Сенсацией в Баку стал арест бывшего замглавы инвестдепартамента SOCAR Аднана Ахмедзаде. Ахмедзаде, известный дружбой с известными футболистами, в том числе Месси, приехал на гонку "Формула-1" в Баку на Maybach с номером 77-AA-555, где его и остановили сотрудники службы госбезопасности. Ахмедзаде обвиняется в смешивании нефти марки Azeri Light с другими видами сырой нефти.
Аднан Ахмадзаде связан с мальтийской компанией Alkagesta. Председатель правления Alkagesta Кямран Агаев является родственником Аднана Ахмедзаде.
Alkagesta является крупнейшим нефтебункеровщиком на Мальте и использует мальтийский нефтяной терминал в Бирзеббудже для транспортировки российской нефти российским теневым флотом, а также участвует в торговле нефтью из Ливии.
Власти Азербайджана возлагают на Аднана Ахмедзаде ответственность за смешивание российской нефти с нефтью Azeri Light, транспортируемой по трубопроводу Баку-Джейхан в Италию и Румынию.
Согласно этим утверждениям, Ахмадзаде на протяжении многих лет создавал сеть компаний внутри SOCAR, которые открыто или тайно содействовали поставкам российской нефти в Европу по поддельным сертификатам.
Аднан Ахмедзаде был уволен с должности в SOCAR два года назад указом президента из-за недостатков в работе. В связи с этим возникают серьезные вопросы: как получилось, что бывший руководитель SOCAR, отстраненный от должности два года назад, теперь обвиняется в подмешивании российской нефти к азербайджанской нефти в трубопроводе Баку-Джейхан? Если такие утверждения верны, то по какому праву он мог осуществить эти действия после ухода из SOCAR?
И это на фоне подозрений, что Alkagesta является торговым подразделением SOCAR.
Есть еще компания Caspian Logistics Solutions (CLS), которая была основана Аднаном Ахмедзаде в 2018 году после ухода из SOCAR Trading Geneve. Компания также занимается поставками российской нефти с использованием поддельных сертификатов. Офис базируется в Дубае.
Партнерами компании являются как тайные, так и явные перевозчики российской нефти. Среди этих партнеров вы найдете Oil Mar DMCC, которая за четыре года заработала чистую прибыль в размере 1 млрд долларов США.
Alkagesta обвиняется в использовании фальсифицированной документации для маскировки российской нефти под туркменское происхождение.
Одним из самых сенсационных разоблачений является то, что Ахмадзаде подозревается в регистрации суперяхты «Galactica Super Nova» стоимостью 108 миллионов долларов на свое имя в координации с Вагитом Алекперовым, президентом «Лукойла», второй по величине нефтяной компании России.
Несмотря на то, что у Аднана Ахмадзаде есть британский паспорт, теперь его обвиняют в использовании британского гражданства для юридического прикрытия активов Алекперова и содействия торговле нефтью российских нефтяных компаний, таких как «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «Сибур», «Сургутнефтегаз» и другие.
Подробности читайте здесь
***
СРОЧНО
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, свой пост покинет первый заместитель председателя ВС РФ Петр Серков. Его сменит первый заместитель Генпрокурора Анатолий Разинкин.
Это кадровые изменение напрямую связано с тем, что председателем ВС станет Игорь Краснов. Разинкин его близкий друг, они вместе работали в СКР. А потом Разинкин перешел вслед за Красновым в ГП РФ. Источник отмечает, что отставка Серков произойдет не сразу, а где-то через год, когда Краснов полностью войдет в курс дел в ВС. Однако, Серкову уже объявлено о кадровом решении. Примечательно, что только в июле ВККС рекомендовала Петра Серкова на продление его работы в должности первого заместителя председателя Верховного суда. Произошло это еще при прежнем председателе ВС Ирине Подносовой.
Серков строжил ВС, в котором работает с 2003 года, с 2009 года – в должности первого зампреда ВС.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, православный олигарх Константин Малофеев через номиналов Игоря Правдина и Дмитрия Косарева продолжает растрачивать средства ранее отжатой им криптобиржи WEX.
