«Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Сборщиком средств выступал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин, который выдавал долговые расписки, как частное лицо. Однако, в расписках указывалось, что средства принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка».
Недавно гигантский скандал приобрел уже международный характер и стал наносить существенный вред России, как стране, в которой иностранцы могут спокойно вести бизнес. В арбитражный суд обратилась еще целая группа обманутых VIP-вкладчиков, включая даже бывшего адвоката Перетрухина. Защитник решил через зампреда «Совкомбанка» сделать вклад на особых условиях (по высокой процентной ставке), отдал 68 млн рублей и вначале исправно получал проценты. Но потом их ему выдавать перестали, а также отказались возвращать вклад.
По данным rucriminal.info, также в «очередь» кредиторов Перетрухина (а по сути «Совкомбанка») встала бизнесвумен Лана Рунденберг. Она является гражданкой Германии и живет в этой стране. Несмотря на санкции и сокращение в России иностранных инвесторов, Рунденберг продолжает вести свой бизнес в РФ. Впрочем, после того, как в отношении нее поступили представители «Совкомбанка», у гражданки Германии появились сомнения в правильности выбора. Когда она общалась с зампредом «Совкомбанка» и совладельцем этого кредитного учреждения Перетрухиным, у нее и подозрений не было, что она лишится денег. Речь шла о депозите в банк под крайне выгодные проценты - как VIP-клиенту. Поскольку на процентные ставки есть ограничения ЦБ, вклад передавался по расписке Перетрухину. В общей сложности бизнесвумен отдала 200 млн рублей. Вначале она получала проценты, а потом их выплачивать перестали. Возвращать вклад отказались.
Интересную позицию на слушаниях в арбитражном суде занял сам Перетрухин. Во время слушаний (по долговым распискам) в гражданских судах, он полностью признавал долги и подлинность расписок. А в арбитраже неожиданно заявил, что в период, когда принимал сотни миллионов рублей у VIP-вкладчиков, он злоупотреблял спиртным и даже наркотиками. Из-за этого совладелец «Совкомбанка» якобы не может вспомнить, что и у кого получал, какие расписки подписывал, а какие нет. В связи с этим представители Перетрухина потребовали проведения экспертиз расписок, но специалисты признали их подлинными.
Интересные были и показания потерпевших в арбитражном суде Москвы. По информации rucriminal.info, они рассказали, что знали Перетрухина, как акционера и совладельца «Совкомбанка» и передавали ему средства исключительно в качестве депозитов в банк. Иногда сам Перетрухин приезжал за суммами (исчислявшимися сотнями миллионов рублей) с инкассацией «Совкомбанка». Иногда VIP-вкладчики сами привозили деньги и передавали Перетрухину в помещениях «Совкомбанка».
Когда им перестали выплачивать проценты, вкладчики лично встречались с более крупными акционерами и топ-менеджерами «Совкомбанка» (их имена rucriminal.info озвучит в ближайшее время) и те успокаивали их: с депозитами все в порядке, возникли небольшие технические трудности. Но денег бизнесмены назад так и не получили. Напомним, что в общей сложности они лишились более 6 млрд рублей.
Как уже рассказывал rucriminal.info, буквально до недавнего времени в «Совкомбанке» должность заместителя председателя правления занимал Сергей Перетрухин. Он же работал с VIP-вкладчиками. Перетрухину принадлежало немногих более 3 % банка.
После начала скандала с обманутыми вкладчиками, Перетрухин переписал свой пакет акций на других лиц, также исчезли все упоминания о его должности в «Совкомбанке». Однако, еще совсем недавно Перетрухина можно было встретить в собственном кабинете в «Совкомбанке».