ВЧК-ОГПУ дополнил нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
Организатор этой схемы Хаджи-Мурат Магомедов вместе с партнерами по «Горбушке», Тимуром Мамайхановым и Майербеком Несиевым, в самом начале своего пути брались за любые «темы». Например, одним из первых их дел была продажа часов.
Но настоящие деньги у них появились с появлением в жизни Хаджи-Мурата Магомедова близкой подруги многих звезд Екатерины Ждановой (сейчас под арестом во Франции). В 2021 году в ЕГРН появилась запись о смене фамилии бизнес-леди — она стала Магомедовой. Как выяснил ВЧК-ОГПУ, еще раньше она была женой известного «биохакера» Кирилла Маслиева.
Но главное, Екатерина является близкой подругой актрисы Аллы Михеевой, кумой телеведущей и певицы (Блестящие) Ольги Орловой и знакома со многими другими звездами.
По словам друзей, Жданова-Магомедова занималась туристическим бизнесом (организовывала ВИП-туры на Мальдивы), организацией оформления виз (делала разрешительные документы для артистов Камеди) и т.д.
Однако, реальную возможность «развернуться» ей дало объединение ресурсов с Хаджи-Муратом Магомедовым. Благодаря комбо из возможностей резидентов «Горбушки» и звездной клиентской базы Екатерины родились компании «Smart» и «TGR Group» занимавшиеся отмыванием средств (управляющая Жданова была арестована европейскими спецслужбами, ее муж скрылся и попал под санкции) и разгромленная силовиками из США и Европы. И агентство недвижимости в ОАЭ «МИРА», о котором рассказали журналисты.
Как удалось выяснить ВЧК-ОГПУ, активные участники последней «прачечной» помимо клиентов, находящихся под санкциями, преступников и руководства Чечни, могли обслуживать финансовые интересы известных российских бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Соответствующим образом некоторые пользователи записали телефонный номер Магомедова.
Тимур Мамайханов, которого журналисты называют ключевым звеном в «схеме» с отмыванием «грязных» средств из Москвы «под ключ» на «чистую» недвижимость в ОАЭ, на пару с Хаджи-Муратом Магомедовым занимался продажей часов известных брендов. И, судя по материалам из таможенных баз, он отвечал за контрабанду хронометров.
По нашим данным, он привлекался за то, что 27 декабря 2014 года был пойман при попытке переместить через границу ювелирные изделия и наручные часы на сумму более 100 миллионов рублей.
Хаджи-Мурат Магомедов проживает в Дубае. На одном из контактных номеров Магомедова зарегистрирован аккаунт под именем киргизского банка, популярного у россиян, и имеющего филиалы в ОАЭ. Что касается Мамайханова, то он до сих пор может находиться в РФ и вести дела подпольной криптосети. Его люксовый кроссовер производства китайской компании «Li Xiang» значится в утечках клиентов московских автосервисов.
Третий их партнер Майербек Несиев из Грозного, отвечавший за связи с ЧР, может находиться на Северном Кипре. Согласно утечкам из пограничных баз, он покинул РФ в сентябре 2022 года, вылетев в Турцию. Несколько месяцев назад он продавал в локальном чате посудомоечную машину за 200 евро.
***
По данным собеседника ВЧК-ОГПУ, в Москве существуют десятки контор, которые отмывают деньги, выводят их в ОАЭ. С пунктами приема кэша в отелях, бизнес-центрах, и даже торговых точках. Например, на «Горбушке», где начинали упомянутые Тимур Мамайханов и Хаджи-Мурат Магомедов.
И совсем необязательно «выходить» в недвижимость, как это делает компания «МИРА», так как существуют иные схемы с легализацией «грязных» денег, — отметил собеседник. Например, когда создается видимость торговых отношений с платежами через компании-нерезиденты в РФ.
Источник утверждает, чтобы начать оказывать услуги по «перестановке» и «отмывке» средств нужна круглая сумма, а также клиентская база. Первое можно взять в долг там, где аккумулируется крупный кэш. Второе может обеспечить партнер, который вхож, например, в круг к селебрити, ну или спортсмен с мировым именем.
Например, при наличии связей (поручителей), в том же ФСО, почти любую сумму под проценты может ссудить кошелек начальника путинской охраны Алексея Рубежного, Умар Кремлев. Как выяснил ВЧК-ОГПУ, подобная схема функционировала и на деньги из «общака» ФСИН.