После приговора Мещанского суда в 2023 году обвиняемый Алексей Билюченко добровольно компенсировал 3,1 млрд рублей сингапурской компании WEX. Еще 1,5 млрд были арестованы на счетах самого Билюченко и его родственников. Общая сумма по гражданскому иску составляет порядка 21 млрд рублей.
Курирует номиналов Дмитрий Скуратов — сын бывшего генпрокурора РФ, ныне официальный директор “Царьграда”, структуры Малофеева. Его имя упоминал на суде Дмитрий Хавченко, когда компанию без его ведома переписали на Игоря Правдина, а затем переоформлена на Дмитрия Косарева — давнего номинала Малофеева еще со времен болгарского Vivacom и кредитов банка ВТБ.
Правдин сам себя уполномочил распоряжаться средствами WEX, которые де-факто и де-юре (по клиентскому соглашению) являются активами пользователей, Правдин представляет компанию в судах. Его задача — добиваться возврата средств в российских судах от имени WEX, а параллельно в судах Сингапура отрицать какую-либо связь юрлица с биржей и любые обязательства перед клиентами. Несмотря на это, сингапурский суд уже принял решение в пользу гражданских истцов, бывших клиентов, сейчас идет стадия оценки ущерба.
Пока реальные пользователи тратят сотни тысяч долларов на судебный процесс в Сингапуре, Правдин с помощью Lidings Law Firm (в частности, директора Андрея Зеленина) продолжает вывод средств с банковских счетов WEX, направляя их на “псевдоклиентов” биржи.
В схеме участвуют юристы из Lidings, DS Law, Патронъ, PLP Law Firm и других. Команда Малофеева–Скуратова тратит значительные средства на юридические манипуляции, затягивает слушания и не выплачивает даже признанные судебные долги бывшим клиентам биржи.
Сам Правдин всеми силами добивается участия в процессе дистанционно — вероятно, из опасений быть арестованным в Сингапуре.
***
Алексея Навального, вероятно, впервые хотели отравить еще в 2017 году.
Центр «Досье» выяснил, что сотрудники ФСБ из группы отравителей, которые следовали за Навальным в 2020 году, сопровождали его во время повторного рассмотрения дела «Кировлеса» в первой половине 2017 года.
Например, Станислав Макшаков, который считается руководителем отравления Навального в Томске, приезжал в Киров за несколько месяцев до суда по делу «Кировлеса», а с января 2017-го там же бывали другие силовики, причастные к применению «Новичка»: эксперты по отравляющим веществам Алексей Александров и Константин Кудрявцев, которого сам Навальный и разоблачил, а также оперативники Службы ФСБ по охране конституционного строя.
Навальный рассказывал, что в то время у него были странные симптомы, похожие, как теперь уже известно, на отравление «Новичком» в небольшой концентрации:
«Я сел в самолет в Москве и полетел в одну из региональных поездок. Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло».
Операция в Кирове была рекордной по количеству оперативников — за Навальным, как выяснил Центр «Досье», следили как минимум семь человек.
Мы не только установили, что группа отравителей ездила за Навальным в 2017 году, но и вычислили паспорта прикрытия, которые они использовали. А также обнаружили крайне подозрительную поездку одного из членов команды отравителей, связанную со смертью оппозиционера.
Смотрите расследование «Досье»
=shared
Или читайте на сайте
(с VPN)
(без VPN)
***
В распоряжении редакции ВЧК-ОГПУ оказались судебные материалы уголовного дела номер №1-64/2025 (следственный № 12201450009000156), которое кремлевский олигарх Михаил Фридман организовал против сотрудника Альфа-банка Константина Шумилина для сокрытия своей причастности к работе зарубежного теневого фонда «Амберманор».
Крайне интересным является та часть документов, которую приобщили к материалам дела в суде сами юристы Альфа-Банка, которыми до сих пор руководит заместитель Председателя Правления по проблемным активам и юридическим вопросам Михаил Гришин и руководитель проблемных активов банка Юрий Негрей.
