Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info известного хоккейного игрока Александра Радулова обвинили в крупном мошенничестве. Он держал почти 20 млн долл в Транснациональном банке, с владельцем которого Сергеем Кононовым у Радулова сложились товарищеские отношения. Игрок получал от банка особые проценты по этому вкладу. Когда в 2015 году у КБ была отозвана лицензия, Радулов и Кононов заключили джентельменское соглашение. Радулов не подает заявление о хищении у него денег. Взамен Кононов переписывает на Радулова фирму, которой принадлежит большое здание на Арбате. Его помещения сдаются в аренду под магазины и офисы. Согласно соглашению, Радулов получает доходы от арендаторов, а Кононов ему частями возвращает 20 млн долл, которые были в банке. Если Конов за четыре года сможет закрыть весь долг, до Радулов вернет ему здание (при этом, полученные от него доходы останутся у Радулова). Если же банкир не сумеет расплатится, то хоккеист оставляет у себя здание, которое стоит дороже 20 млн долл. Стороны подписали соответствующее соглашение, а Кононов начал погашать долг. Еще перед подписанием соглашение он отдал 1,8 млн долл наличными и потом выплатил в районе 1 млн долл. И тут Кононов узнал, что Александр Радулов переписал фирму (на которую записано здание) на своего отца и таким образом соглашение с ним фактически потеряло смысл. Стало понятно, что хоккеист хочет оставить у себя и здание, которое стоит гораздо больше 20 млн долл, и деньги, которые Кононов выплачивает наличными. Кононов стал требовать вернуть фирму на самого Александра, поскольку указанные в договоре четыре года не истекли. Взамен Радулов подал заявление о том, что Кононов похитил у него те самые 20 млн долл, которые он держал в банке. На допросе он заявил, что не считает, что зданием Конов закрыл долг в 20 млн долл, а расценил передачу недвижимости так:
«Кононов просто предложил мне заработать путем несения обязательств в качестве собственника компании».
В результате в прошлом году Кононов был приговорен к 12 годам тюрьмы. Сейчас он пытается добиться возбуждения дела в отношении Радулова. ВЧК-ОГПУ в нескольких частях будет публиковать рассказ Кононова о том, как его обманул известный хоккеист.
Подробности читайте здесь
***
Источник ВЧК-ОГПУ о бардаке, который сопровождает расследование покушения на Ирину Шевыреву:
«Долго искали нападавшего т.к. уже месяц идет проверка МВД Татарстана коллегами из Москвы. Полиция парализована. Мигранты киллеры успели свалить в Таджикистан.
Бастрыкин берет на контроль расследование преступления. Руководитель следственного комитета Татарстана в это время занят играми в нарды на чемпионате Казани с 15 до 19 октября и даже занимает 4 место и выигрывает 119 тысяч рублей.
Прокуратура ход расследования не контролирует, прокурор в отпуске в теплых странах, его зам не может оторваться от своей новой игрушки в прокурорском зоопарке - шиншиллы. Как ребенок с ней носится.
В этих условиях в суд загоняются такого качества материалы, что судьи несколько дней отказываются стражить фигурантов преступления, т.к. вообще непонятно кто есть кто по делу.
В итоге со второго раза задерживаются в качестве организаторов убийства девчонки два номинала строительной империи (ее муж и свекр), никто не стал разбираться что «шеф» заказчик преступления, о котором дал показания безопасник, вовсе не эти номиналы, а человек повыше, в планы которого терять миллиарды из за развода номинала никак не входили».
***
ВЧК-ОГПУ продолжает рассказывать о незаконной деятельности Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Сергея Прокофьева - героя многочисленных публикаций СМИ.
На территории Волгоградской области Сергей Прокофьев давно действует как «бизнесмен», целью которого является извлечение прибыли с помощью своего служебного положения. Прокофьев понимает, что в любой момент может лишиться своей должности, поэтому использует все имеющиеся у него возможности для удовлетворения своих финансовых интересов.
В частности, прокурор поставил в зависимость от себя весь промышленный бизнес региона, так или иначе соприкасающийся с природоохранным законодательством. Для беспрепятственной работы в этой сфере предпринимателям требуется личное одобрение Прокофьева. С этой целью им регулярно организуются встречи «чаепития» в заведении «Чай китайской панды» одного из торговых центров Волгограда или комнате отдыха своего кабинета на улице Ким, где с бизнесменами обсуждаются условия взаимодействия и последствия отказа от сотрудничества.
