В Москве задержана интернациональная группировка аферистов, которые зарабатывали на проблемах обманутых клиентов скандально известной финансовой пирамиды МММ-2011. Оперативникам удалось задержать 29 человек, против которых уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, аферисты обзавелись базой обманутых вкладчиков, обзванивали их от имени МММ-2011 и обещали помочь с возвратом денег, получая новые взносы. По подсчетам следствия, таким нехитрым образом они заработали на чужих проблемах более 300 млн рублей.
Следователи столичного ГСУ МВД еще 12 марта возбудили по этому факту уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). А 18 марта оперативники провели обыски в call-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде, где в общей сложности задержали 29 членов ОПГ. У них изъята черная бухгалтерия, согласно которой они заработали более 300 млн рублей.
— Во время спецоперации были задержаны 29 участников этнической организованной группировки, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдавии, а также центральных регионов России, — сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы УЭБиПК по Москве Ирина Волк. — Из них трое человек занимались обналичиванием похищенных средств.
По версии следствия, схема заработка группировки была простой: аферисты собрали базу данных вкладчиков МММ-2011, которые лишились в этой финансовой пирамиде своих денег, после чего предлагали им свою помощь. Обычно они говорили, что создан специальный фонд возврата МММ, куда необходимо внести новый взнос. В действительности эти деньги шли в карманы мошенников.
После перевода денег участники группировки вновь звонили вкладчикам и, представляясь уже сотрудниками различных госорганизаций и учреждений, сообщали о том, что их платежи оказались заблокированы по тем или иным причинам. Для разблокирования платежей якобы нужно было заплатить пошлины и налоги. Если потерпевшие отказывались вносить дополнительные средства, то «чиновники» сообщали им, что ранее внесенные деньги сгорят.
Официальные представители МММ-2011 от связей с задержанной группировкой открещиваются.
— Это мошенники, действующие под символикой МММ, — сообщил «Известиям» помощник Сергея Мавроди Александр Власов. — Представители правоохранительных органов в связи с этим делом в наши офисы не приходили. Более того, мы регулярно сообщаем вкладчикам, что все операции проходят только через официальный сайт.
Финансовая пирамида МММ-2011 существует с января 2011 года — тогда о ее запуске объявил создатель первой МММ Сергей Мавроди в своем видеоблоге. Он изначально назвал проект финансовой пирамидой и предупредил будущих вкладчиков о возможной потере средств в любой момент. Принцип действия — участники по текущему курсу, который устанавливается распоряжениями Мавроди, покупают или продают свои виртуальные расчетные единицы, называемые «мавро». По состоянию на июнь 2011 года существовало несколько видов «мавро» с разным уровнем доходности.
У МММ-2011 не было официально зарегистрированной организации, нет единого центра и единого счета в банке. Когда участник хочет «продать» все или часть своих виртуальных расчетных единиц, то деньги он получает непосредственно от другого участника или по его указанию. Пирамида действует по «схеме Понци», в которой прибыль образуется только за счет вновь прибывших и внесших свои деньги участников. Такой порядок считается классической схемой аферы, и в мае 2012 года в связи с деятельностью МММ-2011 было возбуждено уголовное дело против Мавроди по признакам пособничества в незаконном предпринимательстве. До этого, еще в феврале 2011 года, Федеральная антимонопольная служба направила в МВД заключение своих экспертов, согласно которому МММ-2011 официально признавалась финансовой пирамидой.
Сейчас Мавроди скрывается от силовиков. Также ГСУ МВД в июне 2012-го возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, создавших финансовую пирамиду МММ-2011, по ч. 3. ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).