Посредством приложенных в суде документов юристы Альфа-банка фактически доказывают надзорным органам, что Фридман зарегистрировал на номинального акционера Железова (своего приятеля и однокурсника) более 160 компаний за рубежом, на которые впоследствии вывел средства Альфа-Банка под видом кредитов. По данным только одного уголовного дела необеспеченных технических кредитов было выдано на сумму свыше 8 млрд. рублей.
Апогеем являются устные показания юристов Альфа-Банка, данные ими суду под присягой, в которых они полностью подтвердили полный контроль Фридмана над теневой группой зарубежных компаний Амберманор в 2019 году. Протокол судебных заседаний пестрит признаниями юристов Альфа-Банка: "группа Амберманор полностью финансировалась АО Альфа-Банк, фактически все активы группы находились в собственности Альфа-банка, денежные средства аккумулировались в группе, все это замыкает траст, бенефициаром которого является Железов, который финансировался Альфа-банком на особых условиях в рамках договоренностей, имущество уходило на подконтрольные компании группы Амберманор, но Железов не имел полномочий распоряжаться имуществом"... Поскольку всем имуществом распоряжался в 2019г. непосредственно Фридман.
Очередной проект Гришина по преследованию различных лиц уголовными методами привел к тому, что он раскрыл ФНС и иным регуляторам Фридмана в качестве бенефициара для группы из 160 компаний расположенных в зарубежных юрисдикциях, о чем Фридман не уведомлял российские налоговые органы в соответствии с правилами надзора ФНС за КИК, а Альфа-Банк не сообщал регулятору в порядке отчетности об аффилированных лицах.
Очевидно, что Фридман не выплатил ни налоги с прибыли КИК (поскольку скрыл контроль), ни налоги самих компаний по законодательству РФ, и по имеющимся сведениям - безнаказанно продолжает контролировать и вести деятельность зарубежной группы и по сей день, также, как и деятельность самого Альфа-Банка, формально переписанного на Косогов, лично осуществляя руководство всеми коллегиальными органами на еженедельной основе.
***
В соседнем Казахстане разворачивается война олигархов, в которой причудливо переплелись евреи, казахи, европейцы и даже «россияне». Во всяком случае, один из участников конфликта (причем, самый неприглядный в этой истории, судя по некоторой информации, «крысивший» миллиарды у собственных партнеров) имеет российский паспорт. Правда, остаются вопросы, каким все-таки боком он имеет отношение к России (кроме того, что в юности окончил МГИМО и имеет наш паспорт), если всю свою бурную жизнь качал деньги из казахов, а тратил их, причем довольно шумно, в Европе?
Да, некий господин Шодиев (речь именно о нем) со своими братьями, детьми и племянниками что-то перебрасывал «с барского стола» и на благотворительность в московскую альма-матер, еще больше — в родной Узбекистан.
Но его сутяжные попытки вывести из соседней страны на благополучный Запад остатки былой роскоши заставляют задуматься, не повторяет ли этот господин путь других олигархов, спешно покинувших и предавших нашу страну с начала известных событий? И зачем России такой «соотечественник», который, как выясняется, вероятно финансировал предыдущего президента Франции Саркози — одного из тех, кто призывает Европу «объединиться» против России, имеет бельгийское гражданство и поддерживает «дружеские» связи в столице Евросоюза?
ТАЙНА ТРЕТЬЕГО ПАСПОРТА
Часть первая.
Олигарх Патох Шодиев подал иск против Евразийской финансовой компании (ЕФК), где он является акционером.
На этот раз, как следует из скупых сведений, единственный оставшийся в живых олигарх из «евразийской тройки» требует признать незаконным некое решение совета директоров ЕФК от 30-го июля.
Любопытный момент: с начала года прошло уже почти три квартала, а у ЕФК, оказывается, до сих пор еще есть нераспределенная прибыль прошлых лет.
ТАЙНА ТРЕТЬЕГО ПАСПОРТА
Часть вторая.
В своем новом исковом заявлении Патох Шодиев не просто требует признать недействительными решения совета директоров ЕФК от 30-го июля, но и желает получить компенсацию «морального вреда» от компании в размере миллиона тенге (это примерно 150 тысяч рублей).
