Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

 


Материалы

Юрий Чиханчин нашел российский след в теракте в «Крокус Сити Холле»
По мнению главы Росфинмониторинга, спецслужбы России еще мало знают о террористическом подполье.
Геннадия Боголюбова Россия и Украина поищут совместно
Вслед за Украиной МВД РФ объявило в розыск олигарха Геннадия Боголюбова.
Татьяну Лазареву взяли в розыск
Российский суд заочно арестовал уехавшую из РФ более 2 лет назад экс-телеведущую за ее высказывания об ударах украинских дронов.
"Порт Пермь" плохо национализируется
Суды по деприватизации идут разнонаправленно.
ФНС и прокуратура заказали у Аркадия Новикова столики
Проверки также затронули заведения Пинского, Сорокина и других известных рестораторов.
У семьи Юревичей сняли лапшу с ушей
Государство завершило национализацию активов «Макфы» и связанных с ней компаний.
Невзорову навешивают экстремистский ярлык
Прокуратура не знает, как еще отобрать у иноагента имущество.
Росимущество сядет на макароны
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации производителя макарон "Макфа".
Беркович и Петрийчук внезапно признаны террористами
Режиссер и драматург внесены в соответствующий список Росфинмониторинга.
ЦБ докопался до аудитора «Киви банка»
Регулятора интересует, почему Kept прошел мимо рискованных операций банка.
Национализация "Макфы" пойдет по новому пути
Перевод крупнейшего производителя макарон в РФ в государственную собственность обусловят незаконным предпринимательством Михаила Юревича и Вадима Белоусова.
Юревича и Белоусова изваляют в муке
Акции крупнейшего производителя муки и макарон в РФ - челябинского АО «Макфа» - будут переданы государству.
Реальные 5 лет за "Колумбайн" на словах
Бывшую школьницу признали виновной в распространении идей скулшутинга.
К заготовителям лома прилип фальсификат
Свердловский «ОптМетТорг» заявил об обмане со стороны москвичей.
ПерсоныКомпании