Прокофьев недвусмысленно намекает «приглашенным», что взаимодействует с ФСБ и у него есть поддержка вышестоящего Волжского природоохранного прокурора Илюшина, а также его помощника по безопасности Шкворова. Если по результатам встречи не находится общий язык, бизнес несговорчивого предпринимателя ждут проблемы, организуемые прокурором под предлогом якобы борьбы с нарушениями природоохранного и уголовного закона. Все откровенные и «дружеские» разговоры записываются Прокофьевым на диктофон и передаются его покровителям. Тем же, кто выражает согласие на «сотрудничество», Прокофьев дает зеленый свет на любые экологические правонарушения.
При этом, в интересах своих бизнес-партнеров, прокурором через надуманные уголовные дела устраняются их конкуренты. К примеру, так родилось уголовное дело против неугодного Прокофьеву ЗАО «СМУ-4», покусившегося на участие в национальном проекте «Экология» на зачистку русел рек, ериков и других водных объектов, в рамках которого выделены федеральные бюджетные средства в сумме 3.8 млрд. рублей на дноуглубление Волги, и которые по замыслу прокурора должны быть распределены между лояльными ему подрядчиками.
Контролирует Прокофьев и сферу утилизации отходов, устраняя конкурентов подконтрольных ему компаний, для чего также используются надуманные уголовные дела и процессуальные проверки, о чем наш канал сообщал ранее. Прокофьев навязывает свои карманные фирмы крупным промышленным предприятиям через своих «партнеров» в правоохранительных органах. Интересно, что для расчетов за оказываемые услуги Сергей Прокофьев, под страхом преследования, зачастую использует банковские карты близких родственников, вуалируя перечисления крупных сумм, в том числе под видом оказания благотворительной помощи на лечение и приобретение дорогостоящего медоборудования. Одним из таких вопиющих случаев прокурорского «крышевания» явились перечисления денежных средств в адрес семьи Прокофьева под видом помощи на приобретение дорогостоящего инвалидного оборудования, для чего супругой прокурора размещен соответствующий пост в сети «Одноклассники», который после получения денег Прокофьев немедленно удалил.
Подобные поборы прокурора Прокофьева считаются обычной практикой в регионе, и даже содержание дружного коллектива на улице Ким за счет промышленных предприятий никого уже не удивляет. Так, получившие прокурорский иммунитет предприятия снабжают прокуратуру канцелярскими принадлежностями и топливом для «важных» командировок и личных поездок Прокофьева. Деятельность прокурора Прокофьева становится все более заметной для силовых структур Волгоградской области и федерального центра.
Многочисленные доказательства его незаконной деятельности постепенно могут сложиться в единую картину, что может обернуться для Прокофьева не только потерей высокой должности, но и конкретным коррупционным делом, где уже не помогут обещания близких друзей-силовиков «все порешать».
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал новые подробности по делу Ибрагима Сулейманова. Силовики проводили задержания в зоне СВО, а также пришли с обысками к близкой подруге и помощнице Адама Делимханова.
По данным собеседника, сразу несколько дагестанцев были задержаны в зоне боевых действий, они являются военнослужащими ВС РФ. Как минимум один из них — Шамиль Умаров, которого следствие считает исполнителем покушения на адвоката Илью Перегудова.
До того, как подписать контракт, Шамиль Умаров работал водителем у другого фигуранта Абакара Дарбишева, который скончался в полицейском автомобиле после жесткого задержания. Избиение приближенного Ибрагима Сулейманова подтвердили свидетели.
Как и сообщал ранее ВЧК-ОГПУ, Абакар Дарбишев был задержан в съемном доме в Одинцовском районе. В жилище находился его нынешний водитель Гусейн и брат еще одного фигуранта Ахмеда Батырасханова — Магомед-Али.
Оба рассказали, что в момент задержания слышали нечеловеческие крики из комнаты Абакара Дарбишева. А Магомед-Али также был избит и даже попал в больницу. Однако, отказался свидетельствовать против силовиков.
Как выяснилось, силовики провели облаву по еще одному адресу — у близкой подруги Адама Делимханова, модели плюс сайз Соне Мяжиевой.
Сона Мяжиева имеет несколько телефонов. Номера подписаны у других пользователей, как «менеджер», и имеют множество упоминаний с отелем Президент и Адамом Делимхановым. Интерес к ее персоне со стороны силовиков объясняется тем, что она хорошо знакома с фигурантами уголовного дела Ибрагима Сулейманова.
***
Бывший замминистра обороны и ближайший соратник Сергея Шойгу Руслан Цаликов впервые с мая посетил пленарное заседание Верховного хурала Тувы. Это произошло после того, как ВЧК-ОГПУ обнаружил, что руководство парламента стало скрывать его прогулы.