Зачем жалкий миллион никому не нужных тенге олигарху, который ворочает миллиардами долларов?
Очевидно, дело не в деньгах. Чтобы попытаться повернуть суд в свою пользу и попытаться вернуть контроль над ЕФК, Шодиеву нужен статус не просто спорящего участника процесса, а потерпевшего.
Несколько лет назад в Бельгии в рамках длительного расследования появились обвинения в том, что контракт на поставку вертолетов между Францией и Казахстаном в 2011 году был заключен путем организации принятия поправок к бельгийскому закону об урегулировании споров в пользу определенных акционеров ENRC.
Благодаря этим поправкам, Шодиеву удалось избежать уголовного наказания, которое могло бы последовать после обширного расследования бельгийских правоохранительных органов по обвинению «евразийской тройки» в отмывании денег и подделке документов на сумму около 55 миллионов долларов.
Это дело получило в Бельгии название «Казахгейт».
Вместо срока Шодиев заключил соглашение с бельгийским судом и заплатил штраф в размере 23 миллионов евро. Его не признали невиновным — дело просто прекратили благодаря изменению бельгийского законодательства.
Журналисты выяснили, что на принятие спасшего Шодиева закона мог повлиять президент Франции Николя Саркози. Вскоре после этого Казахстан закупил у Франции 45 вертолетов Eurocopter на сумму в 2 миллиарда евро.
Позже, опьяненный удачей, Шодиев даже подал в суд на спикера бельгийского парламента, требуя компенсацию за утечку информации, но проиграл. Суд признал: расследование имело основания.
***
«Никто не заставит меня замолчать. Ни депутат Аникеев, ни его родственница Юферева, ни полковник Абдуллаев и юрист Склянкин».
Мать осужденного в Баку Григория Арефьева сообщила, что будет бороться за свободу сына.
Елизавета Асцатурова записала заявление о том, почему ее сын Григорий Арефьев находится сейчас в бакинском СИЗО и ждет решения апелляционного суда.
- Елизавета сообщила, что ее материнские чувства и эмоции по поводу случившегося чуть улеглись. Она собралась с силами и разложила по полочкам хронологию событий, действий и людей.
- Она называет интересанта расправы над ее сыном. Это депутат Госдумы РФ Григорий Аникеев, спрятавшийся за спинами родственников и помощников.
- Елизавета сообщает имена пособников Аникеева. Это родственница депутата Ирина Юферева, от имени которой организовано уголовное преследование. Это «решала» Аникеева юрист Александр Склянкин и исполнитель расправы полковник киберотдела МВД Азербайджана Санан Абдуллаев.
- В нарушение юридических норм киберотдел МВД Азербайджана от юриста Аникеева Склянкина принял заявление о, якобы, краже денег у Ирины Юферевой, которую на территории ОАЭ (то есть другой страны), якобы, совершили Григорий Арефьев и Антон Клубков.
- Александр Склянкин в МВД Азербайджана представился юристом и консультантом компании, принадлежавшей Григорию Арефьеву. Он заявил о краже денег из этой компании. Формально получается, что подчиненный Арефьева обвинил руководителя в краже у самого себя, но пострадавшей стала Ирина Юферева.
- Прокуратура ОАЭ, после проведенного расследования, установила отсутствие факта кражи денег у Ирины Юфиревой, которую, по ее мнению, совершили Антон Клубков и Григорий Арефьев.
Правоохранители ОАЭ выяснили, что у Юферевой даже не было нужной суммы денег, о краже которой она заявляет. У нее в ОАЭ не был открыт даже банковский счет. Невозможно украсть то, чего нет.
- Юферева, добившись ареста Григория Арефьева и его заключения в тюрьму в Баку, одновременно инициировала против него гражданское дело в Дубае. Пока он находился под стражей и не имел возможности лично защищать свои права, Юферева представила суду поддельные договоры займа и получила решение в свою пользу. Все это происходило лишь потому, что Арефьев и другие отказались участвовать в схеме по отмыванию ее денежных средств.
