Занятие международной торговлей в современных реалиях России, потеряло былую привлекательность и, зачастую, стало настоящим кошмаром для коммерсантов, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
И дело не только в международных санкциях, под действием которых перевод денег за границу рискует столкнуться с блокировкой, или длительной задержкой из-за различных проверок.
Государственные структуры, администрирующие налоги и таможенные платежи, тоже не сильно настроены поддержать бизнес.
Так, согласно публикации канала, «Лаборатория Налогов», с 2018 по 2024 год ФТС возбуждила более 1200 дел именно по статье 193.1УК РФ (незаконный вывод средств за рубеж). «Пик пришелся на 2018–2020 годы, когда, на фоне усиления валютного контроля, резко выросло число таких дел. Но и в 2024–2025 годах фиксируется новый всплеск - особенно по контрактам с Китаем, Турцией и ОАЭ», - комментирует руководитель «Лаборатории Налогов» Максим Рукинов.
Тем не менее, развитие
цифровых технологий, и легализация цифровых финансовых активов в РФ, предоставляет бизнесу новые и законные возможности быстро, эффективно, а, главное, - законно, перевести деньги за границу, не опасаясь получить уголовное преследование или административный штраф, который может составлять 40% от суммы «незаконной валютной операции».
Запрещенная еще несколько лет назад криптовалюта, теперь приходит на помощь коммерсантам.
Полностью легальная схема
«финансовой логистики», позволяющая оплатить товары, приобретаемые у нерезидентов, без налоговых рисков и страха стать субъектом ст. 193.1 УК РФ
описана в публикации канала «Лаборатория Налогов».
***
Парламент Тувы в последний момент включил в повестку дня очередной сессии вопрос о назначении сенатора. Бывший первый замминистра обороны, а теперь – рядовой депутат верховного хурала Тувы Руслан Цаликов, ждавший этого поста восемь месяцев, так и не был наделен соответствующими полномочиями. В день 70-летнего юбилея своего бывшего начальника Сергея Шойгу, надев военный китель, Цаликов выступил докладчиком по вопросу о назначении сенатора, который стал аж 38-м в повестке. Он заявил, что сенатором должен быть «человек, который здесь вырос». «Я к этой мысли пришел, работая в составе хурала. Я еще полгода назад так не думал», — сказал бывший первый замглавы Минобороны. Он представил кандидатуру Шолбана Кужугета, которая и была одобрена депутатами верховного хурала Тувы.
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал подробности побега двух заключенных в Химках. По данным собеседника, всего из Тверской области перевозили 18 бывших подследственных, в отношении которых уголовные дела были приостановлены. Все они подписали контракты с Минобороны и должны отправиться на СВО. Автобус ехал в Москву на сборный пункт для военнослужащих. По данным источника ВЧК-ОГПУ, массу из 18 преступников без каких-либо ограничений (наручников и тд.) сопровождали всего двое сотрудников МВД и представитель военкомата. По дороге двое из «добровольцев», один из которых имел судимость за убийство, сбежали. По тревоге были подняты силовики Химок и всех близлежащих районов.
***
Дроповод из СПбГИК: как студентка помогает мошенникам обналичивать миллионы
"Всплыла" информация о Грицаенко Софии Алексеевне, 2005 года рождения — студентке СПбГИК (Санкт-Петербург). Учеба — не главное в ее повестке.
София активно вовлечена в финансово-криминальную схему, работая дроповодом: оформляет на подставных лиц банковские карты и юридические лица, через которые проходят грязные деньги.
Связи Софии ведут к ее родственнице — Елене Грицаенко, ее разыскивают правоохранители и она скрывается в Грузии. Именно Елена организовала многоуровневую схему мошенничеств, в основе которой — криминальные колл-центры, обещающие товары по заниженным ценам. После предоплаты — тишина, деньги обналичиваются с помощью дропов или уходят за границу в виде криптовалюты.
Стало известно, что София, действуя в России, обеспечивает юридическую и техническую инфраструктуру: ищет подставных лиц, оформляет фиктивные фирмы и банковские продукты, чтобы поток денег шел беспрепятственно.
Десятки обманутых граждан, миллионы рублей, выведенные за рубеж.