В мае источник ВЧК-ОГПУ сообщал, что высока вероятность, что депутат станет обвиняемым и его арестуют. Но Шойгу пока удается отстоять друга
Цаликов был избран депутатом хурала Тувы в 2024 году в надежде стать сенатором, но это назначение было заблокировано федеральным центром.
***
В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказался бланк нового документа, который теперь заполняют работники локомотивных бригад на железных дорогах. После крушения тепловоза с рельсов в районе поселка Семрино (Ленинградская область) до сотрудников РЖД довели требования из телеграммы за подписью замдиректора госкорпорации Дмитрия Пегова о правилах технической эксплуатации. Теперь для всех распечатала памятка с напоминанием о ЧП и обязательное заполнение технического формуляра.
***
Следственное управление СКР по Свердловской области стало лидером антирейтинга по числу претензий со стороны председателя СКР Александра Бастрыкина. Только за последние три месяца Бастрыкин 72 раза требовал от главы свердловского СК генерал-майора Богдана Францишко предоставить отчеты о своей работе, возбудить то или иное дело по фактам, которые свердловские следователи до этого игнорировали. Для сравнения от главы следственного управления СК по Челябинской области Бастрыкин за те же три месяца потребовал 43 доклада, от тюменских следователей — 30 докладов, от следователей из ХМАО и Курганской области — по 11 и 5 докладов соответственно.
Качеством работы свердловских следователей под руководством генерал-майора Богдана Францишко в Москве недовольны уже давно. Помимо того, что Францишко и его подчиненные длительное время игнорировали существование в Свердловской области огромной коррупционной схемы с участием энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва и ряда бывших свердловских чиновников, например, экс-вице-губернатора Олега Чемезова, свердловский СК провалил расследование дел против группы этнических азербайджанцев.
Несмотря на то, что в деле против Шыхлински и Сафаровых, до сих пор нет прямых доказательств (кроме признаний, что могли быть получены под пытками), следственная группа под руководством главы четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области майора - пьяницы Ярослава Кузвесова продолжает удерживать азербайджанцев под стражей. Именно упрямство свердловских следователей не позволило освободить в Баку группу российских айтишников, задержанных в ответ на жесткие задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате чего обмен не состоялся.
Как долго Москва будет терпеть произвол со стороны свердловского СК, покажет время. Но свердловская ФСБ уже готовит многотомное описание деятельности генерал-майора Богдана Францишко и его подчиненных, в том числе майора-пьяницы Ярослава Кузвесова.
***
Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, в МВД Республики Южная Осетия сложилась практика целенаправленного срыва оперативно-розыскных мероприятий в интересах организованных преступных групп.
Руководство министерства (министр Эрислав Мамиев, заместитель Ацамаз Сагкаев) осуществляет координацию и прикрытие преступной деятельности ОПГ.
Назначения на ключевые должности в силовых структурах осуществляются по признаку личной преданности и родственным связям, а не профессиональным качествам.
Сложившаяся ситуация создает прямую угрозу безопасности сотрудников при проведении спецопераций и свидетельствует о глубокой криминализации госаппарата.
К примеру, 27 сентября была предпринята первая попытка задержания особо опасного преступника, лидера банды Хоха Габараева в н.п Барс, в горной местности республики. Операция с привлечением бойцов ОМОНа была сорвана в результате утечки оперативной информации.
Группа была высажена в 2 км от целевого домовладения вследствие некорректного ориентирования. При подходе к объекту было установлено, что Габараев незадолго до этого покинул убежище. На месте был обнаружен мобильный телефон подозреваемого, анализ истории звонков которого зафиксировал входящий вызов за 15 минут до начала операции от полковника криминальной милиции Виталия Дзахоева.
Полковник Дзахоев при проведении разбирательства пояснил,что действовал по прямому указанию первого заместителя министра МВД Ацамаза Сагкаева. Это свидетельствует о создании системы коррупционных связей на высшем уровне руководства МВД.
Командир ОМОНа Алим Габараев применил физическую силу в отношении первого замминистра Сагкаева из-за предательства последнего в интересах преступной группировки, сославшись при этом на прямое подчинение только президенту республики.
Данный инцидент демонстрирует глубокий раскол в силовых структурах, практику кумовства при назначении на ключевые должности,
отсутствие единой командной вертикали.
