Железнодорожников загнали в ипотечный тупик

Источник
Строителя обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора строительной компании ЗАО "Южная электрическая компания" Геннадия Огаркова. Ему инкриминируются мошенничество с причинением ущерба на сумму более 100 млн руб. и легализация этих средств. Следствие считает, что обвиняемый участвовал в афере двойной продажи квартир дольщикам строящегося жилого дома в Ростове, обманув московскую компанию ЗАО "Желдорипотека". Геннадий Огарков свою вину отрицает, утверждая, что действовал в рамках закона.

Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя ЗАО "Южная электрическая компания" (ЮЭК) Геннадия Огаркова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело для рассмотрения в суд.

По версии следствия, обвиняемый совместно с бывшим директором строительной компании Эриком Кочконяном в период с 2007 по 2012 год "путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств" ЗАО "Желдорипотека" (дочерняя компании ОАО РЖД) и ростовчанки Людмилы Булгаковой на общую сумму 103,7 млн руб. при долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Ростове (ул. Ленина, 105г). Кроме того, Геннадий Огарков якобы в дальнейшем легализовал похищенные средства, заключив с предпринимателем Валерием Айриевым фиктивные договоры на покупку 43 квартир. В прокуратуре отметили, что во время расследования обвиняемый Эрик Кочконян скончался. По информации "Ъ", его родственники попросили прекратить уголовное дело по нереабилитирующим обстоятельствам, не став оспаривать виновность подозреваемого. В итоге следствие было продолжено только в отношении Геннадия Огаркова.

Сам бывший строитель отрицает свою причастность к хищению. "Строительство дома на 124 квартиры было начато в 2007 году, тогда строительную компанию еще возглавлял Эрик Кочконян. Согласно документам, он заключил, а затем расторгнул инвестиционный договор с ЗАО "Желдорипотека" на сумму 96 млн руб., а также договоры долевого участия на сумму 7,5 млн руб. с Людмилой Булгаковой, но эти изменения не были зарегистрированы в Росреестре",— заявил "Ъ" Геннадий Огарков. По его словам, он стал руководителем ЗАО ЮЭК в 2009 году, когда предыдущий директор Павел Казанцев (руководил в 2007-2008 годах) от лица застройщика письменно уведомил дирекцию ЗАО "Желдорипотека" о том, что прекращает нести обязательства сотрудничества и начинает продажу квартир, поскольку инвестиционный договор расторгнут, другой не заключен, к тому же железнодорожники не внесли дополнительные 25 млн руб. "Нужно было продолжать строительство дома, были найдены новые инвесторы, среди них — ростовский предприниматель Валерий Айриев, купивший на 61 млн руб. 43 квартиры, на которые претендует ЗАО "Желдорипотека"",— добавил Геннадий Огарков. Отметим, что в картотеках областного суда общей юрисдикции и арбитража опубликованы решения, признающие в этом споре право собственности за Валерием Айриевым, а не за ЗАО "Желдорипотека".

По словам Геннадия Огаркова, ни из материалов дела, ни из общения со следователем он так и не понял, как было совершено хищение. "Я не отрицаю, что 96 млн руб., поступивших от ЗАО "Желдорипотека", были вложены в строительство дома, его общая стоимость составила 303 млн руб. Он будет сдан в первой половине 2016 года, одновременно будет завершено банкротство строительной компании ЗАО ЮЭК, и кредиторы смогут получить долги: в реестре числятся и Людмила Булгакова, претендующая на четыре квартиры, и "Желдорипотека", заявившая права на 43 квартиры и 21 млн руб.",— сказал Геннадий Огарков. Он также добавил, что у ЗАО ЮЭК с семьей Булгаковых были заключены два договора: первый, на 7,5 млн руб., на долевое участие в многоквартирном доме, второй, на 3 млн руб., на строительство коттеджа. "В итоге Булгаковым был выстроен дом площадью 700 кв. м общей стоимостью 8 млн руб., оставшиеся 2,5 млн руб. компания вернула по просьбе четы на счет их зятя Бориса Пилипенко. Рассчитавшись таким образом, застройщик реализовал квартиры",— сказал фигурант дела.