Как мы уже сообщали в мае, за «незаконную банковскую деятельность» был арестован замначальника уголовного розыска ОМВД Мещанского района Москвы Арсен Ухтуев. По нашим данным, он «крышевал» и обеспечивал «клиентами» один из «обменников» целой преступной группы в погонах.
По данному делу также был арестован и назван организатором бизнеса с «перестановкой» средств и обменом валюты «в темную» начальник УСБ главного тюремного управления Московской области Дмитрий Орешкин. Высокопоставленному сотруднику ФСИН и соучастникам (включая Ухтуева) было вменено незаконное извлечение дохода на сумму более 60 миллионов рублей, 70 тысяч евро и 40 тысяч долларов.
***
Сотрудники центрального аппарата ФСБ и УФСБ по Дагестану проводят обыски одновременно по десяткам адресов, связанных с госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым (сам он вместе с многочисленными родственниками и коллегами задержан) и с ООО «МСБ Холдинг», в которое входит «Дагнефтепродукт». Магомедов возглавлял последнюю компанию с 1991 по 2010 год. В 2005 году «Дагнефтепродукт» был приватизирован. В ходе обысков силовики изымают большое количество наличных денежных средств.
Уголовное дело связано с приватизацией «Дагнефтепродукта», который, по данным источника, государство собирается вернуть в собственность. Предметом расследования являются многочисленные хищения. Магомед-Султан Магомедов занимает пост госсекретаря Дагестана с 2021 года. Член «Единой России», награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», а также медалью «За трудовую доблесть». Является основателем махачкалинского футбольного клуба «Анжи».
***
Семейный интерес: почему губернатор Артамонов отдает липецкие земли тюменским девелоперам?
Интересно, сколько денег семейство Игоря Артамонова потратило на молчание СМИ, ведь за годы правления ни одно издание так и не рассказало о родственных связях липецкого губернатора с кланом самых богатых людей Тюмени? Не говорили и о том, как дети Артамонова сегодня лично ратуют за «русские березоньки», хотя во время мобилизации бежали из страны? Да и про прямые бизнес-контакты с одним из крупнейших застройщиков России, который подминает топовые площадки страны — тоже умолчали. Восполняем пробелы.
В конце прошлого года девелопер «Брусника» приобрел «Турист эко-парк», строящий элитный ЖК на 370 квартир на месте гостиницы «Турист" у входа в Нижний парк в центре Липецка. Все урбанисты, архитекторы и жители протестовали против комплекса, который уничтожит исторический облик города. Но крики недовольных быстро заглушили, ведь объем инвестиций — больше 2,3 млрд руб. Игорь Артамонов лично лоббировал кредиты, что помогло ему обосноваться на Черноземье и начать заводить сюда застройщиков.
Удивительное совпадение №1:
— 2 октября 2018 года Артамонов становится ВРиО губернатора, и через 3 недели в квартире по ул. Горького в Тюмени регистрируют ООО «Лесопромышленная компания «Тобол». Учредителями выступают Антон Игоревич Артамонов (сын), Алексей Круковский (миллиардер, основатель «Брусники») и Галина Кильтау (родственница нынешнего замгубернатора Югры);
Удивительное совпадение №2:
— 8 сентября 2019 года Артамонов выигрывает выборы, а за 4 дня до этого Артамонов-мл и Круковский выходят из состава учредителей ЛПК «Тобол» (чтобы не «спалиться», видимо, результаты выборов уже были известны).
Фирма остается во владении Кильтау и продолжает плотно работать с застройщиками (с той же «Брусникой»). ЛПК «Тобол» называют теневым поставщиком левой древесины, компания арендует участки под вырубку и заготовку леса. Вряд ли крупнейший девелопер и сын губернатора просто так расстались с «золотым активом», тем более, что в строительстве у Артамоновых есть еще один личный интерес.
Антон Артамонов женат на дочери самого богатого человека Тюмени — Якова Щепелина, одного из четверых братьев Щепелиных — владельцев Тюменской домостроительной компании, отцов-основателей города. Годовая выручка в сотни миллионов долларов, собственная звезда в созвездии Большой Медведицы под названием «Яков Щепелин», и планы на развитие бизнеса далеко за пределами региона. В этом и помогает высокопоставленный сват, более 5 лет восседающий в Липецкой области. Чтобы понимать — Щепелины не приемлют отказов — посмотрите видео, как бывшая супруга Якова, теща Антона Артамонова Нина Ивановна, перелазит через забор собственного дома, в который ей после развода запретил входить миллиардер-строитель.
