Бабарико припрятал в банке «Газпрома» черную кассу

Источник
Руководство банка проводило закрытые операции, которые в том числе позволяли легализовать доходы, полученные преступным путем, утверждает Комитет госбезопасности. По его данным, черная касса действовала по указанию Бабарико.
Следствие установило, что в БелГазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса. Об этом в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.

По словам Дягилева, черная касса действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который планирует принять участие в выборах президента Белоруссии 9 августа.

Одна из схем, заявил Дягилев, заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. Грязные деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации БелГазпромбанка на предъявителя, сообщил представитель КГК, добавив, что эти действия позволяли «сделать чистыми» незаконные доходы руководства.

Как утверждается в сюжете ОНТ, сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них не попала государственному финансовому мониторингу в автоматическом режиме.

По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам БелГазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн). 4 апреля, в день начисления премий, «в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11:00 до 12:35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте», рассказал Мехмедов. По его словам, за эти полтора часа руководство банка купило иностранную валюту по заниженному курсу на сумму более $1 млн.

Как утверждают в КГК, работу черной кассы координировал Андрей Григорович, который отвечал в банке за розничный бизнес, и зампред банка Сергей Добролет. С 2016 года, после увольнения Добролета, этим занимались заместитель председателя правления Кирилл Бадей и помощница Бабарико Елена Карагачева. По словам Дягилева, «с 2010 года по 2019 год по такой схеме проведены махинации с облигациями на общую сумму более $20 млн».

В начале июня в головном офисе БелГазпромбанка прошли обыски. Сотрудники КГК изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму более $500 тыс., а также задержали 15 человек. КГК заявил, что Бабарико причастен к противоправной деятельности, которая привела к обыскам и возбуждению уголовных дел.

18 июня Бабарико задержали вместе с сыном Эдуардом. Экс-главе БелГазпромбанка предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бабарико обвинения отрицает.
Персоны Компании
Russ Outdoor напрашивается на банкротство
Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство.
Амурскому ГПЗ устроили Renaissance
Рабочие разгромили офис подрядчика и разграбили магазин.
Третьяк задолжал Латвии
Кто из российских политиков владеет жильем в Прибалтике.
Алексей Миллер нарисовал «Газпрому» минус $10 миллиардов
Для «Газпрома» 2020 год оказался сложным — доход от экспорта газа уже упал на 53%, EBITDA по итогам года может сократиться до минимума за 15 лет. 
Главный нижегородский газовик погорел на счетчиках
Генерального директора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая задержали из-за подозрения во взяточничестве.
Роковая женщина Тиграна Хачатурова
Как «решальщик» «Газпрома» спускал деньги на Патрицию Каас из бюджетов атомной госструктуры «Атомредметзолото».
«Норникель» выплатит штраф в 150 миллиардов рублей
Росприроднадзор оценил вред экологии от разлива топлива в Норильске.
«Траст» увидел деструктивность в спирте
Банк, у которого в залоге находится спиртовой завод «Риал», обвиняет его руководство в деструктивной позиции.
Где стреляет Игорь Сечин: 50 владельцев охотничьих VIP-угодий в России
Топ-50 владельцев охотничьих угодий в России среди политиков, чиновников и бизнесменов.
Редкие птицы Володина и удачная охота Костина — кто занял российские леса под жестокое хобби
Общая площадь охотничьих угодий российской элиты приближается к 6 млн гектаров
Как убивает элита. Топ-50 владельцев охотничьих угодий в России среди политиков, чиновников и бизнесменов
Топ-50 владельцев охотничьих угодий в России среди политиков, чиновников и бизнесменов
Как Игорь Шувалов помогает друзьям президента
Госкорпорация вкладывает деньги в совместные проекты с богатейшими людьми страны. А сами топ-менеджеры «ВЭБ.РФ» получают многомиллионные доходы.
Ротенберг и Тимченко поделились с Газпромом проверенными кадрами
Концерн взял подрядчиков в руководство своей новой "дочки". 
Роман Золотов нашел в стоках золотую жилу
Сын главы Росгвардии Роман Золотов вместе с партнером займется производством реагента, способного превращать осадки сточных вод в вещество, повышающее плодородие почв.
Роман Золотов очистит стоки
Сын главы Росгвардии Роман Золотов вместе с партнером займется производством реагента, способного превращать осадки сточных вод в вещество, повышающее плодородие почв. Как выяснил журнал «Компания», НПО «Квантовые технологии» Золотова-младшего и Елены Бондарчук в апреле этого года зарегистрировало товарный знак на реагент «Полиаминол».
ЧТПЗ уйдет Миллеру? Как в СКР «кололи» экс-финдиректора группы Андрея Комарова
В 2021 году Миллер может покинуть Газпром и сейчас старается сделать более, чем достойный пенсионный фонд. Комаров рассматривает варианты перебраться в другую страну
Александр Дюков продемонстрировал идеальный дриблинг
Как глава «Газпром нефти» стал главным в футболе, а также богатым и знаменитым.
Виктор Бабарико назвал рейдерским захват белорусского банка «Газпрома»
Во время президентской кампании в Белоруссии силовики пришли с обысками в Белгазпромбанк. О возможных причинах происходящего в интервью  рассказал экс-глава банка и соперник Лукашенко Виктор Бабарико.