Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Материалы
07.08.2019
ЦБ обнаружил в Московском индустриальном банке «центр управления полетами» за 80 миллиардов рублей
ЦБ обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке (МИнБ) «единый центр управления полетами», рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ претензии по этой санации. «После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», – рассказал он.
27.06.2019
Крышевать банковский рынок Кириллу Черкалину помогала полиция
В PASMI поступила информация о предполагаемом подельнике арестованного полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Речь идет о руководителе следствия полиции по ЦАО Москвы, которая, по данным журналистов, уже дает признательные показания коллегам. Как и кто «хоронил» оперативные разработки и уголовные дела в отношении банкиров, редакции рассказал бывший руководитель специальной банковской группы, созданной по указанию президента Владимира Путина.
14.06.2019
Экс-чиновник рассказал как генерал ФСБ Алексей Дорофеев кошмарил бизнес
Глава УФСБ Москвы и области Алексей Дорофеев засветился в скандале вокруг задержания журналиста Ивана Голунова. Но это далеко не первая история, в которую влипает генерал спецслужб. Арестованный экс-чиновник Александр Шестун рассказывает, как Дорофеев и его высокопоставленный коллега Иван Ткачев способствовали уголовному преследованию миллиардера Константина Пономарева из-за спора с компанией IKEA.
03.06.2019
У Александра Постриганя нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Более чем в два раза увеличилась сумма требований по иску Генпрокуратуры к бывшему главе Клинского района Александру Постриганю, его родственникам и доверенным лицам. Если раньше надзорное ведомство собиралось взыскать с них незадекларированные доходы в размере 4 млрд. руб., то сейчас речь идет уже о 9 млрд.
26.04.2019
Кирилл Черкалин боролся с банковской преступностью вплоть до своего ареста
В четверг стало известно о задержаниях действующего и двух бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, а его экс-коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — в мошенничестве. Учитывая, что буквально на днях арестовали сразу двух следователей центрального аппарата ФСБ, можно предположить, что на Лубянке проводится большая зачистка.
25.04.2019
Дмитрий Фролов прикрывал обнальщиков и жил в Италии
Сегодня ФСБ рапортовала о задержании собственного сотрудника Кирилла Черкалина. Он возглавлял один из отделов в управлении «К» Федеральной службы безопасности, которым руководит генерал Иван Ткачев. Вместе с Черкалиным были задержаны экс-сотрудники спецслужбы Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Последний известен тем, что покрывал обнальщиков и был уволен из-за расследования журналистов. PASMI рассказывает историю одного из самых одиозных силовиков 2000-х годов.
19.04.2019
Связи с Ночной хоккейной лигой не уберегли Алексея Хотина от ФСБ
В пятницу, 19 апреля, сотрудники ФСБ совместно с представителями полиции задержали главного акционера банка «Югра» — Алексея Хотина. Его подозревают в хищении семи миллиардов рублей. Кто такой Хотин? Что известно про банк «Югра»? На что жаловались клиенты финансовой организации? Daily Storm отвечает на главные вопросы, связанные с задержанным банкиром.
12.04.2019
Центробанк потек
Как стало известно “Ъ”, данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете. Речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний. По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России. Юристы отмечают, что многие клиенты попадают в черный список случайно, но помимо проблем с банками у них теперь могут возникнуть дополнительные сложности, например, при устройстве на работу. В самом ЦБ и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек. Но IT-эксперты считают, что вина лежит именно на Банке России из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных.
10.04.2019
Нагрев Минпромторг, Максим Щербаков красиво обналичил 1 миллиард рублей «Роскосмоса»
Генеральная прокуратура выявила хищения более миллиарда рублей на предприятии «Роскосмоса». Об этом в среду, 10 апреля, сообщил «Коммерсантъ». Издание пишет, что деньги украли при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). Подрядчиком по этому конкурсу выступала фирма ООО «Москапстрой». По информации издания, она уже фигурировала в уголовном деле, связанном с другим предприятием «Роскосмоса», — «Техномашем». Однако в 2017 году ООО «Москапстрой» упоминалось в материалах уголовного дела о мошенничестве, которое было совершено при выполнении подрядов Минпромторга.
02.04.2019
Дмитрия Захарченко сообразили на троих
В распоряжение ПАСМИ попали эксклюзивные документы, которые свидетельствуют о том, что МВД, СК РФ и ФСБ уже в 2007-2008 годах владели оперативными данными о параллельном бюджете РЖД и механизмах отмывания сотен миллиардов рублей через российские кредитные учреждения. Однако вместо банкиров, на которых получили компромат правоохранители, на скамье подсудимых оказались полицейские, занимавшиеся расследованием финансовых преступлений. О роли Захарченко и других высокопоставленных силовиков в этой авантюре — в расследовании редакции.
13.03.2019
Захар Илиев побратался с китайцами
В гостинице при московском рынке работал китайский «расчетный центр» с оборотом в десяток миллионов долларов в день. Пережил ли он облаву ФСБ?
12.03.2019
Альберт Авдолян лезет в банкротство
АСВ и структура участника списка Forbes вступили в борьбу за миллиарды рублей. Кредиторы группы «Межрегионсоюзэнерго» опасаются гигантского ущерба из-за требований «АЭНП».