Имеются подтвержденные данные о систематическом унижении сотрудников МВД со стороны криминальных структур при попустительстве руководства: публичное избиение полковника Дзахоева Александром Гаглоевым (братом президента), унизительные публичные разносы помощника министра МВД подполковника Джигкаева, избиение начальника Таможенного комитета Чочиева по личным мотивам (за попытку увольнения сожителя министра внутренних дел Мамиева)
***
Следственная группа по делу об ограблении Лувра увеличена до 100 следователей. Вместе с ними работает служба криминалистов, которая изучает 150 отпечатков и мазков, взятых с оставленных грабителями оборудования и предметов. Они также отсматривают видеозаписи посещений музея, чтобы выявить тех, кто неоднократно приходил изучать витрины с драгоценностями. Об этом рассказала прокурор Парижа Лора Бекко.
Хранители Лувра оценили экономический ущерб от кражи восьми предметов в 88 миллионов евро.
Музей из-за кражи был закрыт два дня. Сотрудники Лувра тоже под подозрением. Полицейский источник сообщил журналистам, что к моменту ограбления сигнализация на тех самых окнах зала не работала уже около полутора месяцев. А сигнал подал сотрудник зала когда грабители уже распиливали стекло витрины с украшениями. Министр культуры это опровергает.
Прокуратура предполагает, что у четверых грабителей была команда, помогавшая им совершить это ограбление.
О самой четверке грабителей пока не сообщается никакой информации. Однако с двумя из них, тех, что проникли в зал, контактировали сотрудники музея, прибежавшие на шум. Соответсвенно, сотрудники как минимум могли увидеть цвет кожи и услышать акцент грабителей.
Британские эксперты склоняются к версии об участии в ограблении представителей так называемой банды Розовых Пантер, бывших югославских военнослужащих с боевым опытом. Эксперты считают, что драгоценности уже переправлены за границу Франции и разобраны для отдельные алмазы для продажи на мировом рынке.
Еще одна деталь: в то же воскресенье, только ночью, был ограблен музей Люмьера на востоке Франции, похищены серебрянные и золотые монеты. Министр МВД дал указание всем префектам полиции взять музеи страны под особый контроль.
***
Игорь Ефремов всплыл в деле замминстра Иванова.
Пока совладелец липецкого трубного завода «Свободный сокол» Игорь Ефремов успешно уходит от наказания по уголовному делу о захвате предприятия по поддельным документам, его имя всплыло в новом уголовном деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Напомним, что тот уже получил 13 лет за «распил» на стройках новых территорий.
По данным источников, следствие изучает поставки чугунных труб «Свободного сокола» в Донецк и Мариуполь — через госконтракты Минобороны. В деле — 300 томов, и среди них судя по всему путь денег от завода до министерских кабинетов.
Если начнут копать глубже, он может потянуть вниз не только себя, но и тех, кто его прикрывает в силовых структурах. А пока завтра в Воронеже апелляция по делу «Свободного сокола» с завидным количеством решал, которые крутятся около этого суда.
Подробнее в можно почитать в материале Ленты.ру .
***
Российские пользователи Telegram, WhatsApp и FaceTime столкнулись с масштабными сбоями в работе приложений. Проблемы начались еще утром 20 октября, в основном в регионах юга России. Вечером того дня сбои дошли до Сибири. К сегодняшнему дню мессенджеры нестабильно работают или не работают вообще более чем в трети регионов от Калининградской области до Приморья. Люди не могут не только звонить в Telegram и WhatsApp, но и писать и принимать сообщения. Для более или менее корректной работы мессенджеров необходимо включать VPN.
Когда проблема стала по-настоящему массовой (в субъектах, так или иначе затронутых сбоями в популярных приложениях, проживают около 100 млн человек), Роскомнадзор признал, что блокирует Telegram и WhatsApp «для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов». В ведомстве заявили, что указанные мессенджеры «стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», тогда как якобы «неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров были проигнорированы».
Российские власти уже несколько месяцев с переменным успехом продвигают государственный мессенджер Max, к которому есть огромные вопросы в части конфиденциальности и безопасности. Очередная волна блокировок самых популярных в стране мессенджеров – часть государственной стратегии по внедрению Max в смартфоны россиян.
***
Число погибших при взрыве на заводе в Копейске увеличилось до семи. На месте продолжается разбор завалов, под завалами еще есть люди. Поэтому число жертв может увеличиться.
***
Трамп подтвердил что отменил встречу с Путиным в Будапеште, так как "не было ощущения, что мы придем к нужному результату". " Но мы встретимся позже",- заявил Трамп.
Проблема в территриальных запросах Путина
«Я всегда чувствовал, что он хочет все целиком, а не часть. Но сейчас, я думаю, он больше хочет договариваться. И я считаю, что он готов к сделке. Посмотрим, посмотрим. Мы не хотим, чтобы он получил все целиком»,- отметил президент США.
