Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

 


Материалы

Наркоторговцы прикрывались бананами
Лидера группировки торговцев зельем выдают России.
Подельниками Сапельникова стали глава управления Росреестра и его зам
По данным «Известий», обвинения в халатности предъявлены начальнику управления информационных технологий и эксплуатации систем Олегу Шварцу и его заместителю Анне Шафранской.
Распил по-старому в МОЭСК
В МВД России объявили о задержании руководителя структурного подразделения ОАО «МОЭСК», который подозревается в незаконном получении денежного вознаграждения. Его подозревают в покушении аферу на 300 тысяч долларов.
Аудитора убили, чтобы скрыть «отмыв» миллиардов рублей зампредом правления МДМ-банка?
Очередной коррупционный скандал с участием МДМ-банка разгорелся в Курганской области. Там, возможно, был убит аудитор Александр Паршин, который дал показания о выводе миллиардов через МДМ-банк. Причем, в этом скандале оказался замешан один из негласных претендентов на пост губернатора Курганской области.
Системами безопасности колоний занимается «авторитет» Мжеля
Интегрированные системы безопасности во ФСИН поставляют компании, связанные с одним из лидеров балашихинской ОПГ и другом Япончика.
Срок для «Мастера» вывода активов
После того, как Замоскворецкий суд вынес приговор по делу о незаконном выводе за границу миллиардов рублей, Роман Недялков, которого признали виновным в выводе активов, был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. 
Бизнесмен расплатился за Toshiba
Вчера Тверской суд Москвы вынес очередной обвинительный приговор по громкому уголовному делу о попытке хищения $1 млн у московского представительства концерна Toshiba, организованной бывшим начальником департамента контрольного управления (КУ) президента РФ Андреем Ворониным
C откатами за томографы все в особом порядке
Как стало известно "Ъ", закончено расследование дел двух последних участников группировки бывшего начальника департамента контрольного управления (КУ) президента РФ Андрея Воронина, пытавшейся получить $1 млн у московского представительства концерна Toshiba
Банкиров отмывают от ответственности
Контроль за соблюдением банками антиотмывочного законодательства становится жестче — привлекать банкиров к ответственности за соответствующие нарушения начинают правоохранительные органы
Банкиры не отмылись от ФСФР
ЦБ и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) пришли к соглашению по вопросу, который вызывал разногласия регуляторов в течение почти двух лет