Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах

Источник
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
За юридически выверенным движением скрывается попытка добраться до активов, которые ранее прошли через офшорную структуру и исчезли вместе с их владельцем. Сам Шишханов признан банкротом в 2023 году, а ущерб, по данным АО «Траст», оценивается в 2 млрд долларов.

История тянется с 2014 года, когда Гуцериев и Шишханов начали агрессивную скупку банков — от «Москомприватбанка» до «ДНБ Банка». Через «Бинбанк» и «Рост-банк» проводились схемы, в результате которых более 35 млрд рублей на санацию, выделенные ЦБ, ушли в структуры, связанные с «Группой Сафмар» и офшорными компаниями. Аудиторы «Траста» зафиксировали массовый вывод средств на БВО уже с 2013 года. ЦБ прямо указывал: 75% активов «Рост-банка» — это кредиты, выданные структурам, аффилированным с владельцами. На поверхности — Шишханов, в тени — Гуцериев.

После обрушения «Бинбанка» и «Рост-банка» Шишханов уехал в Лондон. Там же находится и часть офшорных компаний, через которые прокачивали фиктивные контракты на поставку сырья с глобальными трейдерами — от Cargill и Louis Dreyfus до Liberty Commodities. Все убытки легли на «Траст», которому в 2018 году достались непрофильные активы санированных банков. Публичных обвинений против Гуцериева не последовало, хотя большинство схем завязано именно на его бизнес-структуры. В 2019 году «Сафмар» подписал с «Трастом» соглашение на реструктуризацию долгов на 135 млрд рублей — тем самым расчистив себе дорогу.

Шишханов в 2022-м фигурирует как свидетель в деле о растрате 107 млрд рублей, в числе обвиняемых — бывшие топы банка Любенцов и Лукин. Следствие упоминает «неустановленных финансистов», роль которых в отрасли все понимают без официальных формулировок. В параллельных слухах фигурирует и попытка Гуцериева выстроить личные каналы с западными спецслужбами — от Стамбула до Праги. Появление его фамилии в расследованиях чешского издания DenikM и ресурса Iranikum с акцентом на контакты с разведкой может вернуть к фигуре Гуцериева фокус интереса и на российской стороне.

В 2023 году «Траст» подал иск на БВО, обвинив сразу несколько международных трейдеров и офшорных компаний в сговоре с Шишхановым. Пока судебные органы островной юрисдикции не демонстрируют энтузиазма в удовлетворении российских претензий. Арбитраж в Подмосковье решил активизировать запрос, но юрисдикционная перспектива выглядит туманно — БВО традиционно защищает своих резидентов. И хотя оттуда выдачи нет, новая конфигурация интересов может сделать «вторую попытку» Москвы успешнее, особенно если к делу подключат не только «Траст», но и СКР с полным списком «неустановленных».

Пока же главный итог прежнего финансового пиршества — это активы на Виргинских островах, 2 миллиарда долларов убытков и обостряющаяся необходимость в политически мотивированных зачистках. Уйдёт ли Гуцериев вслед за Шишхановым — зависит не столько от юристов «Траста», сколько от воли центра.
Персоны Компании
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 07.05.2025
Сообщения канала за 07 мая 2025 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 04.04.2025
Сообщения канала за 04 апреля 2025 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 04.04.2025
Сообщения канала за 04 апреля 2025 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 27.03.2025
Сообщения канала за 27 марта 2025 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 11.02.2025
Сообщения канала за 11 февраля 2025 года.
Алексей Мордашов, Андрей Костин и Михаил Гуцериев оказались голландскими микро-бизнесменами
Подсанкционные российские олигархи продолжают вести бизнес в Нидерландах как владельцы "малых предприятий".
Саид Гуцериев спихнет государственному Промсвязьбанку неликвид
Одиозный олигарх намерен избавиться от умирающей убыточной сети М-Видео.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 25.12.2024
Сообщения канала за 25 декабря 2024 года.
Телеграм-канал Временное правительство 2.0: сообщения от 28.11.2024
Сообщения канала за 28 ноября 2024 года.
Кипр оставил российских нуворишей без паспортов
Власти островного государства изъяли купленные за деньги документы у Олега Дерипаски, Алексея Кузьмичева, Михаила Гуцериева, Вадима Мошковича, Александра Железняка, Валерия Гартунга и многих других.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 28.10.2024
Сообщения канала за 28 октября 2024 года.
Телеграм-канал Временное правительство 2.0: сообщения от 09.10.2024
Сообщения канала за 09 октября 2024 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 08.10.2024
Сообщения канала за 08 октября 2024 года.
Михаил Гуцериев сдал офисный центр
Группа "Сафмар" одиозного ингушского олигарха продала МФЦ «Орбион» в районе Сколково в Новой Москве.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 19.08.2024
Сообщения канала за 19 августа 2024 года.
Для Гуцериева зарезервировали место под отель
Суд решил, что невнятную фирму нельзя выгонять с саратовской набережной.
Микаил Шишханов взял российских алкоголиков за печень
После покупки холдинга "Росспиртпром" скандальный и ранее обанкротившийся олигарх резко повысил цены на спирт.
Бокарев и Махмудов переезжают на Смоленский бульвар
«Трансмашхолдинг» не пожалел на новую штаб-квартиру 7 миллиардов рублей.