Двоскин Евгений

Двоскин (Слуцкер) Евгений Владимирович (родился 21 марта 1966 года, Одесса, Украинская ССР, СССР) — российский криминальный бизнесмен и банкир. Бывший основной владелец Генбанка.

Фигурант санкционного списка Украины с 2015 года.

В 1977 году вместе с родителями эмигрировал в США, где затем был тесно связан с русскоязычной мафией. В США он неоднократно задерживался полицией, а также трудился информатором для ФБР.

По сведениям из американских судебных архивов, в 1990-х годах он дважды был осужден и отбывал срок в тюрьме за уклонение от уплаты налогов и мошенничество с акцизами на дизельное топливо.

В 2001 году получил гражданство РФ и вернулся в Россию. В РФ он занялся серым, банковским бизнесом, связанным с рейдерством, нелегальным обналичиванием средств и их выводом в офшоры.

В 2008 году по настоянию ФБР был задержан в Монако и допрошен американскими спецслужбами, но затем был отпущен в РФ. В РФ он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 миллионов рублей и вымогательстве.

Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда так и не дошло. В сентябре 2014 года следователь по особо важным делам МВД Александр Бурчук, проводивший расследование, был арестован по подозрению в вымогательстве у Евгения Двоскина 1 миллиона долларов. Заявление на следователя написал сам банкир.

С 2014 года занимался активным бизнесом в Крыму, являясь акционером Генбанка. После краха банка в 2016 года несколько раз был фигурантом в уголовных делах о мошенничестве.

Являлся партнером известного российского теневого банкира Ивана Мязина, занимавшегося нелегальным обналом.

 


Материалы

Дмитрий Фролов прикрывал обнальщиков и жил в Италии
Сегодня ФСБ рапортовала о задержании собственного сотрудника Кирилла Черкалина. Он возглавлял один из отделов в управлении «К» Федеральной службы безопасности, которым руководит генерал Иван Ткачев. Вместе с Черкалиным были задержаны экс-сотрудники спецслужбы Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Последний известен тем, что покрывал обнальщиков и был уволен из-за расследования журналистов. PASMI рассказывает историю одного из самых одиозных силовиков 2000-х годов.
"Черный банкир" Евгений Двоскин строит новую прачечную в Крыму
В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера всплыли сведения о банкире со скандальной репутацией Евгении Двоскине. Согласно документу, он оказывал в России посреднические услуги деловому партнеру Дональда Трампа Феликсу Сатеру накануне президентских выборов в Соединенных Штатах. Как выяснило PASMI, Двоскина и Сатера  уже давно объединяют связи с международным рынком отмывания денег, а также тесные контакты с российскими и американскими спецслужбами и странная безнаказанность.
Дмитрия Захарченко сообразили на троих
В распоряжение ПАСМИ попали эксклюзивные документы, которые свидетельствуют о том, что МВД, СК РФ и ФСБ уже в 2007-2008 годах владели оперативными данными о параллельном бюджете РЖД и механизмах отмывания сотен миллиардов рублей через российские кредитные учреждения. Однако вместо банкиров, на которых получили компромат правоохранители, на скамье подсудимых оказались полицейские, занимавшиеся расследованием финансовых преступлений. О роли Захарченко и других высокопоставленных силовиков в этой авантюре — в расследовании редакции.