Александр Богатиков сдал Сулеймана Керимова в английском суде

Источник
Совладелец «Деловых авиалиний» в ходе допроса признался, что перешел под покровительство дагестанского олигарха в надежде «решить проблемы». Результатом стала задержание Михаила Хабарова.
Экономический спор совладельцев компании «Деловые линии» — Михаила Хабарова и Александра Богатикова — становится битвой двух мощных финансово-промышленных групп России. Хабаров — выходец из «Альфа-Групп», а за Богатиковым, как выяснил журнал «Компания», стоят люди Сулеймана Керимова.

Это следует из материалов допроса в Международном третейском суде Лондона, которые есть в распоряжении редакции. Первым с ними ознакомился «Форбс». В частности, на допросе в Великобритании Александр Богатиков признался, что обратился к людям влиятельного сенатора Сулеймана Керимова за «покровительством и поддержкой» и «решением вопроса» с правоохранительными органами в обмен на долю в авиакомпании. Это в итоге привело к эскалации конфликта за право владеть крупнейшим грузовым перевозчиком России.

В начале октября Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова по подозрению в хищении почти 842 млн руб. у своего экс-партнера, владельца грузоперевозчика «Деловые линии» Александра Богатикова. Бизнес-сообщество всколыхнула новость о том, что экономическое противостояние было переведено в уголовную плоскость. За предпринимателя вступились коллеги по цеху и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая поднимала вопрос при личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Результатом публичной кампании стала передача уголовного дела от Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление и смена СИЗО на «домашний арест».

Домашний арест Хабарова будет длиться до 30 ноября. «Мы воодушевлены решением суда. Несмотря на то, что мы считаем, что дело необоснованно и незаконно возбуждено. И надеемся, что уголовное преследование в отношении Хабарова будет прекращено», — прокомментировал ситуацию Руслан Коблев, глава адвокатского бюро «Коблев и партнеры».

Глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель Партии роста Александр Хуруджи воздержался от прогнозов по данному делу, так как не видел полный текст решения суда. «Перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло — это настолько распространенное сейчас явление при давлении на бизнес при условных "разборках" и рейдерских захватах, что любое возбужденное дело в отношении предпринимателя изначально воспринимается именно так, — подчеркивает юрист. — Что касается дела Хабарова/Богатикова, то на данный момент мы видим, что сюжет развивается: после обращения деловых объединений в защиту Хабарова ему смягчили меру пресечения. Так бывает не всегда, если мы вспомним дело Майкла Калви, обращения и призывы сработали лишь в отношении самого Майкла, его российские коллеги провели в СИЗО год».
Суть дела

Судебное противостояние двух собственников «Деловых линий» длится с 2017 года сразу в нескольких юрисдикциях.

По версии основателя «Деловых линий» Александра Богатикова, в 2014 году Михаил Хабаров ввел его в заблуждение. Он заставил подписать опционное соглашение в обмен на свои услуги. Работа Хабарова заключалась в том, что он вынудил других собственников компании передать активы Богатикову и обещал при необходимости решать вопросы с властями. А вопросы у них возникли быстро: ФНС предъявила иск о неуплате налогов на 1,6 млрд руб. (впоследствии Богатиков будет утверждать, что сам Хабаров и инициировал налоговые преследования).

В том числе для спасения от уголовного дела владелец «Деловых линий» должен был передать 30 % акций кипрскому юрлицу Caledor Consulting, принадлежащему Михаилу Хабарову и компании A1, за 180 млн долларов.

Это позволило Михаилу Хабарову в 2015 году стать председателем совета директоров «Деловых линий». Ради новой работы он покинул пост президента Инвесткомпании А1, принадлежащей «Альфа-Групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Александр Богатиков вместе с коллегами Сергеем Демидовым, Игорем Богатыревым и Артемием Васильевым основали компанию «Деловые линии» в 2001 году. В 2014 году Богатиков остался единственным владельцем. Сегодня это крупнейшая транспортно-логистическая компания России, имеющая свыше 240 подразделений в более чем 180 городах по всей России, 4000 автомобилей и 20 000 сотрудников. Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге. Выручка в 2019 году — 51 млрд руб.