***
До девяти выросло число погибших от взрыва на заводе в Копейске и, вероятно, это не окончательная цифра. В соцсетях работники завода пишут, что под завалами может быть "много" людей.
***
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжает расследование мошеннической деятельности сети компаний под руководством Шухрата Расулова, лидера бизнес-клуба «ТЕРРА». В центре внимания — Антон Москаленко, один из ключевых исполнителей схем, связанных с Antarex и другими структурами Расулова.
Уроженец Грузии Антон Ширинович Москаленко, 45 лет, ментор, оперный певец и правая рука Шухрата Расулова, известный в финансовых кругах под ником @mosscard1, занимает пост «руководителя направления Терра Прорыв» и выступает спикером «Школы управления» клуба «ТЕРРА». В социальных сетях он позиционирует себя как предприниматель, эксперт по краудфандингу и примерный семьянин с женой и двумя детьми, публикуя фото из путешествий и культурных мероприятий без показной роскоши, но с постоянным продвижением «ТЕРРЫ». Ранее Москаленко преподавал интернет-маркетинг в НИУ ВШЭ.
Антон Москаленко координировал операции Antarex в случае с хищением 650 000 USDT (свыше 54 миллионов рублей), описанные в предыдущем материале. После обращения пострадавшей компании он взял на себя обязательства по возврату средств, но на следующий день отказался от выполнения обещаний. В конфликт вмешались другие фигуранты: Аслан (@kh_khalif) и Юрий Квашонкин, номинальный бенефициар ABCex и генеральный директор ООО «Лакост». Они оказывали давление на клиента через угрозы, включая фразы: «с нами связываться не надо», «вы не представляете, на кого пишете» и «вы не вывезете ответки». В итоге пострадавшим вернули лишь 6 000 USD, а обещания Расулова урегулировать ситуацию за три недели остались пустыми.
Этот случай — не единичный. В августе 2025 года проект Onlyfinance, связанный с Москаленко, лишил трейдеров 60 000 USD. Ответы представителей проекта, включая управляющего @aegis_ck, сводились к стандартным отговоркам: «Мы не отказываемся, но вернуть ничего не можем». Переписка с пострадавшими показывает идентичные шаблоны уклонения от ответственности, что подтверждает системный характер мошенничества.
Схемы, реализуемые под брендом «ТЕРРЫ», следуют четкому алгоритму: привлечение клиентов через громкие обещания на мероприятиях клуба, присвоение средств под видом платежных операций и последующее уклонение от обязательств. Сегодня это Antarex или Onlyfinance, завтра — другие проекты из сети Расулова. Пострадавшие сталкиваются не только с финансовыми потерями, но и с давлением, включая угрозы и попытки дискредитации.
Подробности читайте здесь
***
Мнение источника ВЧК-ОГПУ о том, что Россия может готовиться к более крупной войне:
«Максимилизировано вливание всех доступных (включая отъем значительных частных) средств в военное производство на 3 года вперед, бюджет на оборону и спецслужбы в открытой части уже превышает 8% ВВП, с учетом скрытых в других направлениях (стройка, цифровизация, медицина и т.п.) расходов на военные нужды – военный бюджет РФ превышает 12% ВВП РФ (более 260 млрд. долл. США в показателях 2024 г.), что превышает весь ВВП Украины (190 млрд. долл. США) и, разумеется, нужен не для продолжения «СВО», а для военных действий с намного более крупным противником».
***
СКР назвал причиной взрывов в Копейске «нарушение правил безопасности в технологическом процессе». Возбуждено соответствующее уголовное дело. Число погибших составляет на данный момент 10 человек, но разбор завалов не закончен.
***
В декабре 2024 г., по делу о получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, Пресненский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего гендиректора холдинга «Спецхимия» Юрия Викторовича Зозулю. Также, за посредничество во взяточничестве, суд приговорил к 8 годам бывшего руководителя «Завода им Я.М. Свердлова» в Дзержинске Юрия Шумского. Предприятие входит в группу Ростеха.
В процессе отбывания наказания, Зозуля Ю.В., с целью изменения условий содержания под стражей и снижения срока заключения, дал признательные показания на заместителя руководителя Ростехнадзора Козивкина Владимира Владимировича – бывшего полковника управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ РФ. Согласно показаниям Зозули, Козивкин получал вознаграждение за сокрытие реальных масштабов аварий на «Заводе им Я.М. Свердлова».
