Поводом послужило заявление одного из клиентов, который посчитал, что компания обманом получила от него деньги на покупку и обслуживание оборудования для добычи лайткоинов (LTC). В самой компании не исключают, что конечной целью является передел рынка майнинга.
Уголовное дело по факту мошенничества (ст.159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников и руководства компаний «Криптоюниверс» и «Криптоюниверс ритейл» в середине сентября возбудила следственная часть ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Компания известна на рынке криптовалют как владелец крупных российских дата-центров, где размещается оборудование для майнинга. Один из объектов был открыт в 2018 году в индустриальном парке «Левобережный» в Киришах (Ленинградская область). На открытии присутствовал вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов, который положительно оценивал развитие дата-центра для региона. Второй дата-центр открылся на территории Надвоицкого алюминиевого завода (предприятие «РУСАЛА» в Карелии). Общая энергомощность дата-центров оценивается более чем 40 МВт.
По данным сервиса Kartoteka.ru, среди топ-менеджмента и партнеров компаний, связанных с «Криптоюниверс», значатся бывший директор АО «Хозяйственное управление выставки достижений народного хозяйства» Алексей Королев, начальник ГКУ «Минэкономразвития Чеченской республики» Ильяс Усманов и представители Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн (РАКИБ).
Ресторатор стал майнером
Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении «Октагона»), заявителем по делу стал питерский бизнесмен Алексей Бурик. В публичном пространстве он известен как владелец ресторанной группы ParkKing. По данным сервиса Kartoteka.ru, среди интересов бизнесмена – также оптовая торговля фармацевтическими товарами и строительство.
Следователи полиции пришли к выводу, что летом 2018 года потерпевшего обманом вовлекли в деятельность по майнингу криптовалют, в частности, лайткоинов. Сначала он купил за 17 млн рублей оборудование по майнингу, а затем разместил его в дата-центре в Кириши. Всего за обслуживание вычислительных блоков предприниматель заплатил порядка 25 млн рублей, но в 2019 году отказался платить по счетам, а затем и вовсе написал заявление в полицию о мошенничестве.
По мнению пострадавшей стороны, представители «Криптоюниверс» ввели его в заблуждение.
Алексей Бурик считал, что вкладывает деньги в майнинг криптовалют, но по факту эти услуги ему никто не оказал, и своих лайткоинов он не получил.
По сведениям «Октагона», пока обвиняемых в уголовном деле нет. Следственная группа, в которую входят сотрудники ленинградского УЭБиПК и ФСБ, проводит обыски, выемки документов и техники из дата-центра и квартир топ-менеджмента. Один из обысков в квартире Владимира Шамшура (возглавляет аффилированную с «Криптоюниверс» компанию «КЮ дата центр». – τ.) стал причиной жалобы на действия оперативников. IT-специалист заявил, что оперативники, якобы чтобы убедить его сотрудничать со следствием, угрожали убийством его кота и намекали на то, что могут найти наркотики у него дома.
Дебет с кредитом не сошелся
В «Криптоюниверс» считают претензии своего бывшего клиента необоснованными. Их можно было решить в гражданско-правовом поле. Как пояснял полиции гендиректор и совладелец компаний «Криптоюниверс» Михаил Квасников, в 2018 году он действительно как физлицо после неоднократных просьб Алексея Бурика продал ему часть вычислительных блоков. На тот момент у ресторатора уже было аналогичное оборудование, и он точно знал, как оно работает и как осуществляется майнинг.
«Никаких дополнительных обещаний насчет управления кошельками с доступом к криптовалюте я Бурику и кому-либо еще не давал, и давать не мог, так как этим не занимаюсь, я только продавал вычислительные блоки».
Михаил Квасников | из объяснений полиции
В «Криптоюниверс» указывают, что за время сотрудничества с Алексеем Буриком было заключено девять договоров по обслуживанию оборудования. Эти услуги предоставляла компания «Криптоюниверс ритейл», которая обеспечивала майнинговые аппараты электричеством, интернетом и отвечала за его безопасность и работоспособность.
Бурик исправно оплачивал расходы, но затем перестал платить. Это произошло на фоне халвинга (снижения награды майнерам за добытый блок. – τ.) и одновременного падения курса валюты: в 2018 году один лайткоин стоил порядка 300 долларов, но год спустя криптовалюта упала в цене до 40 долларов. В «Криптоюниверс» не исключают, что падение доходности и могло повлиять на отказ Алексея Бурика платить по счетам.
Как следует из картотеки арбитражных дел, через месяц после того, как Алексей Бурик обратился в полицию, «Криптоюниверс ритейл» подал к нему иск о взыскании 80,7 млн рублей. По подсчетам истца, это долг клиента, который сформировался за хранение и обслуживание оборудования. На данный момент иск принят к производству, и его рассмотрение отложено на 30 ноября.
Майнеры увидели тень генералов
В «Криптоюниверс ритейл» не исключают, что пристальный интерес силовых структур к деятельности компании связан с попыткой передела рынка криптовалют. По их данным, за активными действиями оперативников могут стоять люди из влиятельных силовых структур.
