Во Франции ищут финансовые следы Сулеймана Керимова

Источник
Во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег криминальным дагестанским олигархом.
Во Франции финансовые следователи провели обыск в центральном офисе Главного управления государственных финансов (DGFiP) по делу об отмывании денег миллиардером Сулейманом Керимовым. Силовые органы расследуют, каким образом Керимов, находящийся под санкциями ЕС, заключил налоговое соглашение с французскими властями. Оно позволило ему урегулировать спор, связанный с вложением средств в элитную недвижимость на Лазурном Берегу. Дело ведётся в рамках расследования о возможной легализации доходов, полученных преступным путём, сообщает Le Monde.

Как подтвердила Парижская прокуратура, обыски должны помочь выяснить, как была структурирована собственность и налоговая база вилл общей стоимостью в более чем €38 млн. Обыски во французском Минфине происходят крайне редко и подчеркивают серьёзность подозрений.

Расследование ведется с 2014 года. Тогда прокуратура в Ницце начала проверку покупки нескольких объектов недвижимости на мысе Антиб. По официальным документам одна из вилл была приобретена за €35 млн, однако, по данным следствия, покупатели дополнительно «в черную» заплатили €92 млн евро. С самого начала у следствия возникли подозрения, что за покупкой стоит Сулейман Керимов, хотя в сделках он формально не фигурировал.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан при прибытии в Ниццу на частном самолете. Против него были возбуждены как уголовное, так и налоговое дело. В 2019 году ему удалось отбиться от претензий: апелляционный суд Экс-ан-Прованса отменил обвинение, а следственный судья предоставил ему статус свидетеля. Впоследствии дело завершилось соглашением со швейцарской компанией — официальным владельцем недвижимости, имя Керимова в соглашении не упоминается.

В том же 2019 году между Керимовым и французскими налоговыми органами было заключено отдельное соглашение, ставшее предметом интереса следователей. По словам адвоката Никиты Сичёва, Керимов выплатил €59,1 млн в рамках этого соглашения, а в 2020 году — ещё €4,65 млн в рамках второго соглашения, предоставившего дополнительный срок на переоформление владения виллами. При этом, как сообщает Le Monde, соглашение не было передано прокуратуре, что и могло бы дать делу новое развитие.

В результате реструктуризации собственником вилл стала компания, принадлежащая дочери миллиардера Гульнаре Керимовой. По информации адвоката, она с того момента ежегодно выплачивает более €4 млн евро налога на недвижимость. Однако такая передача активов вызвала интерес у финансовой разведки Tracfin. После усиления санкционного давления на Россию и ее миллиардеров Tracfin инициировала новую проверку. В июне 2022 года ведомство направило в прокуратуру доклад, в котором указывало на «непрозрачную финансовую схему без рационального экономического обоснования».

Вопросы вызвали крупные переводы средств, поступивших к Гульнаре Керимовой в виде дарений от её брата Саида Керимова, также находящегося под санкциями ЕС. Tracfin не исключает, что речь может идти об отмывании денежных средств. Защита Керимова настаивает, что все действия были согласованы с прокуратурой в рамках сделки 2019 года. После начала войны в Украине соглашение, заключенное с Керимовым, стало политически чувствительным для Минфина Франции. В ноябре 2024 года французское Казначейство приняло решение заморозить виллы, несмотря на то, что они формально принадлежат дочери Керимова, не включённой в санкционные списки ЕС. Это решение в настоящее время оспаривается в административном суде.
Персоны Компании
Телеграм-канал Временное правительство 2.0: сообщения от 28.03.2025
Сообщения канала за 28 марта 2025 года.
Лондон разморозил Фархада Ахмедова
Великобритания сняла санкции с одиозного олигарха.
Сулеймана Керимова оставят без яхты
Прокуроры США пустят с молотка яхту российского миллиардера с аквариумом для омаров и золотым роялем.
США продадут с молотка 106-метровую яхту Amadea криминального Сулеймана Керимова
Федеральный суд в Нью-Йорке одобрил продажу имущества скандального российского олигарха.
Дмитрий Рыболовлев пригодился снова
Одиозный российский олигарх привлечен для переговоров между Москвой и Вашингтоном.
Сулеймана Керимова в космос не взяли
Криминального российского олигарха вышвырнули из акционерного капитала SpaceX Илона Маска. Потери дагестанского миллиардера составили 3,5 миллиарда долларов.
Российские чиновники и олигархи потеряли до половины флота яхт
Некоторые из них не успели вовремя перебазироваться в безопасные от санкций гавани.
Эдуард Худайнатов попытался прикрыть Сулеймана Керимова яхтой
Минюст США не поверил российскому сомнительному бизнесмену, что суперъяхта Amadea принадлежит ему, а не скандальному олигарху Сулейману Керимову.
Рамзан Кадыров нажал на кнопку Путина
Чеченский лидер нашел способ отомстить Сулейману Керимову и забрать себе контакты с новым сирийским режимом.
Телеграм-канал Временное правительство 2.0: сообщения от 18.12.2024
Сообщения канала за 18 декабря 2024 года.
Телеграм-канал Временное правительство 2.0: сообщения от 20.11.2024
Сообщения канала за 20 ноября 2024 года.
Клан Ротенбергов вытряхнет букмекеров из криминального Умара Кремлева
Их ставленник, министр спорта Михаил Дегтярев, положил глаз на отчисления со ставок.
Телеграм-канал Временное правительство 2.0: сообщения от 16.10.2024
Сообщения канала за 16 октября 2024 года.
Телеграм-канал Временное правительство 2.0: сообщения от 10.10.2024
Сообщения канала за 10 октября 2024 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 10.10.2024
Сообщения канала за 10 октября 2024 года.
Рамзана Кадырова объединила с Сулейманом Керимовым кровная месть
Глава Чечни пригрозил одиозному сенатору и паре мутных депутатов Госдумы отомстить за заказ на его убийство.
Телеграм-канал Временное правительство 2.0: сообщения от 26.09.2024
Сообщения канала за 26 сентября 2024 года.
Телеграм-канал Временное правительство 2.0: сообщения от 24.09.2024
Сообщения канала за 24 сентября 2024 года.