Лефортовский районный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск ПАО Национальный банк «Траст» о взыскании с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. Соотвествующее решение можно найти в картотеке суда. В заявлении истца указывается, что между ПАО «Промсвязьбанк», как кредитором и ООО «Мечел-Втормет Ростов» (в настоящее время ООО «Ломпром Ростов»), как заемщиком в 2014 году был заключен кредитный договор на общую сумму 3,6 млрд руб., еще две кредитные линии на общую сумму 4,2 млрд руб. банк открыл для ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» (ООО «РЭМЗ»). По условиям договоров, заемщик имеет право получить отдельные транши в рамках открытых кредитных линий в срок до 26 декабря 2023 года. Поручителем по кредитам выступал господин Варшавский. Впоследствии ПАО «Промсвязьбанк» переуступил права требования АО «Автовазбанк», который вскоре был реорганизован и присоединен к ПАО НБ «ТРАСТ». В результате истцу, как правопреемнику, перешли права и обязанности по взысканию долга с ответчика.
Суд, изучив материалы дела, посчитал расчеты истца по взысканию просроченных процентов и пени обоснованными. Представитель ответчика сам расчет не оспаривал, но утверждал, что договоры поручительства фальсифицированы. Суд не принял во внимание его доводы, поскольку на рассмотрение суда были предоставлены копии расторжения договоров поручительств, а не подлинники. Кроме того, суд принял во внимание решение Ростовского арбитражного суда о включении требований ПАО НБ «Траст» в третью очередь реестра кредиторов банкротов ООО «Ростовский электрометаллургический завод» в размере 4,2 млрд руб. и ООО «Ломпром Ростов» - 3,9 млрд руб.
Ранее предприниматель был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 497 млн руб. и осужден на три с половиной года лишения свободы. Суд установил, что господин Варшавский, являясь гендиректором Ростовского электрометаллургического завода, дал указание главному бухгалтеру предприятия не отражать в налоговой декларации за 2014 год списанную кредитную задолженность.