Так, 7 ноября 2021 года на заводе произошли четыре взрыва и последующий пожар. Официально госпитализировали и признали пострадавшими двух человек. При этом, число сотрудников получивших травмы оказалось значительно большим, а через 6 месяцев четверо из них скончались.
После аварии, в связи с грубыми нарушениями норм промышленной безопасности, Волжско-Окское управление Ростехнадзора выставило требование на временный запрет на эксплуатацию «Завода имени Свердлова» в Дзержинске. Однако, запрет был «оперативно снят» Козивкиным В.В, за что он получил благодарность от Зозули в размере 10 млн руб. Таким образом Зозуля не только брал взятки, но и давал их чиновникам Ростехнадзора.
Между тем, в рамках расследования произошедшей аварии, ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» был оштрафован всего на 750 тыс. рублей. Ущерб государству составил более 30 млн. Также, в июне 2022 года, нашли и приговорили к трем годам колонии «стрелочницу» – начальницу участка цеха № 19 Людмилу Кобзеву. Ее осудили за якобы нарушение правил промышленной безопасности и обязали выплатить около 30 млн руб. потерпевшим и заводу.
В свою очередь, Владимир Козивкин остается на свободе и продолжает коррупционную деятельность, курируя объекты химического комплекса. По этой причине, новые аварии не заставили себя долго ждать и 18 октября 2025 г. на заводе Авангарда в Башкирии взорвался цех по производству коллоксилину. На данный момент известно минимум о 8 пострадавших. При этом, городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы, а со слов очевидцев, количество потерпевших может быть значительно выше.
***
AML-SCAM международного уровня: кто стоит за BestChange и CoinCraddle
Полгода назад мы писали об инциденте с заморозкой средств в обменнике CoinCraddle, аффилированном с BestChange. На тот момент это казалось частным случаем, но сегодня очевидно: мы столкнулись с системной схемой международного масштаба, где под видом борьбы с отмыванием денег скрывается целый теневой механизм изъятия криптовалюты у пользователей.
Как это работает:
1. BestChange публично заявляет о своей роли гаранта доверия. Миллионы людей в СНГ и за его пределами обращаются к ним, доверяя выбор обменников.
2. Однако на деле агрегатор тесно связан с рядом частных «партнеров по AML/Compliance» — одна из таких компаний, Seven Senses (Артем Гавриков), услуги которой BestChange навязывает своим партнерам.
Эти AML-решения становятся обязательными для всех обменников, которые хотят попасть на платформу.
3. Множество обменников, размещенных на BestChange, не имеют юридических лиц, а их владельцы часто являются подставными фигурами — «дропами». В связке с AML-сервисами эта схема превращается в идеальную модель для ОПГ, где клиент остается без своих средств. Жалобы пользователей переводятся в нейтральный статус, лишая их возможности влиять на ситуацию. Деньги блокируются под предлогом проверки, а дальше уходят в карманы участников схемы.
4. Во многих случаях, включая наш, речь шла о «запросе компетентных органов». Но никто не видел официальных документов, лишь фамилию и адрес электронной почты следователя. Ответов на запросы нет.
Это далеко не единичная ситуация. За полгода удалось собрать свидетельства от других пострадавших, не только из России, но и из-за рубежа.
Проблема остается той же: замораживание средств без документации и долгие паузы без объяснений.
Схема BestChange и его партнеров выглядит как легализованный рэкет с элементами профессионального мошенничества. В конечном счете средства пользователей не конфискуются государственными органами, а распределяются между участниками этой сети.
BestChange с помощью своих AML-партнеров создали теневой международный регулятор, который выше закона и суда. Все решения принимаются закулисно, без реальной проверки и в отсутствии прозрачных правовых механизмов.
BestChange не выполняет свои обязательства перед клиентами и, более того, игнорирует запросы пользователей. Если эту схему не остановить, риски для финансовой безопасности криптосообщества растут.
Наше расследование продолжается, и уже сейчас материалы переданы в надзорные органы ОАЭ, где зарегистрирован BestChange, а также в международные СМИ и криптовалютные расследовательские агентства.
Эта схема не ограничивается только одним обменником и одной платформой. Мы наблюдаем глобальный AML-схеминг, затрагивающий тысячи пользователей и потенциально миллионы долларов. BestChange, выступая в роли «платформы безопасности», скрывает свои связи с незаконными обменниками и сотрудничает с партнерами, которые не имеют лицензий и не подчиняются никакому контролю.
***
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что в РЖД поставили на контроль выдачу больничных листов начальникам. Все потому, что многие руководители обычно прогуливают сезоны проверок и ревизий на железной дороге.
