К 16 годам колонии строгого режима с учетом предыдущих сроков приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы бывшего банкира Агустина Моралеса-Эскомилью. Финансист был признан виновным в хищении почти миллиарда рублей у вкладчиков Промрегионбанка. Процесс над Агустином Моралесом-Эскомильей можно считать уникальным: он длился почти 11 месяцев, несмотря на полное признание подсудимым вины и особый порядок судопроизводства. Обычно подобные дела рассматриваются за два-три заседания.
Замоскворецкий суд начал слушания по делу о хищении средств вкладчиков Промрегионбанка еще в июле прошлого года. Представитель обвинения на первом же заседании поддержал просьбу Агустина Моралеса-Эскомильи провести процесс в особом порядке в связи с полным признанием подсудимым вины, а также выполнением им всех пунктов досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.
Обычно подобные разбирательства без исследования доказательств, допросов свидетелей и проч. укладываются в два-три заседания, после чего суд выносит приговор. Однако процесс над бывшим банкиром оказался уникальным — несмотря на особый порядок, он продолжался почти 11 месяцев. За это время райсудом было назначено два десятка заседаний, но все они в итоге откладывались, в основном по неким «иным причинам». Даже приговор по делу был вынесен со второй попытки.
Финансист был признан виновным по всем пунктам обвинения: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК), растрата (ст. 160 УК), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК), а также участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК) и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 3,5 млн руб.
Судебное решение оказалось чуть мягче требования гособвинения, которое в прениях настаивало на 18 годах колонии и штрафе в 4,5 млн руб. Приговор финансист выслушал спокойно — для него приговор оказался третьим и срок был назначен с учетом предыдущих наказаний.
Как сообщал «Ъ», ранее Агустин Моралес-Эскомилья был осужден за хищение средств вкладчиков банка «Таурус», а также незаконный вывод за рубеж 1,6 млрд руб. через Смартбанк в рамках «молдавской схемы».
Также райсуд полностью удовлетворил гражданский иск, на сумму 230 млн руб., а осужденный финансист должен выступить свидетелем обвинения во время процесса над своими подельниками.
Здесь стоит отметить, что именно на показаниях осужденного базируется обвинение в отношении одного из основных фигурантов этого дела — владельца банка «Балтика» Олега Власова. Его следствие считает одним из организаторов ОПС. Олег Власов вину не признает.
Как ранее уже сообщал «Ъ», расследовать обстоятельства хищения средств у Промышленного регионального банка Следственный комитет начал в сентябре 2020 года.
Лицензию у этого небольшого томского банка ЦБ отозвал в мае 2016 года, и на тот момент Промрегионбанк входил в третью сотню российских кредитных учреждений по величине активов.
Первоначально в материалах дела, речь шла лишь о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), попытке мошенничества (ст. 30 ст. 159 УК) и растрате средств кредитного учреждения (ст. 160 УК). Однако незадолго до финала расследования обвинение ужесточилось и всем фигурантам было также было предъявлено участие в ОПС (ст. 210 УК).
В деле семь эпизодов, которые датируются февралем-августом 2016 года. По версии следствия, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов, а также гражданин России испанского происхождения Агустин Моралес-Эскомилья и еще один совладелец Смартбанка Александр Галкин объединились в преступное сообщество.
Целью криминального союза, следует из материалов дела, стало хищение средств вкладчиков и активов различных банков.
В основном троица криминальных банкиров обращала внимание на учреждения, находящиеся на грани отзыва лицензии, и в 2016 году, считает следствие, в их поле зрения попал Промрегионбанк. В Москве у банка были открыты два филиала — на улице Большая Татарская и в Ленинской Слободе, вместе с головным офисом в Томске они вскоре и стали основным местом совершения махинаций.
Чтобы получить полный доступ к активам и средствам учреждения, считает следствие, организаторы криминальной схемы предложили председателю правления Промрегионбанка Андрею Чуракову войти в руководство ОПС и поучаствовать в их хищении — банкир согласился.
После этого в преступное сообщество вошел Иван Сенцов, назначенный в мае 2016 года новым предправления банка, руководитель операционного отдела московского филиала Эвелина Ливн, заведующая кассой Зульфия Пантюшина, а также бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов. Их всех следствие считает исполнителями преступления.
По версии СКР, для более эффективного хищения активов участники ОПС были разбиты на шесть обособленных подразделений. Так, Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин подбирали людей, которые назначались затем в банке на руководящие посты и подписывали необходимые распоряжения по выводу активов. Подразделение под руководством Олега Власова проводило финансовый аудит и анализировало имущество банка и его кредитный портфель, выявляя наиболее ликвидные активы для их дальнейшего хищения.
Эвелина Ливн и Зульфия Пантюшина занимались изготовлением финансовой документации для незаконного вывода активов, считает следствие. А предправления Андрей Чураков и его сменщик Иван Сенцов, как следует из материалов дела, контролировали своевременное исполнение указаний организаторов своими подчиненными.
Схема хищения была многоступенчатой: вывод банковской недвижимости, считает следствие, проходил под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали бизнесмены Гацуков, Попета и Громов. А деньги вкладчиков похищались с помощью покупок банком неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».
Сделки, как отмечается в деле, носили формально законный характер, но на самом деле были частью единого преступного замысла.
Среди похищенного — крупные земельные участки в Рязанской области, квартиры и нежилые помещения в Рязани, Томске и т. д. Согласно подсчетам следствия, обвиняемые своими действиями нанесли ущерб банку на сумму 664,3 млн рублей. Помимо этого, уверено следствие, Агустин Моралес-Эскомилья и его криминальные компаньоны незадолго до краха банка также создали в нем систему многочисленных фиктивных вкладов. Каждый из них не превышал сумму в 1,4 млн руб. и по замыслу организаторов аферы должен был автоматически попасть под выплаты от АСВ. Таким образом, уверено следствие, члены ОПС попытались похитить у агентства еще 319,3 млн руб.
Интересно, что, судя по материалам дела, в составе банковского ОПС действовала отдельная группа специалистов, которые обеспечивали не только юридическое обеспечение деятельности сообщества, но и взаимодействие с сотрудниками АСВ и Центробанка. Однако выяснить персональный состав группы СКР не удалось — единственное, что установило следствие, в нее, как следует из материалов дела, входили лица «имеющие экономическое и юридическое образование».