Однако в 2017 году контроль над «Деловыми линиями» перешел новым собственникам, которые захотели избавиться и от Михаила Хабарова, и от опционных обязательств.

Владельцами бизнеса стали люди, связанные с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым. 25 % компании досталось Магомедрасулу Гаджиеву, родственнику депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева. Доля в 12,5 % отошла Григорию Гурария, связанному с депутатом Госдумы Зауром Аскендеровым. Депутаты Гаджиев, Аскендеров и сенатор Керимов тесно общаются. Так, Аскендеров вступался за Керимова, когда тот был задержан в Ницце в ноябре 2017 года за налоговые нарушения.

Владельцем пакета в 12,5 % стала Татьяна Башмакова, экс-директор «Нафта Москва», принадлежащей Керимову. Еще 7 % оказалось у адвоката Александра Кобзева.

Доли новых владельцев в «Деловых линиях», по данным Контур. Фокус, были оформлены через компанию «0578 Холдинг».
Как доля Богатикова оказалась у людей Керимова

Как следует из материалов допроса Богатикова в лондонском арбитраже (оказавшихся в распоряжении журнала «Компания»), бизнесмен обратился к людям Керимова в поисках инвестиций и покровительства. Основатель «Деловых линий» в тот момент был фигурантом уголовного дела: его компания задолжала налоговикам 1,6 млрд руб. Адвокат Александр Кобзев пообещал закрыть это дело в обмен на согласие передать 30 % в компании «Деловые линии». Владелец бизнеса был готов продать эту долю за 1 доллар, если новые акционеры помогут решить проблемы с правоохранительными органами и выступят инвесторами.

5 июля 2017 года в офисе Сулеймана Керимова прошла встреча Богатикова, Хабарова, Гаджиева, Башмаковой и Аскендерова, на которой обсуждалось потенциальное участие в «Деловых линиях» новых инвесторов. Правда, как говорит один из участников встречи, Сулейман Керимов ушел с нее сразу после презентации.

Сулейман Керимов — предприниматель и политик, член Совета Федерации от Республики Дагестан, занимает 13-е место в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 10 млрд $. Основные активы — золотодобывающая компания «Полюс» и международный аэропорт «Махачкала»; контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва». Подробнее — в досье «Ко».

Со слов Александра Богатикова, Михаил Хабаров не возражал против сделки при условии сохранения его доли в компании, но впоследствии согласился на снижении опциона в обмен на более высокую оплату его услуг. Однако владельцы настаивали на прекращении отношений с Хабаровым, и Богатикову пришлось согласиться. Тем более что в возможности партнера решать вопросы он верить перестал.

21 августа 2017 года Михаилу Хабарову заблокировали вход в офис «Деловых линий» и доступ к его электронной почте. В конце того же года новые инвесторы помогли добиться урегулирования налоговых обязательств «Деловых линий» за 2014 год (переговоры по последующим периодам пока продолжаются), вскоре было прекращено и уголовное дело в отношении неплательщика налогов.

Таким образом, партнеры свои обязательства выполнили, но стоило это гораздо дороже — у семьи Богатикова осталось всего 43 % «Деловых линий», компания фактически перешла «керимовцам», а опцион бывшего партнера не был исполнен.

В поисках справедливости Михаил Хабаров инициировал судопроизводство в нескольких юрисдикциях. Его компания Coledor Consulting Limited обратилась сначала в кипрский суд, а затем — в Международный третейский суд Лондона (LCIA). В январе 2020 года LCIA присудил взыскать с Богатикова 58 млн долларов убытков от потери опциона на долю Хабарова в «Деловых линиях».

Параллельно в арбитражном суде Санкт-Петербурга Михаил Хабаров пытался оспорить передачу активов «Деловых линий» новым владельцам — «0578 Холдинг», чтобы получить эти 58 млн долларов. И в августе этого года 13-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил требование истца.

