ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) потребовала взыскать 23 млрд руб. долгов банкротящегося самарского АктивКапитал Банка (АКБ, АК Банк) с его собственников и бывших руководителей. В списке из 15 имен значится депутат Самарской губернской думы Габибулла Хасаев, бывший член совета директоров АК Банка. В 2018 году АКБ лишился лицензии ЦБ РФ.Временная администрация заподозрила бывший топ-менеджмент банка в выводе активов. Долг организации перед кредиторами составляет порядка 25 млрд руб.
Конкурсный управляющий АктивКапитал Банка — АСВ — потребовал в суде взыскать с 15ти собственников и бывших руководителей банка 23 млрд руб. в счет погашения задолженности организации перед кредиторами. К субсидиарной ответственности пытаются привлечь: Григория Оганесяна, Максима Комаревцева, Андрея Вейса, Алексея Саплинова, Алексея Кошарского, Виктора Хенкина, Дениса Чемириса, Алексея Леушкина, Диляру Селезневу, Михаила Исайчева, Алексея Нестерова, Зульфию Байбикову, Ирину Азизову, Юрия Злобина, а также депутата Самарской губернской думы и бывшего члена совета директоров АК Банка Габибуллу Хасаева. Подробности в материалах дела на сайте суда не раскрываются. Как сообщают banki.ru со ссылкой на АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по замещению денежных средств и иных рыночных активов банка на заведомо невозвратную ссудную и дебиторскую задолженность юридических и физических лиц, а также действия по прекращению ликвидного обеспечения по технической задолженности». Судебное заседание по делу назначено на 17 мая. В марте 2018 года АКБ лишился лицензии ЦБ РФ.
• АО «АктивКапитал Банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами общества выступают известный самарский бизнесмен Алексей Леушкин (20,19%), Галина Оганесян (3,67%), Татьяна Оганесян (3,46%), Григорий Оганесян (8,19%), ООО «Волга» (10,81%) и ООО «Лира» (50,12%). Кредитная организация работала на территории Самарской, Московской, Магаданской областей, а также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Несколько последних лет банк работал в убыток.
Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. В мае 2018 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство. По инициативе Банка России возбуждены уголовные дела в отношении неустановленного круга лиц по ч. 3 ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В сентябре прошлого года московские правоохранители задержали Григория Оганесяна. Он стал подозреваемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ.Долг АктивКапитал Банка перед кредиторами составляет около 25 млрд руб. Из них 23 млрд руб.— обязательства по вкладам физ- и юрлиц.
Как поясняют юристы, конкурсный управляющий стремится привлечь как можно более широкий круг бенефициаров и управленцев банка к ответственности в интересах его кредиторов. «Обычно такие дела рассматриваются достаточно просто. Управляющий обозначает убыточные сделки банка, доказывает, что они именно убыточные. Ответчики, причастные к заключению сделок, в свою очередь, должны доказать, что при заключении сделки планировались прибыльными, риски были оценены, все действовали добросовестно и лишь какие-то, находящиеся вне контроля ответчиков, обстоятельства не позволили получить от сделки прибыль»,— говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
По словам партнера юридической компании «Сотби» Антона Красникова, в частности, иск может быть удовлетворен судом, если контролировавшими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, оплате и учету ценных бумаг без их фактического поступления, приобретению имущества по завышенной стоимости, хищению денежных средств из кассы банка и т.д., что в результате ухудшило финансовое положение организации. Свзяаться с бывшими собственниками банка „Ъ“ не удалось.