Магин Сергей

Магин Сергей Геннадьевич (точная дата и место рождения неустановлены) — криминальный и одиозный российский банкир по кличке Сережа Два Процента. Фигурант ряда уголовных дел о незаконной банковской деятельности и создании ОПГ.

В декабре 2016 года был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения. По данным следствия, в 2012–2013 годах Магин и его соучастники обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 миллиардов рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 миллионов рублей. Свое прозвище Магин получил именно за то, что процент за незаконные операции был одним из самых низких в стране, но его ничтожность он с лихвой компенсировал огромными объемами наличности. 

Организатором схемы по выводу и обналичиванию следствие сочло Сергея Магина. Под его руководством группа банкиров переводила деньги от клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала или направляла на счета в банки Прибалтики или Кипра. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, и брали комиссию за услуги.

Преступное сообщество Сергея Магина было ликвидировано в июле 2013 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии был обвинен в организации преступного сообщества. В апреле 2017 года Денис Сугробов был приговорен к 22 годам колонии и лишен специального звания генерал-лейтенанта полиции.

В декабре 2016 года Магина приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК) и незаконную организацию юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК). В марте 2019 года Сергей Магин был выпущен из колонии условно-досрочно. Теневой банкир заплатил штраф в 200 000 рублей и был освобожден.

В августе 2023 года стало известно, что Сергей Магин был объявлен в розыск по инициативе Следственного департамента МВД РФ. По данным правоохранителей, Магин стал фигурантом нового уголовного дела по отмыванию денег в «Ландромате».

 