Некоторые фирмы, оформленные через Софию, продолжают действовать, принимая платежи и готовя новые схемы.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, экс-министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида, в марте покинувший свой пост, стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с бывшим чиновником по делу проходит экс-глава подведомственного подмосковному минэкологии ГБУ «Дирекция экологических проектов» (ДЭП) Оксана Родионова, суд по ходатайству следствия арестовал ее. По версии защиты Родионовой, оперативники провоцировали ее на участие в оперативно-розыскных мероприятиях по даче взятки Биде.
Кроме того, следователи Жуков, Акчурин и Носков якобы оказывали на нее психологическое давление, уговаривали признать вину и заставили участвовать в обысках в отсутствие адвокатов. Родионова уволилась из ДЭП в начале марта. Примечательно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев, объявляя 10 марта о смене главы минэкологии, сказал, что Бида перешел на другое место работы. К тому времени Родионова, участвовавшая в ОРМ по даче взятки экс-министру, уже неделю как находилась в СИЗО.
Напомним, в распоряжении ВЧК-ОГПУ имеются материалы уголовного дела о хищении бюджетных средств при реализации государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017-2026 гг.». Главным фигурантом дела является Бида, спешно уволенный «по собственному желанию», и ряд чиновников «повыше» из Мособлправительства. В международный розыск объявлен руководитель ГК Техполимер Сергей Путивский.
По версии следствия, в ходе исполнения государственного контракта № 14820000540000417/2021, был заключен договор между Министерством экологии и природопользования Московской области и ООО «Фаворит Спецтехника» на осуществление работ по объекту «Расчистка реки Клязьма от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью» общей стоимостью 295 247 607,31 рублей. Генеральный директор и учредитель ООО «Фаворит Спецтехника» Лунев Н.Б., действуя совместно и согласованно с генеральным директором ООО «ТехПолимер» Путивским С.А. и лицом, осуществляющим управленческие функции B ООО «Институт Рязаньпроект» Виноградовым С.В., а также неустановленными должностными лицами Министерства экологии и природопользования Московской области, в период времени с 11.11.2019 по декабрь 2023 года, предоставили фиктивные сведения о фактически выполненном объеме работ, а также стоимости геотуб, необходимых для выполнения работ по государственному контракту, для приобретения которых было выделено 133 908 500 рублей, хотя закупку геотуб ООО «Фаворит Спецтехника» осуществило на общую сумму 93 615 200,00 рублей. Таким образом, Путивский С.А., Лунев Н.Ю., Виноградов С.В. и иные неустановленные лица совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму не менее 51 606 830,83 рублей, которые присвоили себе и распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Министерству ущерб в особо крупном размере.
***
Только сегодня утром ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали о том, что важнейшее энергетическое предприятие Петербурга - АО "ТЭК СПБ" (ранее ГУП "ТЭК") находится под контролем "менеджеров" из ФСБ. Речь идет о заме генерального директора по безопасности и режиму - генералу ФСБ Геннадии Ершове и его друге Антоне Пуствалове, что занимал пост заметителя директора по общим вопросам. И вот новости - буквально через три часа после нашей публикации, канал Лиса Basilio сообщил, что гендиректор предприятия Иван Болтенков ушел в отсавку, а его кресло занял ио Вадим Бравве.
Событие незаурядное - Болтенков возглавял ГУП "ТЭК" с августа 2019 года, и именно при нем происходила приватизация этой структуры. Сейчас же ситуация в АО "ТЭК СПБ" далека от спокойствия - по итогам приватизации на предприятии работает Счетная палата и ее выводы вряд ли будут в пользу теперь уже бывшего руководителя. Кроме того, с лета прошлого года полиция расследует уголовное дело о систематических хищениях субсидий. которые должны были выделяться сотрудникам предприятия, уходящим добровольцами в зону спецоперации - уже задержаны несколько руководителей среднего звена, а их показания ведут наверх. Напрмер, не очень уютно себя чувствует начальник департамента экономической безопасности Алексей Баусов.
Помимо некрасивой ситуации с субсидиями, его волнует судьба пары подрядчиков, заведенных на предприятие, которыми сейчас очень интересуются его бывшие коллеги из УЭБ и ПК.
