Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени — о незаконном обналичивании 122 млрд руб. членами организованного преступного сообщества, во главе которого стояли Сергей Магин и Вадим Рыбальченко. Для обоих прокуратура запрашивала по 15 лет колонии, предлагая длительные сроки и для их подельников. Однако Пресненский суд нашел основания для вынесения гораздо более мягкого приговора, назначив организаторам ОПС по восемь с половиной лет лишения свободы. А всего из 12 подсудимых реальные сроки получили только четверо.
Процесс по делу ОПС Сергея Магина, материалы которого насчитывают примерно 200 томов, занял около года, а на оглашение приговора у председательствующей судьи Татьяны Васюченко ушло три дня. После того как в ноябре гособвинитель в прениях запросил для организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств Сергея Магина и Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима, а для рядовых участников ОПС и незаконных банковских операций — от 6 лет до 14,5 года, мало кто сомневался в том, что приговор окажется весьма суровым. Видимо, готовились к худшему и сами подсудимые — девять обвиняемых, находившихся под домашним арестом или подпиской о невыезде, явились в суд с большими доверху наполненными сумками, явно полагая, что их отправят из зала суда в СИЗО.
Поэтому судебное решение оказалось неожиданным для всех. Во время оглашения приговора судья Васюченко объявила, что виновными в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) признаны только 6 из 12 подсудимых. При этом с Магина и Рыбальченко и их подельников была снята значительная часть преступных эпизодов.
В результате организаторы преступного сообщества получили по 8,5 года колонии общего режима. Каждый из них также оштрафован на 1,5 млн руб. Те шестеро подсудимых, с которых суд снял обвинения по 210-й статье УК РФ, были признаны виновными лишь в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
В итоге реальные сроки — по 5,5 года колонии общего режима — помимо организаторов ОПС получили Игорь Левин и Александр Плужник. Остальные или попали под амнистию, или получили условное наказание.
Отметим, что в ходе оглашения приговора госпожа Васюченко отметила, что установленная судом сумма незаконно обналиченных и выведенных за рубеж осужденными средств составляет 122 млрд руб., а размер полученного ими вознаграждения не превышал 0,5%. Тогда как в обвинительном заключении по уголовному делу, утвержденном заместителем генпрокурора Виктором Гринем, говорилось, что участники ОПС незаконно обналичили, конвертировали, а также вывели за границу около 170 млрд руб. Доход же обвиняемых от незаконных операций составил почти 850 млн руб. Отметим, что до этого, еще в ходе расследования, Генпрокуратура указывала, что не видит признаков участия в ОПС в действиях по меньшей мере некоторых фигурантов.
После оглашения приговора адвокат Карен Егиазаров, защищавший Сергея Магина, заявил "Ъ", что считает решение суда незаконным и необоснованным. По его мнению, те обвинения, с которыми согласился суд, не были доказаны. В частности, защитник отметил, что приписываемое его клиенту руководство ОПС ничем не подтверждается. Кроме того, господин Егиазаров отметил, что все проводимые фигурантами транзакции были согласованы с крупнейшими банками России, к которым у следствия вопросов не возникло. Отметим, что защита получивших реальные сроки осужденных сочла хорошим знаком то обстоятельство, что с половины подсудимых суд снял обвинение в причастности к ОПС, это позволяет и ей в дальнейшем добиваться изменения приговора для своих клиентов.
Напомним, что расследование этого уголовного дела началось летом 2013 года, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым ликвидировали крупнейшую обнальную площадку в России. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, которого самого сейчас судят в Мосгорсуде за организацию ОПС. Отметим, что в ходе процесса по делу Сергея Магина и его сообщников адвокаты требовали допросить всех сыщиков, участвовавших в той операции, и самого генерала Сугробова, который, по данным защиты, лично допрашивал Сергея Магина. Однако судья разрешила допросить лишь одного оперативника.
По данным следственного департамента МВД, который занимался этим делом, ОПС Сергея Магина, числившегося председателем ТСЖ "Панорама", являлось одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и МАСТ-Банка. В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента — за, пожалуй, самую незначительную комиссию за обналичку, которая, впрочем, компенсировалась огромными суммами, проходившими через подконтрольные ему структуры.