Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД в несколько раз — до 62 млрд руб.— увеличил сумму ущерба по делу о хищении средств из Банка Москвы. Об этом сообщается в судебном решении об аресте средств ЗАО "Беном-М". Его следствие считает владельцем торгового центра "Весна", расположенного на Новом Арбате. А 21,6 млн руб., арестованных на счетах для погашения ущерба, являлись выручкой и через сеть офшоров могли быть перечислены основному фигуранту расследования — экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину.
О резком увеличении суммы ущерба в деле Банка Москвы стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая рассматривала жалобу представителей ЗАО "Беном-М". Адвокаты компании требовали отметить решение Тверского райсуда от 21 октября прошлого года, согласно которому было арестовано 21,6 млн руб., находившихся на расчетном счете общества в Банке Москвы.
Как следует из решения суда, на аресте настаивал следователь следственного департамента МВД Олег Сильченко, несколько лет расследующий дела, связанные с хищениями средств их Банка Москвы. Суд ходатайство следователя удовлетворил, отметив, что эти средства арестовываются "в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска".
А уже в решении апелляционной инстанции Мосгорсуда, где компания обжаловала арест, отмечается, что общая сумма "причиненного материального ущерба и заявленных исковых требований" по данному уголовному делу составляет 62 млрд руб. Напомним, что ранее сумма ущерба по этому делу не превышала 13 млрд руб.
Арест средств "Бенома-М" был обусловлен тем, что его выгодоприобретателем и настоящим владельцем, по версии следствия, является экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, который является основным фигурантом расследования о хищении средств из банка. Защита, обжалуя решения Тверского райсуда, заверила Мосгорсуд, что следствие ошибается. По версии адвокатов, бывший руководитель Банка Москвы, как и другие обвиняемые по этому делу, не имеет отношения к ЗАО, поскольку оно принадлежит кипрскому офшору Koukounico Ltd, а тот, в свою очередь, нескольким гражданам Кипра. Защита при этом отмечала, что кипрский офшор не упоминается в показаниях потерпевшей стороны или свидетелей, настаивая, что данное обстоятельство не позволяет признать Koukounico Ltd компанией, аффилированной с господином Бородиным. Также защита отметила, что арестованные деньги являются выручкой компании за девять месяцев 2014 года и не предназначались для "финансирования терроризма, экстремистской деятельности или преступного сообщества".
Однако Мосгорсуд, изучив мнения сторон, посчитал, что оснований для отмены решения райсуда нет. Тверской суд, резюмировала апелляционная инстанция, "обоснованно согласился с наличием оснований для наложения ареста". Также Мосгорсуд в своем решении подчеркнул, что документы, представленные ЗАО "Беном-М", ничуть не противоречат доводам следствия о связи компании с Андреем Бородиным. Более того, следствием, отметила апелляция, были представлены дополнительные материалы, подтверждающие, что ЗАО подконтрольно экс-президенту Банка Москвы.
Как объяснили "Ъ" в Банке Москвы, ЗАО "Беном-М" являлось заемщиком банка, и на кредитные средства этой компанией был приобретен торговый центр "Весна", расположенный на Новом Арбате. Впоследствии кредиты ЗАО "Беном-М" были погашены за счет кредитов других заемщиков банка, которые использовались для вывода из банка его активов. При этом в Банке Москвы отметили, что давно передали все документы, связанные с этой и другими компаниями, подконтрольными Андрею Бородину, в правоохранительные органы. При этом стоит отметить, что торговый центр "Весна" был арестован в рамках расследования уголовного дела еще в 2012 году.
Как уже сообщал "Ъ", уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено в конце 2010 года. Обоим следственный департамент МВД инкриминировал хищение около 13 млрд руб. через кредитование ЗАО "Премьер Эстейт". Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы "Интеко" Елены Батуриной. В мае 2011 года Тверской суд заочно избрал в отношении перебравшихся в Лондон и получивших там убежище экс-банкиров меру пресечения в виде ареста. После чего в отношении обоих банкиров был возбужден еще ряд уголовных дел, в том числе о растрате (ст. 160 УК РФ). Во всех этих случаях, по версии следствия, господа Бородин и Акулинин кредитовали средствами Банка Москвы структуры, которые были связаны с ними.
Адвокат Андрея Бородина Дмитрий Харитонов сказал "Ъ", что ему неизвестно ни о компании "Беном-М", ни о ее связи со своим подзащитным.
"Деятельностью предыдущего менеджмента банка был нанесен существенный ущерб",— подчеркнули в Банке Москвы. В кредитном учреждении отметили, что приветствуют действия правоохранительных органов, "направленные на возмещение ущерба, и, как и прежде, готовы оказывать следствию всестороннее содействие".
Что такое ЗАО "Беном-М"
Company profile
Компания была зарегистрирована в 1998 году в Москве.
Занимается операциями с недвижимым имуществом.
В начале 2000-х совладельцем компании был председатель совета директоров "Инком-Недвижимости" Константин Попов. В 2004 году, после смены владельцев, в собственности у "Бенома-М" осталось здание торгового дома "Весна" на Новом Арбате (арендуется Bosco di Ciliegi сроком на 49 лет). Новыми акционерами стали подмосковное ООО "АБ "Капитал"" (74,9%; владелец и гендиректор — Михаил Мазетов) и принадлежавшее Банку Москвы столичное ЗАО "Стройпортинвест" (21,5%). В настоящее время, по данным Росстата, 100% компании принадлежит кипрской Koukounico Ltd. В кипрском реестре компаний Koukounico через ряд других местных фирм записана на пятерых граждан Кипра.
Генеральный директор ЗАО "Беном-М" — Руслан Шилюк. Выручка за 2013 год — 334,8 млн руб., чистая прибыль — 159,3 млн руб.