В Волжском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела топ-менеджеров банка. Вчера Матвей Суслов и 13 членов предполагаемой группировки заслушали обвинение.
Дело ведет судья Никита Вдовин, обвинение огласили старший прокурор отдела облпрокуратуры Андрей Сухоручкин и старший помощник прокурора Волжского района Юрий Решетников.
Рассмотрение дела стартовало 26 мая, этому предшествовал сенсационный пресс-релиз областной прокуратуры, где сообщалось, что экс-руководителю правления вменяют отмывание средств, преднамеренное банкротство банка и организацию преступного сообщества.
ОПС, по версии обвинения, возникла в 2014 году, она занималась выводом банковских средств путем выдачи заведомо невозвратных и ничем не обеспеченных кредитов. Банку, версии следствия, был нанесен ущерб на сумму более 1 млрд рублей. Кроме того, Матвей Суслов и остальные фигуранты, как считают следователи, выводили имущество из организаций-должников, что привело к невозможности вернуть кредиты.
Сам 46-летний Матвей Суслов вину не признал, заявив, что во время его деятельности на посту председателя правления «Экономбанка» не пострадал ни один клиент.
Ряд соседей Суслова по скамье подсудимых заявили, что обвинения им непонятны и они считают их сфабрикованными. Среди таковых – уже знакомые читателям «БВ» Антон Кондратьев и Денис Ульянов.
Напомним, наше издание посвятило ряд публикаций сложным отношениям между банком и компаниями-сателлитами, которые занимались лизингом, факторингом, выдавали займы, эмитировали векселя и оказывали иные услуги клиентам банка и его руководству.
Все факты, приведенные в публикациях, взяты из открытых источников – материалов арбитражных судов. Антон Кондратьев - в прошлом гендиректор компаний «Белый Сокол» и ООО «Эконом Факторинг». В собственности «Белого Сокола» имелся недостроенный многоквартирный дом в тихом центре Саратова - во 2-м Магнитном проезде. С помощью вексельных схем, «засиленных» третейским судом, вторая фирма Кондратьева стала кредитором первой на десятки миллионов рублей. Точно таким же путем в реестр кредиторов вошел второй сателлит банка – ООО «Эконом Финанс», также эмитировавший векселя, которые затем приобрел, но не расплатился «Белый Сокол».
Как утверждают люди осведомленные, основным инвестором строительства дома с самого начала был «Экономбанк», а «Белый Сокол» и вексельные игры могли понадобиться для того, чтобы вывести объект из владения банка. Неслучайно права требования к ООО «Белый Сокол» кочевали из рук в руки, сменив 9 владельцев: владельцем №4 был Александр Викторович Суслов (полный тезка основного акционера банка), он продал их в 2015 году владельцу №5 - «Эконом Финансу», тот перепродал их в 2016 году за 86 млн рублей еще одной компании, затем права требования кочевали дальше, пока в 2018 году «Тендер С» (владелец № 9) не возвратил их добровольно все тому же «Эконом Финансу».
Еще один отказник Денис Ульянов – экс-учредитель «Эконом Факторинга». Ему вменяются ст.196 ч.1 (преднамеренное банкротство); ст.159 ч.4; ст.159 ч.4 (мошенничество); ст.174.1 ч.4 п.п.а,б; ст.174.1 ч.4 п.п.а,б (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества); ст.210 ч.3 УК РФ (организация ОПС или участие в нем). «Послужной» список Антона Кондратьева несколько короче - в нем фигурируют ст.210 ч.1; ст.174.1 ч.4 п.п.а,б; ст.159 ч.4 УК РФ.
«Букет» Матвея Суслова – самый богатый по эпизодам и разнообразию статей: помимо стандартного набора из 159, 174, 196 и 210 статей УК РФ, он также, по мнению следствия, является организатором и пособником уголовно-наказуемых деяний - ст. 33 части 3 и 5 УК РФ.
Кстати, по данным открытых источников, бенефициаром сделок с недвижимостью нередко фигурировал основатель и в прошлом основной акционер «Экономбанка» Александр Суслов. Не очень понятно, почему же в роли главного злодея выступает исключительно его сын.
Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 2 млрд рублей и 41 млн долларов. Следствие было начато в 2017 году, закончилось в декабре 2022 года. Его вело ГСУ ГУ МВД области, итогом стали 321 том основных материалов плюс 2 тысячи томов доказательств.