Краснодарские следователи передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении шести членов предполагаемого преступного сообщества, которые, по версии следствия, вывели из-под государственного налогового контроля 1,5 млрд руб. На незаконной банковской деятельности сообщники якобы заработали 35 млн руб. вознаграждения. В отношении предполагаемого инициатора преступной схемы обогащения Ивана Харламова, который находится в бегах, а также бухгалтера сообщества, которая пошла на сделку со следствием, уголовные дела выведены в отдельное производство.
Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара регионального управления Следственного комитета России (СКР) передал в суд уголовное дело в отношении шести человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Максимальное наказание по первой и третьей указанным статьям предполагает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб., по второй статье — от пяти до десяти лет со штрафом до 500 тыс. руб.
Речь идет о так называемой банде Ивана Харламова, который 31 января скрылся от следствия, как только ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов создал организованное преступное сообщество (ОПС), в которое привлек семерых своих знакомых.
В СКР считают, что между членами ОПС имелась четкая иерархия, были распределены функции каждого участника, существовала общая материально-финансовая база и применялись меры конспирации. «Фигуранты уголовного дела создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение,— сообщают в краевом следственном управлении.— За период с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 млн руб.».
Как рассказала “Ъ” официальный представитель СУ СКР по краю Наталья Смяцкая, в ходе расследования уголовного дела был установлен объем выведенных из-под государственного налогового контроля денежных средств — 1,5 млрд руб. «Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении восьми членов предполагаемого сообщества, однако позже дело в отношении Ивана Харламова, находящегося в федеральном розыске, выделено в отдельное производство,— сообщила госпожа Смяцкая.— Кроме того, в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении бухгалтера сообщества, которая заключила со следствием досудебное соглашение. В настоящее время оно также направлено в суд».
Обналичка средств коммерческих организаций приносила сообщникам доход в размере 6% от суммы выведенных средств. Четверых фигурантов дела, в том числе самого Ивана Харламова, арестовали еще в мае 2017 года. Среди фирм, вовлеченных в вывод денег из-под налогового контроля, по информации издания, назывались ООО «Югарматура», «Точка роста», «Азимут Лоджистик», «Руиз», «Стройдомсервис» и другие.
Ранее адвокат Александр Бурнаев комментировал, что шансы Ивана Харламова долгое время скрываться от суда и следствия невелики, поскольку он человек, не привыкший жить на нелегальном положении. Однако, как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, предполагаемый организатор преступного сообщества до сих пор не найден.
Бывший адвокат Ивана Харламова Юрий Метелица рассказал “Ъ”, что когда беглеца поймают, он получит самый большой срок по сравнению со своими предполагаемыми сообщниками. «Я считаю, что раз дело дошло до суда, реальные сроки наказания всем фигурантам уголовного дела обеспечены. Единственное, что можно поставить под сомнение,— удастся ли стороне обвинения доказать 210-ю статью Уголовного кодекса (преступное сообщество), потому что это, как правило, сложно доказуемый факт. Но рано или поздно, когда Ивана задержат, приговор ему будут выносить с учетом уже вынесенного решения по делу остальных фигурантов, и он, как обвиняемый, которому инкриминируют главную роль в организации преступного сообщества, получит больше всех»,— считает адвокат.