- Елизавета пыталась связаться с Григорием Аникеевым, но тот избегал любых контактов. На связь вышел сын Аникеева Артем, который познакомил мать Григория Арефьев с, якобы юристом Склянкиным, который «во всем разберется».
- Склянкин вывел Елизавету на контакт с Сананом Абдуллаевым. Методом давления, шантажа и угроз Склянкин и Аблуллаев вынудили Арефьева и Клубкова оговорить себя и других незнакомых им людей.
- Итог: суд в Баку, где Григория Арефьева и Антона Клубкова приговорили к 8 годам заключения. В суде оба они отказались от показаний, данных под давлением Склянина и Абдуллаева.
- Елизавета Асцатурова ждет решения апелляционного суда и надеется на справедливость в отношении своего сына.
Продолжение следует
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, попытка российского бизнесмена Умара Кремлева (Лутфуллоева) установить контроль над букмекерским и платежным бизнесами Средней Азии потерпела крах в двух из трех стран региона.
Как сообщают источники в Узбекистане, Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) окончательно отказалось от внедрения российской системы контроля ставок и платежей. Вместо этого ими запущен собственный Единый государственный реестр ставок и игроков (ЕГРСИ) без участия российской стороны. Не повлияли ни открытие памятников боксерам, ни выплаты Кремлева пяти олимпийским чемпионам Узбекистана по 100 тысяч долларов каждому.
Источник ВЧК-ОГПУ в близком окружении Кремлева сообщил, что всего глава IBA потратил более 3 миллионов долларов на продвижение российской системы ЦУПИС в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане.
В Таджикистане ситуация аналогичная. Несмотря на встречи с Рустамом Эмомали, сыном президента республики, и финансирование строительства дорог в Гиссарском районе на родине Кремлева на сумму свыше 1 миллиона долларов, Министерство финансов Таджикистана сохранило за собой функции регулятора букмекерского рынка.
И только в Казахстане проект Кремлева по внедрению Единой системы учета ставок (ЕСУ) продолжает продвигаться. Казахстанские общественные деятели напрямую связывают ЕСУ с российским ЦУПИС - системой, контролирующей не только букмекерский рынок РФ, но и все связанные платежные потоки с оборотом в миллиарды рублей.
Депутаты парламента Казахстана, ранее критиковавшие ЕСУ как "наследие Старого Казахстана", изменили позицию после визита Кремлева в Астану в начале 2024 года, что говорит о серьезных связях Кремлева в руководстве республики.
По данным источника, контроль над платежным трафиком в 2,6 миллиарда долларов в год (оценка рынка онлайн-платежей букмекерского сектора Казахстана) откроет доступ к финансовым данным миллионов казахстанцев. Финансовые круги страны предупреждают: интеграция с ЦУПИС означает подключение к подсанкционным банкам "Россия", "Промсвязьбанк" и СМП Банк. Это может привести к вторичным санкциям США и ЕС за содействие обходу ограничений.
***
Как выяснил ВЧК-ОГПУ, в Сергиево-Посадской епархии РПЦ систематически и нелегально внедряется обязанность привязки каждого храма в рамках епархии к пользованию услугами определенного банка, а именно новгородского низкосортного (согласно банковскому рейтингу) СлавянБанку. Указания касается установления эквайринга в храмах для стрижки процентов в пользу банка. Письма с указаниями от руководителя епархии Кирилла Зиньсковского приходят на электронную почту руководителей храмов.
СлавянБанк печально известен историей с пикетчиком, который угрожал сам себя сжечь, а также обысками в 2013 году, сейчас банк находится на 230 месте в рейтинге банков России. Вообще это региональный банк и активное стремление к гегемонии в сфере обслуживания Московского региона может быть обусловлено архиереем Никандром, который в Патриархии курирует финансово-хозяйственные вопросы, а непосредственно в Сергиево-Посадской епархии за продвижение идеи отвечает целое семейство: приближенный местного архиерея Кирилла, некий Алексей Соколов, отвечающий в банке за культуру, священник-благочинный одного из городов Михаил Трутнев, сын которого в свою очередь работает в структуре банка.
