможным назначить беглому экс-банкиру семь лет и оштрафовала его на 800 тыс. руб.
Как следует из материалов дела и приговора, именно экс-председателя правления Гудкова следствие считает организатором преступления. «Не позднее 19 июня 2012 года» он разработал преступный план хищения денежных средств Инвестторгбанка, благодаря которому из кредитного учреждения было похищено более 7 млрд руб. По версии следствия, происходило это как путем выдачи кредитов 25 фиктивным заемщикам, среди которых были, например, ООО «Корнер», «Крафт», «Оринтмаш», «Нова-Торг», а также путем заключения липовых договоров купли-продажи закладных с подконтрольными организациями.
На приобретение последних, как установили следствие и суд, «совместно с соучастниками» незадолго до санации Владимир Гудков потратил 3,6 млрд руб. Эти деньги были перечислены банком на счета контрагентов — ООО МГИиС, ООО «ИК "Столица"», ООО «ТД "Финанс"» и ООО «ИК "Венец"».
Однако вместо ликвидных ценных бумаг покупателю достались неликвидные, выпущенные неким ООО «Империал-Торг».
Отметим, что в июле 2016 года Арбитражный суд Москвы обязал господина Гудкова и его тогдашнего заместителя Нину Шурмину вернуть 3,6 млрд руб. Инвестторгбанку. Кстати, последняя стала и первой осужденной в рамках этого уголовного дела. Женщина признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря чему ее дело было рассмотрено в особом порядке. В мае 2018 года все тот же Тушинский райсуд приговорил ее к трем годам условно. В отличие от Владимира Гудкова, Нине Шурминой вменили хищение чуть более 5 млрд руб., которые она должна вернуть по удовлетворенному гражданскому иску Инвестторгбанка. А вот бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования этого банка Татьяна Зотина, директор департамента кредитных операций Ольга Зубкова, а также внештатный сотрудник Инвестторгбанка Елена Лукьянова в феврале 2019 года получили по пять лет колонии общего режима.
Защита Владимира Гудкова комментировать уголовное преследование своего клиента и вынесенный приговор не стала.