Материалы

Обнальщик Костя Байкер получил 13 лет колонии
Теневого финансиста обвинили в выводе денег за рубеж, хотя он, по его словам, только обналичивал.
Обнальщика Сергея Магина можно уже не искать
Московский суд заочно арестовал так называемого «короля обнала» Сергея Магина. А чуть раньше его объявили в розыск. И не факт, что удастся вернуть на Родину и отправить за решетку: по некоторым данным Магин сейчас находится за границей. Но интереснее всего то, что Магин далеко не единственный, кто из участников больших и громких уголовных дел, связанных с финансами, оказался на свободе. Кто-то очень быстро отбыл наказание, а кого-то легко отпускают в отпуск из исправительного учреждения.
Банкир Магин скрылся в тени
Одного из некогда крупнейших банкиров-обнальщиков Сергея Магина полиция объявила в федеральный розыск. В 2019 году он освободился из колонии, теперь его подозревают в причастности к деятельности «Ландромата».
Разорившийся Маст-банк не выдержал троих
За многомиллиардную растрату и мошенничество с векселями осуждены топ-менеджеры кредитного учреждения.
«Помогал решать вопросы со стороны правоохранительных органов»
На слушаниях в Тверском суде гособвиненитель попросило приговорить к десяти годам колонии владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который является соорганизатором мегапрачечной
Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей
В «молдавской схеме» нашлось место для сделки
Материалы на экс-акционера банка «Европейский экспресс» подготовили для прокуратуры.
Костя Байкер с помпой выехал из суда
Дело о финансовом преступном сообществе возвращено прокурору.
Рублевский архипелаг
История элитной Рублевки - от дачи Сталина до Владимира Путина и всей политической и бизнес-элиты России.
Персоны: Абрамов Александр, Абрамович Роман, Абызов Михаил, Авен Петр, Ананьев Алексей, Ананьев Дмитрий, Аскер-Заде Наиля, Бажаев Муса, Бажанов Феликс, Байбаков Олег, Байсаров Руслан, Батурина Елена, Беджамов Георгий, Белявцева Ольга, Бойко Олег, Бокарев Андрей, Болотова Майя, Бородин Андрей, Босов Дмитрий, Ванцев Виталий, Воробьев Андрей, Воробьев Максим, Гартунг Валерий, Геллер Александр, Генералов Сергей, Глоцер Юрий, Голдовский Яков, Горбунцов Герман, Гордеев Алексей, Горьков Сергей, Греф Герман, Громов Алексей, Груздев Владимир, Давидович Давид, Дерипаска Олег, Джапаридзе Александр, Доронин Владислав, Дроздов Антон, Дюмин Алексей, Евтушенков Владимир, Егиазарян Ашот, Егорова Ольга, Жигарев Сергей, Жуков Александр, Задорина Анастасия, Зингаревич Борис, Золотов Виктор, Золотов Роман, Зубицкий Андрей, Зубицкий Евгений, Зюзин Игорь, Иванов Тимур, Игнатова Екатерина, Илюмжинов Кирсан, Кабаева Алина, Кадыров Рамзан, Калашов Захарий, Каноков Арсен, Кантор Вячеслав, Карапетян Самвел, Касьянов Михаил, Кациев Сергей, Кветной Лев, Кенин Михаил, Кесаев Игорь, Кириенко Сергей, Кичеджи Василий, Клебанов Илья, Клинцевич Франц, Ковальчук Юрий, Кожин Владимир, Козерук Анатолий, Колесов Николай, Колокольцев Владимир, Комаров Игорь, Косогов Андрей, Костин Андрей, Криворучко Алексей, Крупчак Владимир, Кузнецов Лев, Кузьмичев Алексей, Кульков Егор, Кургин Тимофей, Курченко Сергей, Лавров Сергей, Лалетина Алла, Лейтис Игорь, Ливинский Павел, Лисин Владимир, Лужков Юрий, Магин Сергей, Мазепин Дмитрий, Макаров Игорь, Малофеев Константин, Манасир Зияд, Манаширов Геннадий, Маркелов Валерий, Маркус Лариса, Маслов Сергей, Матвиенко Валентина, Махмудов Искандар, Мащицкий Виталий, Медведев Дмитрий, Мельниченко Владимир, Мечетин Александр, Митволь Олег, Михайлов Сергей, Михалков Никита, Михеев Александр, Мишин Никита, Мишустин Михаил, Молчанов Андрей, Муров Евгений, Муцоев Зелимхан, Навальный Алексей, Несис Александр, Никандров Денис, Николаев Константин, Нисанов Год, Новиков Олег, Пономаренко Александр, Потанин Владимир, Пристансков Дмитрий, Прохоров Михаил, Пугачев Сергей, Путин Владимир, Рагимов Ильгам, Ракишев Кенес, Рашников Виктор, Резник Владислав, Рейман Леонид, Ресин Владимир, Ростовцев Руслан, Ротенберг Аркадий, Ротенберг Борис, Рыболовлев Дмитрий, Саблин Дмитрий, Самиев Ильдар, Саркисов Николай, Саркисян Армен, Светаков Александр, Сердюков Анатолий, Сечин Иван, Сечин Игорь, Силуанов Антон, Скуров Анатолий, Слуцкий Леонид, Собянин Сергей, Суровикин Сергей, Тимченко Геннадий, Токарев Николай, Урин Матвей, Усманов Алишер, Ушерович Борис, Федотов Александр, Федяев Михаил, Финский Максим, Фрадков Михаил, Фукс Павел, Хачатуров Данил, Хинштейн Александр, Хлопонин Александр, Хрусталев Александр, Хубутия Михаил, Худайнатов Эдуард, Худоян Альберт, Цаликов Руслан, Цветков Николай, Чайка Артем, Чайка Юрий, Чемезов Сергей, Чепа Алексей, Чернышенко Дмитрий, Чигиринский Александр, Чуйченко Константин, Чуян Игорь, Шамалов Кирилл, Шамалов Николай, Шафраник Юрий, Шелков Михаил, Шойгу Ксения, Шойгу Сергей, Шувалов Игорь, Южилин Виталий, Юмашев Валентин, Юсуфов Игорь, Якобашвили Давид, Якубовский Дмитрий
Компании: Beluga Group, Capital Group, En+ Group, Eurasia Drilling Company, Evraz Group, Globaltrans, Millhouse Capital, USM Holdings, Volga Group, Авилон, Адамант, Аллтек, Альфа-Групп, Антипинский НПЗ, АФК "Система", Аэропорт "Шереметьево", Аэропорт "Внуково", Аэрофлот, Банк ВТБ, Башнефть, ВГТРК, Вимм-Билль-Данн, ВСМПО-Ависма, ВЭБ.РФ, Газпром, Газпром-Медиа Холдинг, Газпромбанк, ГК "Ташир", ГК "Черкизово", Группа "Илим", Группа "Сумма", Группа "Онэксим", Группа ИСТ, Группа компаний "Мечел", Группа компаний 1520, Группа ПСН, Интеко, Интеррос, Колмар, Корпорация "Ростех", ЛУКОЙЛ, М.Видео, Магнитогорский меткомбинат, Металлоинвест, Мостотрест, МТС, Национальная Медиа Группа, Нефтегазхолдинг, НЛМК, Новатэк, Норникель, НПО "Космос", Первая нерудная компания, Промсвязьбанк, Промышленные инвесторы, РЖД, Росагролизинг, Росалкогольрегулирование, Росатом, Росгеология, Росимущество, Роскосмос, Роснано, Роснефть, Рособоронэкспорт, Росприроднадзор, Росреестр, Россотрудничество, Русагро, РУСАЛ, Русгидро, Русская Аквакультура, Русская Платина, Русснефть, Сибирский антрацит, Сибирский деловой союз, Сибуглемет, Сибур, Столото, Стройгазконсалтинг, Стройгазмонтаж, Стройтранснефтегаз, Сургутнефтегаз, Трансмашхолдинг, Транснефть, УГМК, Уралкалий, Уралхим, Фармстандарт, Фонд UCP, ЮКОС
Госкорпорация «Правосудие»
Пока Вячеслав Лебедев возглавляет Верховный суд, российские суды послушно выполняют волю власти. Чем еще Лебедев важен для Кремля?
Как сенатор отмыл $21 млрд
На члена СФ РФ Александра Бабакова дали показаниях в рамках «дела Ландромата»
ПерсоныКомпании