В распоряжении редакции попало поручение из Центральной дирекции здравоохранения госкомпании. В послании говорится, что необходимо ставить на контроль все обращения руководства за больничными листами в текущий период. И сообщать об этом наверх.
Традиционно чтобы не попасть под проверку большие боссы брали больничный лист и во время ревизий под раздачу попадали руководители низшего звена. Сейчас разноса избежать удастся только избранным.
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что сегодня проходят обыски в рамках уголовного дела в крупной компании АО Совфрахт которая принадлежит Дмитрию Пуриму. Его партнера по хищению денежных средств у министерства обороны Антона Филатова и Тимура Иванова ранее уже задержали.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога обрел нового «друга» и «волонтера. Это Виталий Маковский, он же Грабовский, неоднократно судимый за мошенничество. Его криминальная биография началась еще в 2011 году, когда Прикубанский районный суд Краснодара осудил его по ч. 2 ст. 159 УК РФ — он представлялся сотрудником полиции и обманом похитил деньги у гражданки. Тогда он полностью признал вину. Но исправляться не стал. В 2017 году Промышленный районный суд Ставрополя осудил его уже по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Схема была та же — он снова представлялся полицейским, но на этот раз похитил у граждан два автомобиля. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии. Примечательно, что Маковский неоднократно скрывался от правосудия и объявлялся в федеральный розыск. Теперь же, будучи официально безработным, этот рецидивист внезапно стал «волонтером» при Жоге. Мошенник со стажем попал в настоящий «рай». На собранные через посты в Телеграм пожертвованиях он умудрился приобрести целый автопарк, включая BMW X5M, и элитную недвижимость, оформляя все на подставных лиц. Маковский неустанно апеллирует к дружбе с Жогой и командирами из «Ахмата».
***
СРОЧНО
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что в Москве задержаны глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников и его близкая подруга адвокат Ирина Шоч. Показания на них дал ранее арестованный зам главы АСВ Попелюх.
***
Источник ВЧК-ОГПУ о Дмитрие Пуриме, в чей компании АО «Совфрахт» сегодня проходит обыск:
«Дмитрий Пурим подрядчик- «схемогенератор» для генералов Минобороны и ряда других ведомств. Среди прочих, «крышу» Пуриму генерал МВД Андрей Глуздаков, принявший обеспечение в виде доли акции судоходной компании АО «ФК Транс», которую оформил на свою супругу. Компания активно выводит средства в ОАЭ».
***
Москва, 1-я Дубровская улица, дом 14, корпус 1. Технический офис Банка «Пересвет»
Неброское офисное здание, где на первый взгляд ничего не выдает его особого значения. Однако, как выяснили телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, по данным корпоративных реестров, арбитражных дел и свидетельствам очевидцев, именно здесь долгие годы располагался реальный центр управления сетью фиктивных банкротств и взаимосвязанных компаний-должников.
Эти фирмы меняли названия, директоров и юрадреса, но документы на все — от “Ривер Тауэр” до “Норд Стар Девелопмент” — хранились в одном и том же офисе. Там же, в папках и папках с печатями, находились бумаги на «СОРТА», «Регион Инвест», «Комплекс-Строй» и «ЦНИИКА».
Все дороги, долги и управляющие сходились в одну точку — на Дубровскую, 14.
Офис-инкубатор банкротств
Здесь официально были зарегистрированы десятки компаний, которые либо сами становились банкротами, либо участвовали в чужих делах в качестве кредиторов и управляющих.
Общая сеть: директора, управляющие и офшоры
Связанные между собой управляющие и номинальные директора повторяются из дела в дело.
Эдуард Колобошников, Татьяна Педченко, Сергей Галкин, Борис Латышев и Венера Османова — постоянные фигуранты десятков арбитражных процессов.
Учредителями и собственниками значились офшорные структуры:
Swainhouse Enterprises Ltd, Roberto Investments Inc, Foaliri Trading Ltd, Benono Holdings Ltd и другие.
Через них оформлялись доли в российских фирмах, которые вскоре «падали» в банкротство с миллиардными долгами.
Главным техническим инструментом этой сети стало ООО «САЦ» (ИНН 7724590607, директор Татьяна Зайцева), которое также управлялось их офиса на 1-й Дубровской 14, корп. 1.
Официально — электронная торговая площадка для реализации активов банкротов.
Фактически — карманная структура, через которую долги списывались и продавались «своим» людям за символические суммы.
Ранее считалось, что ряд крупных девелоперов и строительных фирм не связаны напрямую с этой группой. Однако в ходе проверки выяснилось: документы всех этих компаний также хранились на Дубровской, 14.