Ситуация интересная, особенно в свете того, что каждый храм принимает пожертвования, а никак не оказывает услуги, все платно в доме Бога!
***
Как выяснил ВЧК-ОГПУ, начальник Управления судебного департамента в Московской области Вячеслав Поляков (эту должность он занимает с 9 августа 2024 года) является племянником генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ Владислава Иванова, родом он также из Улан-Удэ. Владислав Иванов старался везде его тащить за собой. Так, к примеру, когда Иванов возглавлял кассационный суд в Тюмени, Поляков был заместителем председателя арбитражного суда Тюменской области, почти в прямом подчинении своего дяди. А после перехода Иванова на должность генерального директора Судебного департамента, одним из первых приказов по назначению, было приказ Иванова о назначении Полякова начальником управления Московской области, где курирует работы всех областных судов, которому как говорят, подчиняется даже когда то имеющий большой аппаратный вес председатель Мособлсуда Алексей Харламов.
***
ТАЙНА ТРЕТЬЕГО ПАСПОРТА
Часть третья.
Журналисты установили, что Шодиев открыл оффшорный банк на островах Кука в 1998 году, что обеспечило ему возможность уводить и отмывать деньги. В Бельгии он старается не появляться, предпочитая отдыхать и лечиться в Узбекистане.
У него три паспорта: узбекский, российский и бельгийский. Последний он получил, как выяснилось, по сфальсифицированным документам: полицейский из Ватерлоо заявил, что отчет о Шодиеве, использованный для паспорта, он никогда не писал.
Таким образом, человек, который требует компенсаций за «поруганную репутацию», сам использовал поддельные основания для получения гражданства.
18 сентября стало известно, что Шодиев проиграл суд в Астане. Суд поддержал его оппонента, который отказал в выплате дивидендов и направил прибыль на инвестиции в казахстанские заводы.
ОФФШОРИСТ
Часть четвертая.
В «панамских документах» всплыло имя Ферутдина Закирова — узбекского дизайнера, основателя бренда FERU.
Во время пандемии COVID-19 он оказался в центре скандала: вместо аппаратов ИВЛ для тяжелых больных поставил Минобороны РФ приборы для лечения храпа на 400 миллионов рублей. Его и посредницу Ларису Леонтьеву обвинили в мошенничестве.
Связь с Шодиевым? Их объединяла оффшорная компания Europa Exclusive Ltd. — именно она использовалась для переводов и вывода миллионов. Более того, Закиров открыл в Ташкенте бутик с таким же названием, что создавало видимость легальной деятельности.
Кроме того, у Шодиева есть «Международный фонд Шодиева» (ICF), зарегистрированный в Лихтенштейне. В разгар пандемии этот фонд закупал медоборудование. Возникает вопрос: не через эти схемы ли оказались в Минобороны «аппараты от храпа»?
В общем, во всей этой грязной истории есть о чем задуматься не только казахам, но и нам с вами.
***
МВД Крыма сообщило о задержании бывшего депутата Госдумы от республики (2016 – 2021) члена «Единой России» Руслана Бальбека. Утверждается, что задержание произошло «в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики». В середине августа стало известно, что МВД России объявило его в розыск по уголовной статье, СМИ сообщали, что экс-депутат скрывается от следствия в Турции. Бальбек по ходатайству следствия помещен в СИЗО по уголовному делу о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ).
Вместе с Бальбеком крымская полиция объявляла в розыск бывшего гендиректора «Крымэнерго» Андрея Цурканенко (СКР в 2023 году возбудил в отношении него уголовное дело о превышении должностных полномочий) и Сергея Крылова. Вскоре после того, как Цурканенко уволился из «Крымэнерго», глава республики Сергей Аксенов заявлял о проверке в компании из-за махинаций с договорами на техприсоединение. С чем связаны претензии правоохранительных органов к Бальбеку, не уточнялось. По некоторым данным, он может быть причастен к мошенничеству.
***
Момент падения сбитого БПЛА у жилого дома в Реутове попал на видео. Были повреждены машины. Всего на данный момент ПВО сбило 15 беспилотников, летевших на Москву.