Вчера следственный комитет (СК) при МВД России сообщил об объявлении в международный розыск экс-главы холдинга "Марта" Георгия Трефилова. Он обвиняется в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб. Накануне Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бизнесмена, выдачи которого следствие собирается добиваться от Австрии. Защита господина Трефилова утверждает, что в Австрии тот не скрывается от следствия, а, наоборот, участвует в судебных разбирательствах.
Обратившись в Тверской райсуд, следователь Ирина Коновалова указала, что Георгий Трефилов обвиняется в совершении тяжких преступлений. Изначально дело в его отношении было возбуждено СК при МВД 1 августа 2008 года по факту незаконного получения кредита в Банке торгового финансирования. Тогда же бизнесмен был обвинен по соответствующей ст. 176 УК РФ и освобожден под подписку о невыезде. Но спустя два года следствие посчитало, что собраны весомые доказательства того, что главой холдинга "Марта" совершено более тяжкое преступление — мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По новой версии следствия, глава "Марты" совершил хищение денежных средств Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-Банка и Сургутнефтегазбанка, в которых им были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб. Всего, по данным СК при МВД, в деле фигурирует 16 эпизодов мошенничества. Якобы, получая кредиты, он всякий раз "представлял в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало".
16 сентября этого года следователем было вынесено постановление о привлечении господина Трефилова обвиняемым по 159-й статье. 23 сентября его вызвали в СК при МВД на допрос и предъявление обвинения. Но, узнав об этом, считает следствие, господин Трефилов скрылся за границей. В результате его объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск.
Во время заседания следователь обратила внимание суда на то, что господин Трефилов по вызову не явился, по месту регистрации на улице Перерва не проживает, помимо российского, имеет болгарское гражданство и вид на жительство в Австрии. Кроме того, а в период с июня по сентябрь 2010 года, нарушая подписку, он неоднократно выезжал за границу. Находясь на свободе, считает следствие, обвиняемый может угрожать свидетелям по данному делу, а также "иными способами воспрепятствовать расследованию".
Защита, в свою очередь, предложила вместо ареста избрать для господина Трефилова меру пресечения в виде залога на сумму 5 млн руб. На заседании адвокат Елена Кутьина указала, что на протяжении всего расследования ее клиент являлся по вызовам в СК при МВД, однако 23 сентября прибыть к следователю не смог, поскольку заболел ангиной. В дальнейшем, 6 и 13 октября, он опять не смог посетить СК при МВД по уважительным причинам: господин Трефилов был вынужден "явиться в судебные органы Австрии". Отметим, что в Австрии бизнесмен участвует сразу в нескольких процессах. В частности, кредиторы пытаются отсудить у компании MUG, основным владельцем которой является господин Трефилов, €150 млн. Затем, узнав из интернета о том, что он объявлен в розыск, а в России может быть заключен под стражу, господин Трефилов вообще перебрался в Австрию, где проживают его жена и трое детей. Таким образом, доказывала защита, неявка Георгия Трефилова в следственные органы РФ произошла из-за "стечения обстоятельств".
Судья Елена Сташина в залоге защите отказала, распорядившись заочно арестовать бизнесмена. Отметим, что данная санкция необходима следствию и Генпрокуратуре для последующей экстрадиции господина Трефилова из Австрии.
Адвокат Кутьина, комментируя вчера “Ъ” постановление Тверского райсуда, сказала, что обжалует его в Мосгорсуде. Господин Трефилов, отметила она, "добросовестно ходил на допросы на протяжении двух лет, он был намерен доказать свою невиновность, мало того, в УВД Центрального округа Москвы возбуждено уголовное дело по заявлению моего клиента, и он заинтересован в объективном расследовании". По ее словам, следствие было заранее уведомлено о том, что в октябре ее подзащитному необходимо присутствовать на судебных заседаниях в Австрии. "Я не знаю, кому выгодно, чтобы Трефилов оставался за границей, но никак не ему самому",— добавила она.
Холдинг "Марта" Company profileХолдинг "Марта" создан Георгием Трефиловым в 1992 году. Головная компания — австрийская Marta Unternehmensberatungs GmbH. Предприятия холдинга занимались розничной торговлей (сети "Гроссмарт", Billa, Pur Pur, Colours & Beauty), интернет-торговлей (порталы 003.ru, m3x.ru, Byttehnika.ru, Tehnopolis.ru), производством и продажей упаковочных (Буньковская фабрика, компания "Пагода") и отделочных материалов (компания "Марта. Отделочные материалы"), а также девелопментом (группа РТМ). Выручка розничного направления холдинга в 2007 году составила $571,1 млн, а общий долг холдинга его руководство оценило в $500 млн.
В апреле 2008 года в холдинге начался акционерный конфликт: немецкая Rewe Group отказалась приобрести сеть магазинов "Гроссмарт", после чего глава холдинга Георгий Трефилов (владеет 75% Marta Unternehmensberatungs) уволил своего партнера, вице-президента "Марты" Бориса Васильева (владеет оставшимися 25% головной компании холдинга) за срыв этой сделки. Позже в том же месяце Георгий Трефилов передал в доверительное управление свою долю в австрийской компании Marta Holding GmbH, владеющей 25% ООО "Билла Раша" (совместное предприятие "Марты" и Rewe), главе представительства Rewe в России Питеру Дитенбергеру. Питер Дитенбергер подписал договор о продаже Marta Holding Rewe Group, но господин Трефилов в Торговом суде Вены успешно опротестовал это решение.
К июню 2008 года российские кредиторы холдинга подали к "Марте" более 25 исков, требуя вернуть около $25,5 млн, и вскоре холдинг начал процедуру банкротства. В начале 2009 года глава холдинга Георгий Трефилов подал в суд Вены заявление о банкротстве последней компании холдинга — Marta Unternehmensberatungs.