Каждая из этих компаний проходила через одну и ту же цепочку — от создания до фиктивного банкротства, через тех же управляющих, с использованием той же инфраструктуры.
Единый мозг и общее управление
Связующим звеном всех компаний выступала группа лиц под руководством Анатолия Яблонского.
Через него проходили ключевые решения — от назначения управляющих до организации торгов через «САЦ».
Арбитражные управляющие выполняли техническую работу, формируя необходимый документооборот.
Офис на Дубровской стал своего рода командным пунктом:
Ранее ВЧК-ОГПУ рассказывал, что Анатолий Яблонский – это нынешний «решальщик №1», который имеет множество связей, в том числе в Центральном аппарате ФСБ РФ.
Подробности читайте здесь
***
Появилось новое видео ограбления Лувра, а именно момент отступления двух грабителей. Они спокойно спускаются на корзине подъемнике, садятся на электробайк и уезжают. Журналисты издания Le Parisien получили видеозапись непосредственного момента ограбления с внутренней камеры видеонаблюдения зала «Галерея Аполлона». И поминутно описали происходящее.
Первая сигнализация на пульт службы безопасности музея поступила в 09:34:11, когда грабители начали распиливать дверное окно с внешней стороны. Через 49 секунд в зал проник первый из них, тот что в балаклаве и строительном жилете. Он сразу направился к витрине с драгоценностями Наполеона. И начал пилить стекло дисковой пилой. В этот момент, в 09:35:11 срабатывает еще одна сигнализация на пульт СБ. Второй, что в мотоциклетном шлеме, двигается медленнее, он отпугивает сотрудников Лувра пилой, а затем направляется к другой витрине с драгоценностями монархов. Из-за вибрации от пилы срабатывает сигнализация соседних витрин.
В 9:36 служба безопасности жмет тревожную кнопку, соединяющую с полицией. Полицейский участок находится в 850 метрах от здания музея.
Двое сотрудников безопасности Лувра, один из них вооружился металлическим столбиком, смотрят на грабителей, но не рискуют что-либо предпринять. Грабители, стоящие к ним спиной, даже не оборачиваются, они пытается распилить стекло витрин, которое не поддается.
Тот, что в шлеме, отложил пилу и пытается выбить стекло ударами плечом, затем достает из куртки неразличимый инструмент. Человек в желтом жилете после работы пилой стал наносить мощные удары локтями и пробил отверстие в нижней части витрины. Он просовывает рук внутрь, вытаскивает драгоценности и складывает их в мешок. Затем бежит на помощь коллеге.
В 9:37 безопасники Лувра запускают внутреннюю процедуру при ограблении, по которой закрываются все двери, в том числе используемые персоналом.
«Желтый жилет» смог просунуть руку в маленькую щель, проделанную напарником. Они забирают что могут и начинают уходить. «Жилет» убегая роняет часть украшений — останавливается, собирает. На полу остается одна серьга или брошь. Он направляется обратно к дверному окну, через которое проник. За ним следует «Шлем».
9:38 — грабители спускаются вниз на корзине подъемника. Затем садятся на скутер TMax и спокойно уезжают.
Прошло четверо суток, грабители пока не пойманы.
***
Как сообщил источник ВЧК-ОГПУ, накануне ареста гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова «первая леди АСВ» – адвокат Ирина Шоч настоятельно рекомендовала заму и партнеру Мельникова по аффилированному семьями бизнесу Олегу Морозову покинуть Россию, гарантируя содержание в изгнании. Так Шоч отреагировала на слухи в коридорах АСВ, что Мельников «сливает патрона» в попытке избежать наказания вместе с ним.
Ранее ВЧК-ОГПУ сообщил, что Мельников стал жертвой показаний уже арестованного за мошенничество замдиректора АСВ Александра Попелюха, адвокатом которого является опять же та самая Ирина Шоч. Как писал ВЧК-ОГПУ, именно она склоняла Попелюха взять всю всю вину на себя, чтобы выгородить Мельникова. Источник не исключает, что Попелюх из СИЗО подал ходатайство на следователя по уголовному делу без уведомления своей защиты. Теперь в правовом департаменте АСВ делают ставки: порочная троица Агентства Мельников-Морозов-Шоч либо составит компанию Попелюху, либо сменит его на скамье подсумых.
***
Появились кадры с места взрыва завода в Копейске. На данный момент известно о 12 погибших, еще 10 человек найти не могут. Взорвался заводе «Пластмасс», который принадлежит АО «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» и производит боеприпасы и взрывчатые вещества.