В подтверждение своих доводов в компании указывают на большую осведомленность представителей потерпевшего о работе следственной группы. Они всегда в курсе действий следователей, имеют доступ к оперативным видеоматериалам, которые размещают в публичных телеграм-каналах.
Более того, через адвоката пострадавшего Вадима Лялина угрожали возбуждением уголовного дела, если владельцы «Криптоюниверс» не выплатят Алексею Бурику криптовалюты на сумму порядка полумиллиона долларов.
«Адвокат пострадавшего неоднократно писал в Telegram и утверждал, что имеет связи с высокопоставленными лицами, в частности, является соседом Рашида Нургалиева (экс-глава МВД, сейчас замсекретаря Совета Безопасности. – τ.). Он требовал перевести его доверителю криптовалюту, угрожая незамедлительным возбуждением уголовного дела. Он говорил о своих связях с оперативниками, представителями прокуратуры, а также демонстрировал реальную осведомленность о движении материала проверки», – отмечает Михаил Квасников.
В итоге «Криптоюниверс» инициировало вопрос о привлечении адвоката Алексея Бурика Вадима Лялина к дисциплинарной ответственности, направив жалобу на его действия в Минюст РФ и адвокатскую палату Москвы. Кроме того, в компании подали заявление о возбуждении уголовного дела и на самого Алексея Бурика о ложном доносе (ст. 306 УК РФ), а также на сотрудника регионального МВД, который занимался изъятием оборудования из дата-центра в Киришах и неправомерно изъял майнинговое оборудование, не имеющее отношение к спору. Пока ни одна из жалоб не удовлетворена.
Полиция собирает потерпевших
Защитники Алексея Бурика неохотно комментируют позицию своих оппонентов.
– Если хотят жаловаться, то пусть жалуются – это их процессуальное право, и никто им не в праве это запретить. Наша же позиция остается прежней – мы видим в их действиях составы нескольких преступлений: мошенничества (ст.159 УК РФ), причинения имущественного ущерба (ст.165 УК РФ) и даже организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ). Следствие во всем разберется. Я же не столь всесилен, как пытаются представить наши оппоненты, о деле я знаю ровно столько, сколько нам положено как представителям пострадавшей стороны, – пояснил «Октагону» адвокат потерпевшего Вадим Лялин. По его словам, защите известно, что у владельцев «Криптоюниверс» в Европе имеется актив, у которого тоже были проблемы (об этом ниже. – τ.).
На данный момент защите Алексея Бурика известно о том, что в деле «Криптоюниверс» в России установлены и другие потерпевшие, однако разглашать их адвокат не стал.
По данным картотеки арбитражных дел, у компании «Криптоюниверс ритейл» сейчас ведется несколько судебных споров с бывшими партнерами. Например, 10 млн рублей пытается получить компания «Зазу телеком» (основная сфера деятельности – деятельность в области связи), также к компании подан иск о неосновательном обогащении на 1,9 млн рублей от ханты-мансийской компании «Сибтроник» (разработка программ). По обоим спорам юристами «Криптоюниверс ритейл» были поданы встречные иски, один из которых (к компании «Сибтроник») на 900 тысяч рублей уже удовлетворен. Получить комментарии у «Зазу телеком» и «Сибтроник» не удалось – телефоны компаний не отвечали.
Эстонский след майнеров
Как оказалось, у владельцев компании «Криптоюниверс» действительно есть европейский актив. По данным официального бизнес-регистра Эстонии, в 2018 году Михаил Квасник стал членом правления компании CryptoUniverse OÜ.
В начале 2020 года к компании были поданы иски в Харьюский уездный суд Таллинна. Истцом стала фирма Advendor Network OÜ. Он настаивал на том, что CryptoUniverse OÜ задолжало более 100 тысяч евро. В рамках спора истец подал и иск о банкротстве оппонентов.
В CryptoUniverse OÜ заявили «Октагону», что эстонская компания не имеет отношения к российским активам. Спор с Advendor Network OÜ был связан с конфликтом по смежному бизнесу.
– Они придумали, что мы им должны, и вместо требования вернуть долг, они сразу попытались подать на наше банкротство. При этом назначается управляющий, который все проверяет и какое-то время «пьет кровь». Это неприятно, но в нашем случае скорее досадная раздражающая формальность. Проверка прошла, и в итоге суды встали на нашу сторону – теперь истцы должны нам выплатить 4 тысяч евро судебных издержек. Это решение уже устояло в двух инстанциях, – пояснили в компании.
Криптовалюты ушли из широкой повестки (пару лет назад даже нефинансовые СМИ публиковали новости об изменениях курса Bitcoin), но зато виртуальные валюты все чаще фигурируют во вполне реальных уголовных делах. 7 декабря суд в Париже вынесет приговор по делу программиста Александра Винника, который обвиняется в отмывании денег через закрывшуюся интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В прошлом году заявление в ФСБ направила редакция «Царьграда» из-за того, что австрийские компании вымогали с Константина Малофеева биткоины, якобы похищенные с биржи WEX.