Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении супруги бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит», ныне адвоката Дениса Пуресева. Сам бывший банкир является фигурантом расследования хищений в кредитном учреждении и находится под стражей. Тем временем жене фигуранта злоумышленники предложили посодействовать в освобождении мужа за 30 млн руб. Впрочем, женщина сразу заподозрила мошенничество и обратилась в правоохранительные органы. В результате «решальщик» был задержан.
Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следственное управление УВД по ЦАО Москвы возбудило 4 декабря этого года. Основанием стали оперативные материалы, предоставленные сотрудниками местного полицейского ОЭБиПК и столичного УФСБ.
Согласно материалам дела, в середине ноября к предпринимательнице Кире Пуресевой, супруге адвоката Дениса Пуресева, ранее работавшего заместителем председателя правления банка «БФГ-Кредит», обратился некий Федоров, который, как полагает следствие, действовал в сговоре с «неустановленными лицами». Господин Федоров предложил женщине оказать содействие в изменении меры пресечения ее мужу, находящемуся под стражей. Свои услуги «решальщик» оценил в 30 млн руб.
Как рассказывал ранее “Ъ”, 42-летний адвокат Денис Пуресев проходит по делу бывших топ-менеджеров банка «БФГ-Кредит». Он был задержан в октябре этого года, Басманный суд столицы санкционировал его арест. Как и другим предполагаемым участникам преступной группы, а среди них бывший бенефициар банка Павел Глоцер, экс-председатель совета директоров Евгений Мафцир и бывший председатель правления банка Павел Дойнов, господину Пуресеву вменяется в вину хищение путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из «БФГ-Кредита» $8 млн. Преступление, по данным следствия, было совершено десять лет назад, а организаторами правоохранители считают скрывающихся в США господ Глоцера и Мафцира.
Как говорится в материалах дела, согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank.
23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures ltd. Как считает следствие, возвращать полученный заем фигуранты изначально не планировали. А чтобы запутать следы совершенного преступления, в 2012–2014 годах Денис Пуресев и Павел Дойнов неоднократно, вплоть до отзыва у FBME Bank лицензии, пролонгировали сроки погашения долга. Кроме того, считают в СКР, господин Пуресев был причастен и к другому эпизоду, касающемуся хищения из банка в 2014–2016 годах почти 13 млрд руб. в виде выдачи сомнительных кредитов. Их успели получить почти 50 фирм, которые, по данным СКР и ФСБ, не вели никакой хозяйственной деятельности.
Супруга банкира, впрочем, не поверила обещаниям обратившегося к ней Федорова, заподозрила, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в правоохранительные органы. Дальнейшее ее общение с «решальщиком» проходило под контролем оперативников. 2 декабря состоялась встреча господина Федорова и госпожи Пуресевой в ресторане Black Market. Как и договаривались, женщина принесла туда первый транш — 15 млн руб. Получив деньги, «решальщик» вышел из заведения и тут же был задержан оперативниками. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте.