Вчера судья Железнодорожного райсуда Екатеринбурга Елена Иванова приступила к рассмотрению по существу уголовного дела по беспрецедентному для Среднего Урала обвинению — совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента по поддельным документам (ст. 193.1 УК РФ, введена в 2013 году). Подсудимым по делу проходит основатель старейшего в Свердловской области платежного агрегатора "Манибург" (компания собирает деньги через агентские сети платежных терминалов и передает их платежным системам, ведет деятельность с 2004 года) Алексей Бужин. По данным компании, за 2013 год ее оборот составлял более 7 млрд руб.
Как следует из обвинительного заключения, Алексей Бужин с июля по декабрь 2013 года совершил незаконные переводы в валюте на сумму более 3,3 млрд руб. в адрес китайской компании "Чайна дзенико лимитед". Со счета "Манибурга", открытого в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), еженедельно проводились операции по переводу в адрес китайского контрагента по $300-500 тыс. Все деньги попадали на счета Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Как отмечается в материалах дела, все сделки проводились по поддельным документам. В частности, обоснованием валютной операции значилось заключение договора на поставку некоего товара (электронные сертификаты GMB), который в итоге не приобретался.
По мнению следствия, действия обвиняемого "подрывали валютную безопасность России". Всего следователи (расследованием дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД по Свердловской области при оперативном сопровождении регионального УФСБ) насчитали сделок со счетов АТБ на $52,5 млн. Аналогичные сделки проводились со счетов в других банках, поэтому общая сумма незаконных переводов, по версии следствия, составила около 3,3 млрд руб.
Как пояснил Алексей Бужин, находящийся под подпиской о невыезде, все инкриминируемые ему сделки не носили криминального характера. "Это обычная деятельность, которой занимаются все игроки данного рынка, вменяемые мне в вину незаконные сделки — это перевод средств на счета одной из платежных систем Alipay",— рассказал он. По его мнению, уголовное дело было сфабриковано, чтобы захватить его бизнес.
"У меня был конфликт с одним из топ-менеджеров компании, который одно время пытался меня склонить к тому, чтобы получить "крышу" в ряде силовых структур. После моего отказа у меня попытались отнять компанию, я ее отстоял. Тогда сразу было возбуждено уголовное дело",— пояснил Алексей Бужин.