Передача земель нужным людям, отмыв денег на строительстве, семейные связи с миллиардерами — все это можно оправдать в нынешней системе ценностей. Кроме одного.
Удивительное совпадение №3:
— 21 сентября 2022 года Путин объявил о проведении частичной мобилизации по всей стране. И уже на следующий день, судя по утечкам данных, Артамонов-младший срочно вылетает из аэропорта Минеральных Вод в Стамбул, после перебирается в ОАЭ. Вряд ли Антон пошел на это без разрешения отца. Вернулся на родину сын губернатора спустя 2 месяца. Вместе с супругой — та бросила работу руководителя московского офиса крупнейшего консалтингового агентства девелоперов GMK. Теперь девушка ведет патриотичный канал про русский характер и «березы», не исключено, что по личному настоянию свекра—губернатора.
***
В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались кадры скромного начальника Межрегионального отдела государственного строительного надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора Никиты Бакина вместе с женой и детьми. Знакомим читателям в каком виде супруги ходят сажать деревья. И это отличный показатель уровня коррупции Бакина. На руках часы Rolex стоимостью более 2 000 000 рублей. На ногах кроссовки LV, стоимостью 150 000 рублей. У супруги сумка за 300 000 р.
Как мы сообщали ранее, сейчас Бакин является претендентом на место руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Его в это кресло проталкивает родственник губернатора Василевский. Заняв подобную должность, Бакин, конечно, еще значительно увеличит свои коррупционные потоки.
***
Чтобы решить абсолютно любой вопрос в силовых ведомствах РСО-Алания, вам понадобится: 1) иметь очень много денег; 2) подход к «кардиналу Ришелье» современного следствия – руководителю контрольно-следственного отдела Следственного комитета по РСО-Алания Болиеву Казбеку Валерьевичу. Должность эта хоть напрямую со следствием не связана, однако обладает эффективным спектром влияния на следователей.
Представим, что вы среднестатистический житель Северной Осетии, совершивший преступление и оно, например, выявлено сотрудниками ФСБ, которые собрали соответствующий материал и направили его в СК. Если вы богат, то вам не повезло, потому, что о вашем материальном положении Болиев уже знает и с трепетом в сердце ждет материал, заранее зная все его сильные и слабые стороны, и конечно же сделает все, чтобы раздеть вас, в буквальном смысле до трусов.
После того, как вы, через третьих лиц (адвокатов, знакомых) нашли подход к Болиеву, начинаются торги. Когда вы определились и с суммой будущей взятки, Болиев докладывает обо всем своему начальнику – генералу Устову Валерию Ханбиевичу. Последний выясняет мнение направивших материал сотрудников ФСБ, так как без их ведома притворить в жизнь будущее «соломоново решение» в ущерб их (чекистов) служебным интересам, этот тандем не решается никогда.
От ФСБ в переговорах участвует, как правило, близкий друг Болиева – зам. Начальника управления по фамилии Кантеев., а также один из начальников отделов, в зависимости от направленности преступления, например, если материал собирался отделом «М», то к переговорам подключается начальник этого отдела по фамилии Дзодзиев. После отмашки из ФСБ, деньги передаются Болиеву, который распределяет их между всеми вовлеченными в процесс должностными лицами. За этим следует отказной по материалу, а если речь идет об уже возбужденном уголовном дело, то оно филигранно прекращается. Поток денежных средств настолько огромен, а аморальность творимого этими лицами беспредела настолько явна, что об этом не знают только сильно далекие от правоохранительной системы лица!
Может возникнуть вопрос, почему сотрудники ФСБ не только покрывают Болиева, но и являются соучастниками совершаемых им преступлений. Оказывается, еще в 2000-х Болиев, работавший тогда обычным следователем МВД, был пойман с поличным на взятке сотрудниками ФСБ, которые сделали ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Долгая работа на контрактной основе сблизила Болиева и его кураторов, и в результате, он стал для чекистов и услужником и другом.
Так, находясь под покровительством ФСБ, Болиев, из молодого лейтенанта превратился в матерую властную фигуру, имеющую колоссальное влияние на местные прокуратуру, МВД, суды и прочие ведомства.
Все это работает и в обратную сторону: за определенную сумму Болиев может поручить следователям сфальсифицировать материалы таким образом, что в отношении невиновного будет возбуждено уголовное дело, которое с очень большой вероятностью попадет в суд, и человек обязательно получит свой приговор!