По мнению обвиняемого Огаркова, если суд вынесет ему обвинительный приговор, то потерпевшие — ЗАО "Желдорипотека" и госпожа Булгакова — получат как гражданские истцы заявленный ими материальный ущерб, а железнодорожная компания сможет опротестовать ранее вынесенные судебные решения о праве собственности на 43 квартиры.

Уголовное дело в отношении экс-директора строительной компании Эрика Кочконяна и "неустановленных лиц" было возбуждено в феврале 2013 года по заявлениям, поступившим от ЗАО "Желдорипотека" и Людмилы Булгаковой. "Мы обратились в правоохранительные органы за защитой наших интересов и рассчитываем на компенсацию ущерба",— так прокомментировали "Ъ" уголовное дело сотрудники юридической службы компании "Желдорипотека". Подсчитанную в компании сумму ущерба юристы назвать отказались.

"Сейчас мы воздержимся от комментариев, чтобы не навредить рассмотрению дела в суде, пусть он вынесет объективную оценку",— заявил "Ъ" супруг потерпевшей по делу Герой России генерал-полковник в отставке Владимир Булгаков.
Персоны Компании
Карты на стол
На "Роскартографию" претендуют "Ростелеком", "Роскосмос" и "Ростех".
Труба всему: инвестпроект на 200 млн. рублей застрял в саратовских степях
В Озинках районная власть ставит палки в колеса проекту на 200 млн рублей, вошедшему в федеральную программу.
Пошла волна
Как команда Кацыва работает над имиджем перед судом по делу против холдинга «Превезон».
Авторитетный финансист ответит за обещание спасти банк
По делу о покушении на мошенничество проходят экс-владелец хоккейного "Спартака" и отставной чекист.
Русский Магнето: как профессор МГУ построил глобальный бизнес
Выручка компании AMT&C превышает $13 млн в год, но ее основатель Александр Тишин так и не стал миллионером. Как он совмещает бизнес и науку?
В Госдуме предложили запретить детям и женам чиновников вести бизнес
В Госдуме предложили принять законопроект, запрещающий заниматься бизнесом супругам и детям высокопоставленных чиновников, министров, губернаторов, глав региональных парламентов, заявил зампред конституционного комитета Госдумы Вадим Соловьев (КПРФ).
Последняя расстановка: как Николай Цветков покинул список Forbes
Состояние банкира не превышает $200 млн и в список миллиардеров он вряд ли вернется.
Суды отказали Навальному и ФБК в иске против генпрокурора Чайки и СМИ
Блогер пытался привлечь СМИ в качестве ответчиков после того, как они опубликовали ответ генерального прокурора на его фильм-расследование.
Паек для железной дороги
Бывший поставщик еды для военных хочет кормить всех пассажиров страны.
Чайка ни при чем: как власть решила реагировать на расследование ФБК
Власти выработали отношение к публикации фонда Навального о бизнесе семьи генпрокурора. Расследования не проводить, вопрос о продлении полномочий Чайки решать без учета скандала, дискредитировать самого Навального и ФБК.
Новый яппи: как глава А1 Александр Винокуров монетизирует свои таланты
Помогла ли его карьере женитьба на дочери министра Лаврова.
Банкротство КамЗААЦа: «Наш завод для кого-то стал мишенью!»
Провальный проект по выпуску мусоровозов отправил на свалку истории известного в Челнах производителя автокомпонентов.
Чайкагейт
При чем здесь Бастрыкин и Ходорковский?
Сергей Михайлов облегчил бюджеты РЖД
Известный пиарщик Сергей Михайлов неплохо "посидел" на бюджетах РЖД.
Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского»
6 января в США начинается первый процесс по «закону Магнитского». Обвинение попробует доказать, что фирмы российского бизнесмена Дениса Кацыва участвовали в отмывании денег, украденных из российского бюджета.
Спа-отголоски дела Сердюкова
Банк Москвы не смог продать элитный спа-отель в Репино, который раньше принадлежал зятю Анатолия Сердюкова. В последний момент его обскакала структура, которая также может быть связана с окружением знаменитого министра обороны.
Берег олигархов: как «Усть-Луга Ойл» за 3 года увеличила выручку вчетверо
На некоторые компании политика влияет особенно сильно и прямо. Одна из них — «Усть-Луга Ойл», терминал по перевалке нефтепродуктов. Эта компания возникла по политическим причинам, благодаря им же бурно выросла и из-за политики сменила собственника.