Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Материалы
05.07.2021
Измайловская ОПГ банкротит крымские заправки
Люди Дмитрия Павлова («Павлик») через оффшор отнимают старейшую сеть заправок на российском полуострове. Сам авторитетный бизнесмен известен «бойней в Москва-Сити».
02.07.2021
Уральские налоговики сказали «PRO»
ФНС предъявила свердловскому бизнесу основателя ГК «PRO» Гончарова транзитные фирмы и неправомерные вычеты НДС
Доказать реальность операций контрагенты не смогли.
28.05.2021
СКР испугался «Кремлевского дома»
СК официально обвинил участников поставки видеокамер на крупнейший стадион Петербурга в особо крупном и организованном мошенничестве
30.03.2021
Для РПЦ все золото, что блестит
Поправки в «антиотмывочное» законодательство выведут из-под проверок только пять юрлиц, делающих и продающих религиозную продукцию из драгметаллов и драгоценных камней.
17.03.2021
Хакасией рулят коммунисты и воры
Кремль или мстит Хакасии за неверный выбор губернатора, или ничего не может сделать с союзом коммунистов и уголовников. Подоплека громких арестов в регионе.
12.03.2021
Президент СССР Тараскин признан экстремистом
Основателя и идеолога движения «граждан СССР» Сергея Тараскина, который находится под домашним арестом, внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.