На вырученные деньги, Болиев строит себе дома в заповедных зонах, покупает квартиры, коммерческую недвижимость, дорогие автомобили класса люкс, которые оформляет на родственников, посещает европейские страны и дорогие курорты.
Очень важно понимать, что если сумма менее 5 млн., то Болиев диалог не начинает ни с кем. Но тут стоит отметить, что суммы могут быть очень разные, история знает случаи, когда Болиев и его команда получали и 50 и 100 и 200 млн.
P.s. автор этой публикации надеется, что сотрудники ФСБ посмотрят на Болиева под несколько другим углом и зарекается, что если по нему начнется плотная работа, он лично придет писать заявление об обстоятельствах передачи Болиеву взятки. А таких заявителей, «похудевший» благодаря Болиеву будет немало!
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, под видом культурного и академического обмена Россия продолжает наращивать идеологическое присутствие в Кыргызстане — на этот раз через Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина (КРСУ), который все отчетливее трансформируется в полноценный филиал «мягкой силы» на постсоветском пространстве.
С виду — партнерский вуз, место подготовки кадров, центр академического сотрудничества. Но фактически — точка входа российских спецслужб в гуманитарное поле дружественного государства. Открытие КРСУ с самого начала сопровождалось риторикой о «братских отношениях» и «общем историческом наследии». Однако за фасадом — системная, многолетняя работа по формированию лояльной прослойки местных элит, ориентированных на идеологические установки Москвы.
Примечательный момент: осенью 2023 года на должность проректора КРСУ был назначен экс-сотрудник ФСБ, бывший заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков. Его карьера в академической среде была недолгой — в марте 2025 года его тихо сняли с поста. Причины не разглашаются, но собеседники ВЧК-ОГПУ в силовых структурах Кыргызстана не исключают, что фигура Колпакова вызвала повышенное внимание со стороны местных спецслужб, обеспокоенных растущим внешним влиянием.
Но кадровыми назначениями дело не ограничивается. При КРСУ, по данным ВЧК-ОГПУ, фактически действует медиаструктура, напрямую аффилированная с российскими спецслужбами — речь идет о портале «Ритм Евразии», якобы независимом аналитическом ресурсе. В реальности — площадка для распространения кремлевской дезинформации, в том числе направленной против кыргызской государственности.
Среди постоянных авторов — Ольга Сухаревская, журналистка украинского происхождения, ранее упоминавшаяся как связанная с Службой внешней разведки РФ, а также Юрий Рубцов, Антон Морозов , Андрей Чеботарев, Илья Намовир — все внесены в базу украинского сайта «Миротворец» за деятельность, направленную на подрыв суверенитета соседних государств.
Кроме того, по данным ВЧК-ОГПУ, в состав ключевых участников проекта «Ритм Евразии», оказывающего деструктивное информационное влияние в странах СНГ, а также в Латвии, Молдове и Южном Кавказе, входят:
Гущин Виктор Иванович — гражданин Латвии, президент «Русской общины Латвии», директор «Балтийского центра исторических и социально-политических исследований». В расследовании Re:Baltica «Кремлевские миллионы» сообщается, что Гущин продвигал нарративы о «дискриминации русскоязычных» и финансировался в том числе через Консульство РФ в Латвии. Также включен в базу данных «Миротворца»
.
Пикта Светлана Александровна — корреспондент МИА «Россия Сегодня», внесена в базу «Миротворца» за распространение пропаганды.
Веретенников Владимир Викторович, публикуется под псевдонимом Константин Вакула, постоянный автор дезинформационных материалов.
Формат работы отработан годами: под видом экспертизы и аналитики вбрасываются выгодные нарративы — о «неблагодарности» властей СНГ, «необходимости интеграции», «токсичном Западе», «общей исторической судьбе». Часть материалов дублируется в студенческой и преподавательской среде КРСУ. Фактически речь идет о создании параллельной информационной реальности, в которой Россия — естественный центр притяжения, а любые проявления суверенности соседей — угрозы стабильности.
Таким образом, университет, работающий на деньги из бюджета двух стран, стал каналом перекачки идеологических установок. Это не просто образовательное учреждение, а полноценный идеологический хаб, работающий на удержание постсоветского пространства в сфере влияния Москвы.
В условиях нарастающей геополитической турбулентности такая деятельность — прямой вызов информационному суверенитету Кыргызстана. Попытки скрыть ее под флагами «науки» и «культуры» — лишь прикрытие для все более агрессивной экспансии.