Результатом решения судей северной столицы стало уголовное дело в Москве уже против самого Михаила Хабарова, которое появилось после обращения Александра Богатикова в Следственный комитет столицы. Он считает, что Хабаров похитил у него почти 900 млн руб. Александр Богатиков не ответил на запросы «Компании», связаться с его адвокатами не удалось.

В аресте Хабарова заинтересован не только он, но и люди, связанные с влиятельным миллиардером. Его лобби встретится в суде с силами, поддерживающими «Альфа-Групп» и банковский бизнес. Громкий арест исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова становится еще громче.
Персоны Компании
За арестом Михаила Хабарова замаячила тень Сулеймана Керимова
Экономический спор совладельцев компании «Деловые линии» — Михаила Хабарова и Александра Богатикова — становится битвой двух мощных финансово-промышленных групп России. Хабаров — выходец из «Альфа-групп», а за Богатиковым, как выяснил журнал «Компания», стоят люди Сулеймана Керимова.
Трубы, рыба, банки: кому успел наступить на хвост Игорь Артемьев
Игорь Артемьев, руководивший Федеральной антимонопольной службой с момента ее основания, отправлен в отставку. Но с госслужбы он не уходит и станет помощником премьера.
Нового министра природы Козлова воспитывали как Маугли
Гуцериев, Трутнев, Кожемяко: с кем связан новый глава Минприроды и какие вопросы есть к его образованию.
Кобылкин бьет копытом в поисках нового места работы
История карьерного роста и падения бывшего губернатора ЯНАО.
Хабарова выписали из «Матросской Тишины»
Известный финансист по ходатайству следствия освобожден из СИЗО.
Савельев влетел в министерское кресло на крыльях "Победы"
Виталий Савельев, возглавлявший «Аэрофлот» более десяти лет, покинет авиакомпанию ради кресла министра. Его кандидатура утверждена Госдумой и президентом. 
Горячие финские парни Катенев и Тимченко
Продолжаем рассказывать об «иноагентах» внутри власти, которые на словах борются с зарубежным влиянием на российскую политику, а на деле покупают недвижимость в Европе. На этот раз речь пойдет о Финляндии. 
Компания-владелец "дворца Путина" получила 7 тысяч гектаров охотничьих угодий
Арендная плата за пользование землей составляет 542 рубля в год плюс 41 тысяча 100 рублей за пользование объектами животного мира.
Виктор Хмарин рвется в РусГидро
Новым главой корпорации может стать сын скандального однокурсника Владимира Путина.
Артем Аветисян катит "Волгабас" на кладбище
Может ли бизнесмен Артем Аветисян "топить" "Волгабас" своего друга Алексея Бакулина для того, чтобы увести обоих от внимания правоохранителей.
Сергею Гордееву накрасили губы
Действительно ли Виталий Мутко с госкомпанией ДОМ.РФ хочет купить ГК ПИК Сергея Гордеева.
Сулейман Керимов оформил дворец на очередную любовницу
Актриса Марина Петренко стала совладелицей фирмы олигарха и обладательницей поместья в престижном Серебряном Бору.
Газпромбанк нахимичил с банкротом Константином Струковым
Против уральского олигарха подала иски ФНС, а Газпромбанк задним числом оформил ему кредиты на сотни миллионов долларов через кипрские офшоры.
Хитрованы из «Альфа-групп» хотят дать пинка Сулейману Керимову
Дагестанский бизнесмен, посадивший главу банка «Траст» Михаила Хабарова в СИЗО, не учел изворотливость Михаила Фридмана, «проложившегося» бумажками.
Коррупция опутала Сергея Шойгу
Какие скандалы окружают главу военного ведомства РФ.
Откровенные фото "девушек Путина" большинству не помогли в карьере
В 2010 году 57-й день рождения Владимира Путина мог бы пройти в штатном режиме, если бы его не скрасили несколько студенток журфака МГУ.
Китаева, Шебунова, Красавцева: любимые женщины Сергея Шойгу
Коррупционные скандалы вокруг главы военного ведомства.