Что касается внезапного ухода Болтенкова, наши собеседники в правительстве города не исключают в скором времени появления уже других новостей. Например, о его задержании. Другое дело, что позиции генерала Ершова в АО "ТЭК СПБ" остаются крепки и своих людей он прикроет. Вопрос только кого генерал решит оставить в команде, а кого принести в неизбежную жертву.
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что с осени 2024 года нынешний глава Совбеза Сергей Шойгу почти в два раза увеличил свою личную охрану и сейчас она составляет …15 человек, которые непременно присутствуют с Шойгу. Без них, он только что в Кремле. Причем, защита, как утверждается, не от "внешних врагов", а от "внутренних". Кого уж подразумевает под ними Шойгу, который сейчас в опале у Путина и вызывает пристальный интерес следователей – вопрос крайне интересный.
***
Очередной удар по Алексею Херсонцеву или как Назарий Скрыпник рынок сертификации обелил!
Разразился очередной скандал в который опять попал заместитель министра экономики и развития Алексей Херсонцев и его любимая Росаккредитация. Журналисты выяснили, что на рынке сертификации, замешаны испытательные лаборатории ИЛ «ДмитровАвтоЭксперт», ИЛ «Стандарт-Авточек», ИЛ «АвтоЮг», ИЛ «Автоэра», ИЛ «Интехсерт-Автопорт» которые были аккредитованны за рекордные сроки,за которыми стоит давний протеже и «бизнес-партнер» Назария Скрыпника-Иван Пекшев который каждый день в Росаккредитации, ходит как на работу, но при этом обычные участники рынка даже не могут попасть на прием к Скрыпнику. На фотках они жарят мясо, а на деле жарят обычных граждан и страну, набивая карманы! Комичность ситуации заключается в том, что совсем недавно Скрыпник, докладывал в правительство Д.С. Мантурову как он обеляет рынок от недобросовестных игроков! Ну теперь понимаем ради чего..???? или кого!
Возникает один совсем резонный вопрос, не пора ли возвращать аккредитацию назад в Минпромторг?
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что
экс-заместителю губернатора Тамбовской области Сергею Иванову инкриминируют получение взятки от хозяина Русагро Вадима Мошковича в сумме немного выше 2 млн рублей "за общее покровительство".
Постановлением Мещанского суда Иванов отправлен под стражу на два месяца.
***
Коррупционная схема Олега Мордухаева и Рахмани Хамасы в действии при участии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы проталкивают «своего» конкурсного управляющего.
Ранее, ВЧК ОГПУ неоднократно публиковало интересные подробности банкротства компании РМНТК-Термические системы, в котором беспрецедентным образом СРО Арбитражных управляющих «Содружество» в лице Мордухаева Олега Семеновича при помощи юриста Рахмани Хамасы разворовали буровое оборудование на четыре миллиарда рублей.
Мордухаев и Рахмани оказались настолько последовательными «деятелями», что ни возбужденные уголовные дела, ни публикации в СМИ не могут усмирить их аппетит. Они продолжают бороться, называя белое – черным, а черное – белым.
Пока следователь СУ по ЮЗАО г. Москвы Гетьман Н.С. (работающая на наших неугомонных жуликов) искусственно блокирует инвентаризацию имущества РМНТК, указанная группировка арбитражный управляющих, утратив возможность вернуть к власти проворовавшуюся Черенок Л.В., пытается назначить конкурсным управляющим РМНТК подконтрольного им управляющего.
И форма выбрана благовидная – «случайная выборка».
Эту процедуру сейчас проводит судья 15-го арбитражного апелляционного суда Гамов Дмитрий Сергеевич. Не вдаваясь в то, что судья Гамов отстранил действующего управляющего по надуманным основаниям, он даже не удосужился отправить запросы хотя бы в несколько СРО арбитражных управляющих, как это следует из последнего Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25.04.2025.
Самое главное, что единственный запрос кандидатуры конкурсного управляющего такого крупного должника из нефтесервисной отрасли, как РМНТК, был направлен в малоизвестное Казанское СРО «Гильдия арбитражных управляющих». В ответ на запрос судьи Гамова, была оперативно предложена кандидатура Медведевой Ксении Евгеньевны.
