В Омске завершено следствие по делу о хищении свыше 1,7 млрд руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» («Стинко»), занимавшейся страхованием гражданской ответственности фирм-застройщиков. В выводе денежных средств компании, которые полагались в том числе на выплату компенсаций дольщикам обанкротившихся стройфирм, обвиняются известный предприниматель Станислав Мацелевич и три его деловых партнера. Для возмещения ущерба у обвиняемых арестованы деньги и имущество, но они не покрывают даже трети причиненного ущерба.
Управление Следственного комитета России (СКР) по Омской области завершило расследование уголовного дела о выводе из страховой компании «Стинко» (в мае 2016 года была признана банкротом) более 1,7 млрд руб., сообщила старший помощник руководителя управления Лариса Болдинова. Оно было возбуждено летом 2016 года по факту хищения в 2013–2016 годах средств «Стинко». Из этих денег, полагает следствие, страховая компания должна была произвести выплаты дольщикам разорившихся стройфирм. В круге подозреваемых оказались гендиректор НП «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич и его деловые партнеры Станислав Примаков, Рафаель Петросян и Александр Ефремов. Единственный, кто остался на свободе, — господин Ефремов: следователи отпустили его под подписку о невыезде. Остальных суд поместил в СИЗО.
Предпринимателям предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие выявило несколько схем, использовавшихся для хищения. С расчетных счетов «Стинко» деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости. В последующем коммерсантам инкриминировали отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1). По версии следствия, похищенные средства обвиняемые перевели в подконтрольные им организации. Фигуранты дела заявили о своей непричастности к растрате денег страховой компании.
Предполагаемый организатор хищений господин Мацелевич заявил, что лично вложил в «Стинко» 100 млн руб. и сам бы хотел узнать их дальнейшую судьбу.
Как рассказали в омском управлении СКР, для возмещения ущерба следствие арестовало имущество обвиняемых на сумму около 300 млн руб. Примерно 210 млн руб., хранившихся на счетах подконтрольных им фирм, были заблокированы. На днях обвиняемые завершили ознакомление с материалами 180-томного дела, оно направлено в прокуратуру для изучения и утверждения обвинительного заключения.
Напомним, что в завершающей стадии находится расследование другого дела в отношении Станислава Мацелевича. Он обвиняется в создании крупной подпольной финансовой организации, которая, как установили силовики, за три года вывела в теневой оборот более 9 млрд руб., заработав на нелегальных банковских операциях свыше 200 млн руб. Предпринимателю инкриминируется ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).