Апелляционный суд итальянского Милана принял решение об экстрадиции в Россию владельца сети шинных центров «Таганка» и «Русшина-Тюмень» Андрея Смышляева. В России уфимский предприниматель обвиняется в особо крупном мошенничестве, в результате которого, по версии следствия, он похитил у «Нокиан Шины» — дочерней компании Nokian Tyres — 1,5 млрд руб., а также в преднамеренном банкротстве своих фирм с целью вывода их активов.
Следует отметить, что это уже второе решение Апелляционного суда Милана о выдаче Андрея Смышляева российским правоохранительным органам. Первый раз оно было принято в октябре 2019 года, однако тогда защита российского предпринимателя оспорила это решение в Верховном суде (ВС) Италии. Поводом для этого послужили неточности, допущенные в постановлении суда первой инстанции. ВС в феврале этого года рассмотрел жалобу и удовлетворил ее, отправив дело обратно в Милан для устранения ошибок.
При повторном рассмотрении запроса российской стороны о выдаче бизнесмена Апелляционный суд Милана вновь разрешил экстрадицию. Впрочем, защита господина Смышляева и на этот раз будет обжаловать судебное решение.
Адвокат Кирилл Бельский, представляющий интересы компании Nokian, подтвердил “Ъ”, что знает о решении миланского суда, но от комментариев по делу, в рамках которого Россия потребовала экстрадиции господина Смышляева, отказался.
Фигурантом сразу двух уголовных дел — о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ),— Андрей Смышляев стал в мае 2018 года. Основанием для расследования послужило заявление компании «Нокиан Шина», «дочки» Nokian Tyres.
Как следовало из документа, предприниматель Смышляев получил от компании автомобильные покрышки на 1,5 млрд руб., но так и не расплатился за них.
Задержать в рамках дела господина Смышляева не удалось, поскольку к этому времени он вместе с семьей уехал в Италию, где поселился на собственной вилле, расположенной на берегу озера Комо. В итоге бизнесмен заочно был обвинен по двум статьям УК РФ и арестован. Его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.
Как следует из материалов уголовного дела, в Башкирии с 2010-го по 2014 год дистрибутором «Нокиан Шины» выступало ООО «Трек», гендиректором которого числилась Лидия Салманова. Она приходилась тещей господину Смышляеву, который, как считает следствие, на самом деле фактически руководил ООО. В феврале 2014 года предприниматель обратился к руководству «Нокиан Шины» и договорился о передаче компанией всех поставок, ранее поступавших «Треку», ООО «Русшина-Тюмень», которое господин Смышляев приобрел перед этим у своего делового партнера. Стороны договорились, и «Нокиан Шина» поставила предпринимателю в сентябре 2014 года автомобильные покрышки почти на 300 млн руб. Спустя некоторое время господин Смышляев, по данным следствия, ссылаясь на нехватку денежных средств, уговорил поставщика отсрочить на несколько месяцев оплату шин. Однако, говорится в деле, вместо того чтобы возвращать деньги, господин Смышляев под видом беспроцентного займа перевел со счетов ООО «Русшина-Тюмень» на свой личный банковский счет 328 млн руб. Как было установлено в ходе расследования, деньги были конвертированы в валюту и потрачены на приобретение в Италии виллы и 23-метровой яхты.
Тем временем с февраля по ноябрь 2015 года «Нокиан Шина» осуществила еще несколько поставок автомобильной резины в адрес ООО «Русшина-Тюмень» на общую сумму 1,4 млрд руб. После этого господин Смышляев, по данным следствия, переоформил в Тюмени и Тобольске на подставную фирму ООО «Сантао», а также своих родственников 22 объекта недвижимости, принадлежавших «Русшине» на правах собственности. Кадастровая стоимость имущества, как было установлено следствием, составляла 158 млн руб. А летом 2015 года господин Смышляев опять-таки по договорам беспроцентного займа перевел 88,7 млн руб. шинного центра на свой личный банковский счет.
Все эти действия вызвали вопросы у поставщика шин, в результате по инициативе компании «Нокиан Шина» на складах «Русшины-Тюмень» была организована проверка. Ревизоры обнаружили, что из 471 117 ранее поставленных шин на складе находилось 181 275 штук, а остальная резина ориентировочной стоимостью 856 млн руб. на складе отсутствовала.
Проверяющие пришли к выводу о том, что господин Смышляев с сентября 2014-го по декабрь 2015 года, добившись 100-процентной отсрочки платежей, на самом деле успешно реализовывал продукцию, а денежные средства компании, как и ее недвижимость, выводил на родственников, а те, в свою очередь, на подставных лиц.
После этих манипуляций ООО, на которые оформлялась недвижимость, ликвидировались. В итоге поставщики подсчитали, что размер задолженности им со стороны господина Смышляева составляет почти 1,5 млрд руб.
Как следует из материалов уголовного дела, господин Смышляев и члены его семьи, чтобы избежать субсидиарной ответственности по делам о банкротстве ООО «Трек», ООО «Русшина-Тюмень» и многих других, прибегали к несложному приему, который иногда называют «банкротным туризмом». Суть его состояла в том, что при рассмотрении каждого дела о банкротстве той или иной подконтрольной господину Смышляеву фирмы оказывалось, что ее номинальный владелец-должник вместе с семьей успел стать жителем Чечни, где приобрел жилье и получил регистрацию по месту жительства. Здесь же регистрировались и новые ООО — участники сомнительных сделок по выводу активов. Расчет Смышляева, по версии следствия, заключался в том, чтобы добиться переноса разбирательств в северокавказскую республику и «порешать» там все проблемы. Однако замыслы господина Смышляева не были реализованы: суды Башкирии, признав родственников предпринимателя и его самого банкротами, ввели в этом году процедуры реализации их имущества, на которое ранее был наложен арест.