Как стало известно "Ъ", МВД завершило расследование уголовного дела в отношении преступной группы, участники которой, переходя из банка в банк, совершали крупные хищения, приводившие к их банкротствам. Предполагаемый организатор преступлений, бывший комсомольско-партийный работник из Абхазии Эдуард Чилингаров, сбежал за границу.
Уголовное дело, расследованием которого следственный департамент МВД занимался около года, насчитывает 250 томов. Его фигурантами помимо находящегося в международном розыске бывшего председателя правления Кредитбанка Эдуарда Чилингарова являются директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и трое предпринимателей. Сейчас все они знакомятся с материалами дела. В общей сложности им инкриминируется хищение 1,5 млрд руб.
Как следует из фабулы обвинения, организатором преступления следствие считает 55-летнего бывшего комсомольско-партийного работника из Абхазии Эдуарда Чилингарова. После того как осенью прошлого года АСВ, к которому перешли все долговые обязательства Кредитбанка (в октябре 2014 года у банка отозвана лицензия, в феврале 2015 года признан банкротом), обратилось в правоохранительные органы, господин Чилингаров уехал за границу. Задержать, а впоследствии и арестовать в рамках расследования дела о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) удалось лишь Антона Суровцева, Марину Салугину, гендиректора ООО "ТД Караван" Андрея Веселова и двух руководителей ООО "Аудит консалтинг" — Елену Бабурину и Марса Куликова. Первых трех следствие считает причастными к хищениям средств в Кредитбанке, которые происходили в 2011-2014 годах.
Как полагают в МВД, в сговоре с господами Суровцевым и Салугиной экс-председатель правления Кредитбанка выдал "заведомо невозвратные" кредиты 32 фирмам более чем на 870 млн руб. Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились ООО "Ренессанс", ООО "Олдис", ООО "Автопром", ООО "ТД Караван" и ряд других. В ходе следствия выяснилось, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, а после получения средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций, в том числе за границу. Например, на счета ООО "ТД Караван" Андрея Веселова ушли 23 млн руб., похищенных из банка. По словам адвоката предпринимателя Николая Попова, руководство Кредитбанка использовало фирму его клиента лишь для транзита денег. "Взамен Андрею Веселову обещали предоставление кредитов на льготных условиях, но никаких денег он так и не получил, поскольку банк был признан банкротом",— заявил "Ъ" адвокат Попов.
Еще один эпизод этого дела связан с хищениями из московского Тайм-банка, собственником которого также был Эдуард Чилингаров. Отметим, что в него из Кредитбанка перебрались практически все руководители этого финансового учреждения, в том числе госпожа Салугина. Впрочем, и там они поработали недолго. В июле 2015 года Центробанк отозвал у Тайм-банка лицензию. Клиентам он остался должен около 700 млн руб.
Хищения денег из Тайм-банка, по версии следствия, осуществлялись по той же схеме, что и из Кредитбанка. Для этого господин Чилингаров воспользовался услугами руководителей ООО "Аудит консалтинг" Елены Бабуриной и Марса Куликова, которые, как считают в МВД, предоставили банкиру около десятка фирм-однодневок для вывода средств. В частности, с апреля по июнь 2015 года Тайм-банк выдал кредиты более чем на 210 млн руб. пяти имеющим признаки фирм-однодневок ООО — "Снабторг", "Промторггрупп", "Кутуар-модерн", "Проектстройконсалтинг" и "Экофураж". Еще 52 млн руб. получило подозрительное ООО "Стройсервисгрупп". В итоге все деньги со счетов заемщиков оказались в фирмах, аффилированных, по данным следствия, с участниками группы и собственником Тайм-банка Чилингаровым.
По словам адвоката Попова, незадолго до завершения расследования он и его клиент Веселов узнали, что последнего следствие также считает одним из активных участников хищения из Тайм-банка. "На основании чего следствие сделало такой вывод, я не понимаю, поскольку с этим банком Андрей Веселов никак не связан",— заявил "Ъ" Николай Попов. В свою очередь, адвокат Марины Салугиной Сергей Делиховский сообщил, что полномочий на выдачу кредитов у нее не было — решения об этом принимали руководители банка.
По некоторым данным, в отношении Эдуарда Чилингарова незадолго до завершения расследования якобы было возбуждено еще одно уголовное дело — уже по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Впрочем, адвокат экс-банкира Алексей Оспенников заявил "Ъ", что ему об этом ничего не известно.