Как стало известно "Ъ", Таганский райсуд Москвы по ходатайству полицейского следствия заключил под стражу экс-руководителя компании "Томскнефтепереработка" Андрея Кнауба. Следователи подозревают бизнесмена в мошенничестве и невозвращении из-за рубежа валютной выручки предприятия, которое год назад было признано банкротом. В общей сложности структуры господина Кнауба задолжали различным банкам более 8 млрд руб., а основным его кредитором является связанный с госкорпорацией "Ростех" Новикомбанк.
По данным "Ъ", с ходатайством об избрании для Андрея Кнауба меры пресечения в виде содержания под стражей в Таганский суд обратился следователь следственного управления УВД Центрального округа Москвы. В отношении экс-главы "Томскнефтепереработки" расследуется уголовное дело по двум эпизодам — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и невозвращение валютной выручки из-за рубежа (ст. 193 УК РФ). Представитель суда Ксения Ляпина уточнила "Ъ", что ходатайство следствия было удовлетворено и господина Кнауба поместили в СИЗО до 24 октября — даты, которой ограничен срок следствия по делу. Судя по всему, в ближайшее время срок следствия будет продлен, а следователи на днях снова обратятся в Таганский суд с просьбой продлить арест Андрею Кнаубу. Интересно, что решение суда об избрании меры пресечения до сих пор не обжаловано стороной защиты. Адвокат, представлявшая интересы господина Кнауба во время ареста, от комментариев воздержалась, сославшись на то, что вышла из дела.
Отметим, что изначально претензии к господину Кнаубу возникли не у московских следователей, а у Сибирского таможенного управления ФТС. Они еще в апреле этого года сообщили, что томская таможня возбудила уголовное дело по ст. 193 УК РФ в отношении Андрея Кнауба как фактического собственника "Томскнефтепереработки". Поводом стал перевод бизнесменом $21 млн в кипрскую офшорную компанию Stroguluda Investment Limited. Деньги по внешнеторговому контракту предназначались для оплаты поставок оборудования. Однако ни техника, ни деньги на территории России не появились. Более того, выяснилось, что бенефициаром офшора — формального собственника "Томскнефтепереработки" — является тот же господин Кнауб. Сам он в российском ООО числился председателем совета директоров, а его сын Даниил Кнауб — генеральным директором.
"Таким образом, Андрей Кнауб под прикрытием контракта, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе",— сообщала таможня весной. Однако на этом вопросы к господину Кнаубу не иссякли, а вскоре появились новые, связанные с невозвратом многомиллиардных кредитов.
"Томскнефтепереработка" была создана еще в 2006 году, а ее учредителем кипрский офшор стал в 2011 году. Именно тогда ООО взяло крупные кредиты под модернизацию принадлежавшего ему нефтеперерабатывающего завода в селе Семилужки Томского района Томской области. Проектная мощность предприятия составляла 1 млн тонн сырья в год, а к 2015-2016 годам ее планировалось увеличить в четыре раза. Однако вместо этого выручка стала падать из года в год, а весной прошлого года на предприятии была начата процедура банкротства и введена процедура внешнего управления. Всего ООО оказалось должно более 8 млрд руб. различным кредиторам — Новикомбанку, нефтетранспортной компании "Финко", банку "Российский капитал" и т. д. Крупнейшим из них стал именно Новикомбанк, связанный с госкорпорацией "Ростех", который предъявил требования более чем на 2,2 млрд руб. В 2011 году именно он выдал "Томскнефтепереработке" кредит на 1,1 млрд руб. и открыл кредитную линию на 800 млн руб. Ставка по кредиту составляла 13%. Позже долг был реструктуризирован — ставка была поднята, а срок погашения отодвинут на полгода, до конца 2013 года. Однако деньги в банк возвращены не были. На январь 2014 года задолженность составляла 932 млн руб., включая почти 19 млн руб. просроченных процентов за первый кредит и более 1,3 млрд руб. по второму, включая около 27 млн руб. процентов.
Все кредиторы "Томскнефтепереработки" подавали многочисленные иски как в арбитражи, так и суды общей юрисдикции. В частности, Новикомбанку удалось отсудить стоимость 60-процентной доли уставного капитала ООО. Два пакета по 30% были переданы в залог банку офшором Stroguluda в качестве обеспечения выданных кредитов. Впрочем, по данным независимых оценщиков, в 2011 году цена этих долей составляла около 2,5 млрд руб., а на момент банкротства — немногим более 100 млн руб. В Корпорации "Ростех" не смогли оперативно отреагировать на сообщение об аресте экс-главы "Томскнефтепереработки".
Любопытно, что в свое время господин Кнауб уже сталкивался со столичными следователями из УВД ЦАО. Однако в 2011 году он общался с ними не как обвиняемый, а как потерпевший. Тогда сотрудники УВД разыскали мошенника, который выманил у коммерсанта 5 млн руб. под предлогом организации ему элитного отдыха на Новый год на острове Барбадос и скрылся с деньгами.