ВЧК-ОГПУ продолжает следить за развитием событий.
***
В Ставропольском крае выявлена противоправная деятельность фактически преступного сообщества, возглавляемого генеральным директором Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра ФМБА Гукасом Тер-Акоповым.
Изъяты сотни миллионов рублей, десятки тысяч долларов и евр.
По информации источника, высокопоставленный чиновник на систематической основе получал "откаты" от индивидуальных предпринимателей и организаций за гарантированное заключение контрактов на беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных подрядных работ (закупка оборудования, ремонт помещений по всем подведомственным объектам).
Выявлены банковские ячейки, где Гукас Тер-Акопов хранил более 55 млн рублей, 120 тысяч евро и 40 тысяч долларов США наличными. И это не последние цифры накопленного коррупционным путем «добра»
По информации источника ВЧК-ОГПУ, Гукас Тер-Акопов пользовался покровительством руководства полпредством Президлента РФ в СКФО. Ему даже вручали госнаграды, пролоббированные заместителем полпреда Чайки курирующим экономику Владимиром Надыкто и помощником полпреда, отвечающим за коррупционные вопросы Валиевым Айдамиром, фирмы которого, как и его покровителей в Москве как раз работают в связке с ФМБА в разных субъектах.
***
Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов уже не достает на встречах взломанный айфон, с которого утекала секретная информация, но все еще не отказался от ношения Apple Watch. За его спиной портрет покровителя Сергея Шойгу.
***
Любопытная история развивается в Арбитражном суде – генеральный директор «Т-Лизинга» Александр Михайлов пытался поспорить не с кем-то, а с самим Банком России. В прошлом году ЦБ РФ выявил признаки манипулирования рынком облигаций в действиях Михайлова, который ранее занимал пост гендиректора компании «Европлан». Они с его другом и по совместительству бывшим инвестдиректором Европлана Долгих организовали серию сделок по приобретению компанией облигаций, принадлежавших скандальному топ-менеджеру и его супруге, в результате чего компании был нанесен ущерб. Информацию об этом ЦБ опубликовал на собственном сайте, что очень не понравилось Михайлову, который после релиза ЦБ стал нерукопожатным среди большинства партнеров, сотрудников и даже некоторых руководителей «Т-Банка».
Собственно, эти заявления Банка России Михайлов и пытался оспорить в суде. Но суд «переехал» бывших топ-менеджеров Европлана и теперешних горе-руководителей «Т-лизинга» — в споре с ЦБ он встал на сторону регулятора, попутно разразившить такими подробностями «схем» финансистов, что те уже наверняка пожалели о том, что подали иск. В частности, в решении указано, что Следственный комитет возбудил в отношении подельников два уголовных дела по статьям о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и манипулировании рынком в ходе торгов облигациями (ч. 2 ст. 185.3 УК ПФ). Максимальное наказание, предусмотренное по статье «Злоупотребление полномочий», достигает 10 лет лишения свободы.
***
Серый рынок элитных часов в России все глубже погружается в тень, где доминирует сеть ломбардов "Перспектива".
По информации источника ВЧК-ОГПУ, ее владелец Павел Захаров управляет 20 ломбардами с ежемесячным оборотом в 20–25 миллионов долларов. За фасадом успешного бизнеса скрываются сомнительные схемы, включая торговлю подделками под видом оригинальных часов.
Павел Захаров известен тем, что публично демонстрирует религиозность, участвует в церковном хоре и финансирует строительство храмов. Однако его образ жизни — это эскортницы, кокаин , роскошные автомобили Rolls-Royce, многочисленная охрана и демонстрация богатств.
По информации источника ВЧК-ОГПУ, успех "Перспективы" обеспечивается покровительством Управления "К" ФСБ, что позволяет Захарову избегать проверок и устранять конкурентов.
Одной из ключевых статей дохода "Перспективы" является продажа фальшивых часов под видом оригинальных. Пример — так называемая "лимитированная серия Rolex", якобы посвященная 80-летию Великой Победы. Такие часы были проданы артисту Филиппу Киркорову, и несколько экземпляров до сих пор находятся в продаже. Однако официальной информации о подобной коллекции от Rolex нет.
В апреле 2025 года Филипп Киркоров публично демонстрировал часы, которые, по его словам, были частью "юбилейной серии Rolex".
Клиенты, столкнувшиеся с подделками, нередко оказываются под давлением: "Перспектива" использует свои связи для подавления жалоб.