Выяснилось, что госпожа Медведева не далеко ушла от своих кураторов Мордухаева и Рахмани, и также не блещет репутацией, среди арбитражных управляющих. В ее послужном списке абсолютное большинство банкротств физических лиц и небольшое число банкротств малых предприятий. У Медведевой нет даже договора дополнительного страхования ответственности.
Несмотря на это 15-й арбитражный апелляционный суд (г. Ростов-на-Дону) по всей видимости собирается утвердить на завтрашнем заседании кандидатуру Медведевой К.Е.
Следует отметить еще то обстоятельство, что до назначения нового руководителя 15-го ААС, судья Гамов объективно разбирался в данном банкротном деле. Но сразу после появления нового руководителя все изменилось. Сейчас судья Гамов отменяет абсолютно все определения по делу о банкротстве РМНТК в угоду указанных выше лиц.
При этом самое интересное в том, что по информации ВЧК-ОГПУ, судья Гамов характеризуется, в качестве весьма принципиального представителя судейского сообщества и мечтает стать судьей Верховного Суда РФ.
Однако получается, что судья Гамов Д.С. резко изменил свои жизненные взгляды или же беспрекословно и инициативно исполняет абсолютно все указания руководства суда в коммерческих интересах определенного круга лиц. И в первом и во втором случае шансы на исполнение его мечтаний уменьшаются.
***
ТЕПЕРЬ ВЧК-ОГПУ ДОСТУПЕН ПО СТАРОЙ, ВСЕМ ЗНАКОМОЙ ССЫЛКЕ
Просим подписываться, этот канал в ближайшее время будет активно развиваться
Напоминаем, вся старая лента ВЧК-ОГПУ, удаленная Телеграм, доступна на этом нашем сайте
Теперь вся лента нового ВЧК-ОГПУ также выкладыается на сайте
У ВЧК-ОГПУ есть резервный канал
Наша почта для анонимной связи
[email protected]
Все остальные ресурсы, выдающие себя за ВЧК-ОГПУ, небезопасные подделки .
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал о вопиющем случае использования должностных полномочий в прокуратуре Раменского. Так, 8 мая сотрудниками ДПС был остановлен заместитель прокурора Раменского Григорян Ваагн, передвигающийся на автомобиле Тойота Ленд Крузер с номерами т999кс199. Он находился в состоянии далеком от адекватного, однако запаха алкоголя не чувствовалось. На просьбу пройти освидетельствование, сотрудники ДПС получили угрозы, в том числе уголовного преследования. А после поступил звонок от руководства с требованием отпустить высокопоставленного сотрудника прокуратуры. На данный момент сотрудников вынуждают уволиться, ссылаясь на выдуманные нарушения.
***
«Вот и до нас начали долетать»
Кадры с места падения БПЛА в Солнечногорском районе. Силовики считают (судя по маршруту), что дрон мог лететь не в саму Москву, а в особую экономическую зону столицы в Алабушево. В конце прошлого года резиденты площадки стали лидерами по объему инвестиций (более 13 миллиардов рублей). Кроме того, в округе находятся военные части, в том числе засекреченный объект связи с антенными полями (обеспечивает связь для подлодок).
***
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что власти намеренно приуменьшили масштаб бедствия на границе в Брянской области. Идут тяжелые бои, атакующие силы ВСУ «идут накат за накатом», в округе глушат связь и перекрывают дороги.
***
Несколько месяцев назад издательство "АСТ" начало подготовку к публикации книги Сергея Шойгу, которая должна была появиться на свет ко дню его юбилея. (Его отмечали 21 мая)
В московских гостиных не ведают об истинных причинах отмены публикации книги, но поговаривают, что в аккурат после майских праздников Сергей Кужугетович сам принял решение не выпускать книгу в этом году. Русский корридор.
***
Кадры из Тулы, которая была под атакой БПЛА. В некоторых местах виден дым. Очевидцы сообщают, что атака на Тульскую область продолжается, слышны взрывы.
***
После ночной атаки БПЛА очевидцы видят в Подмосковье ряд возгораний. Одно из них - рядом с объектом Минобороны. Особенно много БПЛА было в районе Кубинки, где находится военный аэродром.